起诉书（刘某某诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

起 诉 书

渝北检刑诉〔2020〕Z1510号

被告人刘某某，女，1958年**月**日出生，公民身份号码2202041958********，汉族，高中文化程度，无业，出生地吉林省吉林市，住吉林省吉林市昌邑区**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月28日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年11月1日由重庆市公安局渝北区分局决定监视居住，2020年4月24日由本院决定监视居住，同年9月23日经本院决定，同月24日由重庆市公安局渝北区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局渝北区分局侦查终结，以被告人刘某某等人涉嫌诈骗罪，于2020年4月23日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院先后于2020年5月22日、7月31日将本案退回重庆市公安局渝北区分局补充侦查，该分局第二次补充侦查完毕后于同年8月26日重新移送本院审查起诉。因案情重大、复杂，本院于2020年7月16日决定延长审查起诉期限十五天（期限自2020年7月19日至同年8月2日）。

经依法审查查明：

2018年11月，被告人刘某某经王某某（另案处理）介绍加入民族资产解冻项目“九九归一世界大同基金会”进行报单活动，刘某某任团队长，负责将该虚假项目的宣传资料分发给其管理的组长，其通过组长发展或者自己直接发展普通会员报单参与该虚假项目，组长骗取报单费后统一交给其，其再交给王某某。  

2019年5月，被告人刘某某通过新闻报道知晓公安机关在侦查“九九归一世界大同基金会”诈骗案后，停止报单。2019年6月，被告人刘某某继续以团队长身份，组织组长或者自己直接向普通会员销售价格为人民币680元每套的“五行大龙凤钞”和价格为人民币280元每套的“中国梦富民套卡”，并谎称购买上述二产品后可以获取金额不等的股权，该股权在一定时间后可以兑换为数千万的真实货币，组长骗取报单费后全额向其转款，其按照销售一套“五行大龙凤钞”截留人民币10元、销售一套 “中国梦富民套卡”截留人民币28元的标准向王某某转款。已查证，2019年6月13日至27日期间，被告人刘某某以上述方式骗取被害人刘某甲、李某甲、李某乙、熊某某、蔡某某、温某某、白某某、刘某乙、傅某某、刘某丙、高某某、荣某某、宋某某、吴某某、辛某甲、胡某某、宿某某、刘某丁等人保单费共计人民币737640元，后其向王某某转款共计人民币702502元。

2019年9月25日，被告人刘某某被民警抓获，其到案后如实供述了上述主要案件事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、到案经过、花名册、财付通交易明细、微信聊天记录、业务凭证、银行账户交易明细表、情况说明等书证；

2.证人辛某乙的证言；

3.被害人刘某甲、李某甲、李某乙、熊某某、蔡某某、温某某、白某某、刘某乙、傅某某、刘某丙、高某某、荣某某、宋某某、吴某某、辛某甲、胡某某、宿某某、刘某丁的陈述；

4.被告人刘某某的供述和辩解；

5.检验报告；

6.辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、电子数据检查笔录等。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

重庆市渝北区人民法院

检  察  官：张  怡

检察官助理：房璐明

2020年9月25日

附：1.被告人刘某某现被羁押于重庆市渝北区看守所；

2.《量刑建议书》四份；

3.案卷十册、光盘二袋。