起诉书（冷某某、薛某某、王某丙、张某某、梁某、管某某、黄某某、王某丁、王某甲、任某、钱某某、李某某、刘某、肖某某、王某乙、宋某某、邓某某、赵某、顾某某、张某甲、雷某、姜某某、韩某某、王某己、刘某甲、王某戊诈骗罪)_吉林省农安县人民检察院

吉林省农安县人民检察院　

起 诉 书

农检一部刑诉〔2020〕328号　

    被告人王某甲，男性，****年****月****日出生，居民身份证号码220721****001X，汉族，小学文化，吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县人，住松原市****区****栋****区****号楼****单元****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人钱某某，男性，****年****月****日出生，居民身份证号码210624****218，满族，初中文化，辽宁省丹东市宽甸县人，住松原市****家园****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人王某乙，男性，****年****月****日出生，居民身份证号码231025****5737，汉族，中专文化，黑龙江省牡丹江市林口县人，住****县****镇****街。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人任某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码210624****1249，满族，初中文化，辽宁省丹东市宽甸县人，住松原市****附近。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。 

    被告人肖某某，男性，****年****月****日出生，居民身份证号码220122****1118，汉族，初中文化，吉林省农安县人，住****镇****村****屯****社。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

　  被告人刘某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码232326****3246，汉族，小学文化，黑龙江省绥化市青冈县人，住松原市****县****。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人宋某某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220122****4024，汉族，小学文化，吉林省农安县人，住****花园****栋****门****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人冷某某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220821****6921，汉族，初中文化，吉林省白城市镇赉县人，住****市****楼****栋****单元****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人王某丙，男性，****年****月****日出生，居民身份证号码220122****4330，汉族，初中文化，吉林省农安县人，住****镇****园****期****栋****单元****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人张某某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码232324****3361，汉族，高中文化，黑龙江省绥化市望奎县人，住****市****区****村****组。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人梁某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220122****0724，汉族，初中文化，吉林省农安县人，住农安县****园****期****栋****门****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人王某丁，男性，****年****月****日出生，居民身份证号码220122****071X，汉族，初中文化，吉林省农安县人，住农安县****邸****栋****门****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人李某某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220882****1525，汉族，初中文化，吉林省大安市人，住****市****区****区****号楼****单元****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人顾某某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220802****3827，汉族，小学文化，吉林省白城市人，住****市****区****乡****小学。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人姜某某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220122****7022，汉族，小学文化，吉林省农安县人，住农安镇****园****期****栋****门****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人刘某甲，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220122****5522，汉族，初中文化，吉林省农安县人，住****镇****城****期****栋****门****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经农安县人民检察院批准，于2019年12月12日由农安县公安局执行逮捕。

    被告人薛某某，男性，****年****月****日出生，居民身份证号码220122****7812，汉族，初中文化，吉林省农安县人，住****镇****厂****房。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被农安县公安局取保候审。 

    被告人管某某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220721****1068，汉族，初中文化，吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县人，住****县****区****栋****单元****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被农安县公安局取保候审。 

    被告人黄某某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220183****6821，汉族，初中文化，吉林省德惠市人，住****市****栋****单元****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被农安县公安局取保候审。 

    被告人邓某某，男性，****年****月****日出生，居民身份证号码220722****2415，汉族，初中文化，吉林省农安县人，住****市****花园****号楼****单元****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被农安县公安局取保候审。 

    被告人赵某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220702****1623，汉族，专科毕业，吉林省松原市人，住****县****小区****平房。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被农安县公安局取保候审。 

    被告人王某戊，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220183****184X，汉族，小学文化，吉林省德惠市人，住****镇****村****屯****组。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月5日被农安县公安局取保候审。 

    被告人韩某某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220122****4029，汉族，小学文化，吉林省农安县人，住****镇****村****屯****组。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被农安县公安局取保候审。

    被告人王某己，男性，****年****月****日出生，居民身份证号码220122****0419，汉族，初中文化，吉林省农安县人，住****镇****花园****期****栋****单元****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被农安县公安局取保候审。

    被告人张某甲，男性，****年****月****日出生，居民身份证号码220802****1215，汉族，高中文化，吉林省白城市人，住****市****栋****门****室。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被农安县公安局取保候审。

    被告人雷某，女性，****年****月****日出生，居民身份证号码220821****0344，汉族，高中文化，吉林省白城市人，住****县****中****房。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被农安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被农安县公安局取保候审。

    本案由农安县公安局侦查终结，以被告人冷某某、薛某某、王某丙、张某某、梁某、管某某、黄某某、王某丁、王某甲、任某、钱某某、李某某、刘某、肖某某、王某乙、宋某某、邓某某、赵某、顾某某、张某甲、雷某、姜某某、韩某某、王某己、刘某甲、王某戊涉嫌诈骗罪，于2020年2月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年2月12日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月份至11月份期间，被告人钱某某伙同韩某甲（因非法吸收公众存款已被松原市前郭县公安局刑事拘留）在吉林省农安县（长春聚金信息咨询有限公司，2019年6月21日成立，法人刘某丙）、通榆县（通榆聚金信息技术咨询服务有限公司，2019年8月6日成立，法人钱某某）、白城市（白城市金乔信息咨询有限公司，2019年8月13日成立，法人王某乙）、松原市（松原聚金信息咨询服务有限公司，2019年9月20日成立，法人刘某），成立四个公司进行诈骗。

在诈骗过程中，钱某某主要负责管理所有诈骗窝点的经营情况；团伙诈骗款项及被害人情况全部汇总到王某甲处，王某甲再给诈骗团伙开工资；销售总监王某乙，负责撰写诈骗用话术，培训新入职人员；客服：任某，与所有被害人进行对接，拖延、推诿，防止被害人发现被骗；技术：肖某某，负责在网上搜集被害人信息后提供给业务员（诈骗人员），再将网上正规贷款APP平台推送给被害人；会计：张某丙，负责统计所有诈骗窝点诈骗金额情况，计算每个团伙成员分赃情况；农安点负责人：宋某某，白城点负责人：刘某乙，松原点负责人：刘某，另共计19个业务员利用王某乙编纂诈骗话术对被害人洗脑。

由招聘来的业务员冒充浙江、上海等地公司员工，在抖音正规贷款APP的广告视频下寻找被害人添加微信好友后，冒充正规公司谎称与各大银行均有内部渠道，可以帮助被害人贷款，且能帮助其修改个人征信为理由，获取被害人信任从而骗取被害人的包装费（贷款额度在5000元至10000元之间的需要服务费699、贷款额度在20000元至50000元之间的需999元服务费）。同时为防止被被害人发现诈骗地点，诈骗对象选取除吉林省以外全国各省、自治区、直辖市。

该团伙成员每个人持有多部手机申请多个微信号分别实施诈骗，从而保证即使某个微信号被封时，不影响其诈骗进度， 被害人把钱通过微信转给诈骗团伙成员后，诈骗团伙成员将被害人信息推送给技术肖某某，肖某某将网络上正规贷款APP链接发送给被害人，让被害人自行下载办理贷款，为防止被害人发现他们是诈骗行为，诈骗人员还将被害人信息推送给所谓的客服任某，由任某以需要办理贷款人数众多等理由对被害人推诿、拖延。该诈骗团伙为了实施诈骗先后在公司经营范围：信息技术咨询服务，科技中介服务，互联网信息服务，其他信息技术服务，信息技术管理服务，软件外包服务，数据处理服务，技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该诈骗团伙共诈骗全国各地被害人1609人次，涉案金额人民币1，441，818.00元。

在整个诈骗过程中，王某甲：每月底薪6000元加所有地区诈骗金额的2%提成。钱某某：每月底薪6000元加所有地区3%提成。任某：所有地区每骗取一人次提10元加上所有地区诈骗总额的3%提成。肖某某：每骗取一人次提10元。王某乙：每个月底薪4000元加所有地区诈骗金额1.5%提成。张珊：每个月底薪3000元。宋某某：自己诈骗金额的40%提成，同时还有农安地区所有诈骗金额2%的提成。刘某：自己诈骗金额的40%提成同时还有通榆县地区所有诈骗金额2%的提成，2019年11月初调到松原当主管。其他诈骗人员的分赃方式有两种，一种是底薪2500元加自己诈骗金额的10%提成，另一种为无底薪，自己诈骗金额的40%提成。

 在诈骗过程中，被告人王某甲、钱某某、王某乙、任某诈骗金额1441818元；被告人肖某某诈骗金额452703元；被告人宋某某诈骗金额666869元；被告人刘某诈骗金额821700元；被告人黄某某诈骗金额15183元；被告人冷某某诈骗金额44154元；被告人刘某甲诈骗金额38556元；被告人姜某某诈骗金额68427元；被告人张某甲诈骗金额24573元；被告人李某某诈骗金额59136元；被告人梁某诈骗金额38958元；被告人王某丙诈骗金额31866元；被告人王某丁诈骗金额115971元；被告人王某己诈骗金额14583元；被告人王某戊诈骗金额120768元；被告人管某某诈骗金额29967元；被告人薛某某诈骗金额6093元；被告人赵某诈骗金额20877元；被告人邓某某诈骗金额11886元；被告人雷某诈骗金额15981元；被告人韩某某诈骗金额24873元；被告人顾某某诈骗金额31164元；被告人张某某诈骗金额68223元。

认定上述事实的证据如下：

1，物证；

2，书证；

3，证人张某丙、魏某某等人的证言；

4，被害人林某某、吴某某、谢某某、胡某某、姜某丁、黄某甲、陈某某、范某某、韩某甲、张某丁、许某某、章某某、、、等人的陈述；

5，被告人冷某某、薛某某、王某丙、张某某、梁某、管某某、黄某某、王某丁、王某甲、任某、钱某某、李某某、刘某、肖某某、王某乙、宋某某、邓某某、赵某、顾某某、张某甲、雷某、姜某某、韩某某、王某己、刘某甲、王某戊的供述和辩解；

6，视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人冷某某、薛某某、王某丙、张某某、梁某、管某某、黄某某、王某丁、王某甲、任某、钱某某、李某某、刘某、肖某某、王某乙、宋某某、邓某某、赵某、顾某某、张某甲、雷某、姜某某、韩某某、王某己、刘某甲、王某戊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人冷某某、薛某某、王某丙、张某某、梁某、管某某、黄某某、王某丁、王某甲、任某、钱某某、李某某、刘某、肖某某、王某乙、宋某某、邓某某、赵某、顾某某、张某甲、雷某、姜某某、韩某某、王某己、刘某甲、王某戊骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冷某某、薛某某、王某丙、张某某、梁某、管某某、黄某某、王某丁、王某甲、任某、钱某某、李某某、刘某、肖某某、王某乙、宋某某、邓某某、赵某、顾某某、张某甲、雷某、姜某某、韩某某、王某己、刘某甲、王某戊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人王某甲、钱某某有期徒刑十二年，并处罚金；被告人王某乙、任某有期徒刑十一年，并处罚金；被告人肖某某有期徒刑六年，并处罚金；被告人宋某某有期徒刑十年，并处罚金；被告人刘某有期徒刑十年，并处罚金；被告人黄某某有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金；被告人冷某某有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金；被告人刘某甲有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；被告人姜某某有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金；被告人张某甲有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金；被告人李某某有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金；被告人梁某有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金；被告人王某丙有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金；被告人王某丁有期徒刑四年缓刑五年，并处罚金；被告人王某己有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金；被告人王某戊有期徒刑四年缓刑四年，并处罚金；被告人管某某有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金；被告人薛某某有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金；被告人赵某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；被告人邓某某有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金；被告人雷某有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金；被告人韩某某有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金；被告人顾某某有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金；被告人张某某有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

农安县人民法院　

检察官：刘潮

（院印）

2020年8月4日　

附件：

1.被告人王某甲、钱某某、任某、肖某某、王某乙、刘某、宋某某、李某某、王某丁、顾某某、冷某某、梁某、姜某某、张某某、王某丙、刘某甲现羁押于农安县看守所；被告人人薛某某、韩某某、张某甲、雷某、管某某、邓某某、黄某某、王某己、赵某、王某戊现取保候审于其居住地；

2.案卷材料和证据；

3.《认罪认罚具结书》；

4.《量刑建议书》一份；