起诉书（冯永康、周某组织、领导传销活动案)_广州市白某某人民检察院

广东省广州市白某某人民检察院

起 诉 书

穗云检公诉刑诉〔2019〕2123号

被告人冯永康，男，1990年**月**日出生，身份证号码: 4417231990********，汉族，文化程度中专，户籍地为广东省阳东县（以上身份情况均系被告人自报）。

被告人周某，女，1993年**月**日出生，身份证号码: 5115231993********，汉族，文化程度初中，户籍地为四川省江安县（以上身份情况均系被告人自报）。

上列二被告人均因本案于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月18日经本院批准逮捕，1月19日被逮捕。

本案由广州市公安局白某某分局侦查终结，以被告人冯永康、周某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。经二次退回补充侦查，公安机关于2019年7月24日再次移送审查起诉。期间，延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年10月始，被告人冯永康、周某在本市白某某**街**村**路**号**汇**层**房内，聘请同案人周某某、张某某、冯某某（均另案起诉）担任培训总监、客服、财务负责人，以注册广州市**生物科技有限公司为平台，通过线上“**”APP以投资返现、奖励介绍他人投资等方式吸收会员投资；通过线下投资成为普通会员、普通创客店、豪华创客店、分公司等层级，以交纳入门费加入，通过发展人员为下线，并按一定层级排列，以发展人员数量为计酬依据，骗取财物。经鉴定，该平台的总会员数为25570个，平台订单总数为34988个，其中状态为“已支付”且“未删除”的订单数为25937个，此25937个订单的实际付款（含运费）金额是4088428.34元。该平台会员的最大层级是18层，共有418个会员的层级达到3层且下线会员数达到30个。经审计，通过“**”APP申请提现涉及人数1354人，支出人民币2376051.62元。

被告人冯永康、周某到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下： 

1、到案经过、银行流水、扣押清单等书证；

2、证人赵某某、叶某某、翁某某等人的证言；

3、被告人冯永康、周某及同案人周某某、张某某、冯某某的供述；

4、司法鉴定意见书、司法鉴定报告；

5、勘验、检查、辨认笔录；

6、视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人冯永康、周某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人冯永康、周某结伙组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。冯永康、周某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯。冯永康、周某犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对冯永康、周某在有期徒刑五年至六年内量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广州市白某某人民法院

检察员：冯倩莹

2019年8月9日

附：

1、被告人冯永康、周某现被羁押于广州市白某某看守所。

2、本案卷宗材料共三十三册及光盘资料三十九张、固态硬盘六个、U盘一个。

3、缴获的作案工具电脑、笔记本电脑、手机等物品，现存放于广州市公安局白某某分局，建议依法判处没收。

4、《具结书（认罪认罚、速裁通用）》2份。

5、本案为适用认罪认罚从宽制度的案件，建议对本案适用简易程序审理。