起诉书（冯丽莎、王秀某等非法吸收公众存款案)_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起诉书

津南检三部刑诉〔2020〕166号

被告人冯丽莎，女，1982年**月**日出生，公民身份号码1201061982********，回族，大学本科，原**公司天津**营业部部**，户籍所在地天津市河西区**路**里**号，现住地同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月27日被天津市公安局南开分局取保候审。

被告人王秀某，女，1973年**月**日出生，公民身份号码1202241973********，汉族，专科文化，原**公司天津**营业部**，户籍所在地天津市宝坻区**镇**村**排**号，现住本市河西区**里**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月27日被天津市公安局南开分局取保候审。

被告人张婷婷（曾用名张婷），女，1990年**月**日出生，公民身份号码6228251990********，汉族，专科文化，原**公司天津**营业部**，户籍所在地甘肃省庆阳市正宁县**镇**村**组**号，现住本市南开区**街**里**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月27日被天津市公安局南开分局取保候审。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告人冯丽莎、王秀某、张婷婷涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，该案退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

**财富管理咨询(北京)有限公司天津**营业部（以下简称**营业部）于2015年6月25日在天津市南开区注册成立，负责人庞某某，隶属于**财富管理咨询(北京)有限公司，由**财富管理咨询(北京)有限公司天津**公司（以下简称**天津第一分公司）统一管理。该**天津**分公司、**营业部未经有关部门批准，通过散发传单、口口相传等方式向社会公众宣传年利率达7%-9.8%的高息理财产品，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》，承诺在三个月至一年内还本付息，向社会公众吸揽资金。

被告人冯丽莎自2014年1月份至**公司天津**分公司工作，于2015年8月至**营业部担任业务员，期间通过公开宣传向社会公众吸揽资金769.1123万元，实际损失707.4753万元，涉及投资人21人。

被告人王秀某自2014年9月至**公司天津**分公司工作，于2015年7月至**营业部担任业务员，期间通过公开宣传向社会公众吸揽资金270万元，实际损失264.2729万元，涉及投资人12人。

被告人张婷婷自2015年8月至**营业部担任业务员，期间通过公开宣传向社会公众吸揽资金182.1万元，实际损失181.9722万元，涉及投资人8人。

被告人冯丽莎、王秀某、张婷婷于2018年9月27日在本市南开区**街**号**公司**营业部内被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：被告人冯丽莎、王秀某、张婷婷使用的个人名章及公司办公电脑（照片）；

2.书证：《信息咨询与管理服务协议》、银行流水、某某某公司的营业执照和工商登记资料、被告人的公民个人信息等；

3.证人庞某某、赵某某等人的证言；

4.被告人冯丽莎、王秀某、张婷婷的供述和辩解；

5.搜查笔录；

6.审计报告。

本院认为，被告人冯丽莎、王秀某、张婷婷参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且三人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人冯丽莎、王秀某、张婷婷能够如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

检察员：石建军

2020年3月5日

附：

1.被告人冯丽莎、王秀某、张婷婷现在居住地候审。

2.案卷材料和证据13册，审计报告书1册，起诉书18份，量刑建议书3份。