起诉书（冉某某、张某某、刘某某涉嫌组织、领导传销活动案)_石门县人民检察院

石门县人民检察院

起 诉 书

石检刑刑诉〔2018〕45号

被告人冉某某，男，****年**月**日出生于湖南省临澧县，居民身份证号码430724********1110，汉族，初中文化，经商，住临澧县**镇**村**组。2017年7月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被石门县公安局刑事拘留，同年8月8日被取保候审，2017年11月28日本院决定对其取保侯审。

被告人张某某，男，****年**月**日出生于湖南省石门县，身份证号码432427********4835，土家族，初中文化，务工。住石门县**乡**村**组，2017年8月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被石门县公安局刑事拘留。同年8月18日被取保候审，2017年11月28日本院决定对其取保侯审。

被告人刘某某，女，****年**月**日出生于湖北省云梦县，身份证号码420923********4064，汉族，初中文化，无业，住湖北省云梦县**镇**路**号。2017年7月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被石门县公安局刑事拘留。同年8月8日被取保候审，2017年11月28日本院决定对其取保侯审。

本案由石门县公安局侦查终结，以被告人冉某某、张某某、刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，2018年1月11日退回侦查机关补充侦查，同年2月9日退查重报；期间延长办案期限二次，2017年12月29日至2018年1月12日，2018年3月10日至3月24日。

经依法审查查明：被告人冉某某于2016年10月15日至2017年6月29日期间，先后在石门县**街道办事处**社区**店内、石门县**街道办事处、石门县**街道办事处**社区**园附近成立“石门**有限公司”作为上海**公司在石门县的区域代理，自己任法人代表，负责向他人宣传“无条件办理信用卡模式”（虚构无需任何条件均能办理信用卡的事实，并承诺在学会“养卡”技能后，无限使用该信用卡80%的信用额度）无限制的吸收中老年人为该组织的“注册会员”，并以该“无条件办理信用卡模式”和拉人头奖励制度（第一种为直推奖，每推荐一个人进来，直接得网络币230元折现230元人民币；第二种层奖，上级的下线有两个，分AB区，为一层，上级就得600元钱，往下至多两层得钱；第三种叫碰对奖，也叫亮碰奖，AB区同步人数为奖励基数，每同步一人次得到120元钱，同步的人次越多，奖励越多；第四种叫见点奖，上级的下线每多一人，上级无条件得10元）诱使他人交纳1700元人民币成为上海**公司会员，并依托企业管理系统“对所有会员进行管理（案发后，该网站成规模会员均被冻结）。冉某某直接发展会员苏某某、毛某某等四人；苏某某又直接发展被告人张某某1人，张某某又发展王某某、被告人刘某某等人，王某某发展了38人、被告人刘某某发展了8层56人，毛某某又发展会员郑某某等3人；每个会员又发展下级会员，致使冉某某与张某某在上海**的层级达到一级会员。截止至2017年6月29日，被告人冉某某在上海**公司已经发展会员11层，合计158人，累计获利26070元，被告人张某某发展会员9层94人，累计获利25070元，被告人刘某某发展会员8层56人，累计获利5190元。

认定上述事实的证据如下：注册人员花名册、证人证言、辨认笔录、现场检查笔录、扣押物品清单、侦查实验等。

本院认为，被告人冉某某、张某某、刘某某组织领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，构成组织领导传销活动罪。本案系共同犯罪，冉某某系主犯，张某某、刘某某系从犯，适用《刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当追究三被告人的刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

石门县人民法院

检察员：覃卫红

2018年3月23日

附：

1.被告人冉某某、张某某、刘某某居住在*。

2.案卷材料6册。

3.证人、鉴定人的名单。