起诉书（关某某诈骗案)_哈尔滨市松北区人民检察院

哈尔滨市松北区人民检察院

起 诉 书

哈松检刑检刑诉〔2020〕36号

被告人关某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码2301051986********，汉族，大专文化，系沈阳**食品有限公司哈尔滨分公司**主任，住黑龙江省哈尔滨市道外区**小区**栋**单元**室。2019年6月21日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局松北分局刑事拘留，同年7月5日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局松北分局执行。 

本案由哈尔滨市公安局松北分局侦查终结，以被告人关某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后分别于2019年10月18日、2019年12月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月13日、2020年1月20日补充侦查完毕，重新移送审查起诉。本院于2019年10月5日、2019年12月14日、2020年2月21日分别延长审查起诉期限15日。 

经依法审查查明：

2019年1月至4月，被告人关某某为归还所欠债务，虚构能买到低于市场价格的食品，向食品经销商、被害人温某某和张某某供货，后关某某以市场价格买进商品，低价卖给温某某、张某某，骗取被害人信任。2019年5月至6月，关某某骗得温某某、张某某订货款后，提供部分货物，将其余钱款用于归还债务、个人消费。具体犯罪事实如下：

1．2019年6月6日，被害人温某某在其位于哈尔滨市松北区**镇**村的库房向被告人关某某转账人民币1，142，600元用于购买小瓶格瓦斯50000件、软旺仔牛奶2000件、厅装旺仔牛奶500件等货物，关某某提供软旺仔牛奶500件（价值人民币32，000元）、厅装旺仔牛奶100件（价值人民币18，200元）。

2．2019年6月12日，被害人温某某向被告人关某某转账864，000元用于购买红茶绿茶饮料10000件、豆油等货物，关某某提供红茶绿茶饮料3500件（价值人民币103，950元）。

3．2019年6月15日，被害人温某某向被告人关某某转账人民币720，000元，用于购买面值1000元家乐福购物卡1000张，关某某给温某某家乐福购物卡200张。

4．2019年5月27日，被害人张某某向被告人关某某转账人民币100，000元，用于购买豆油，关某某未供货。 

5．2019年6月11日，被害人张某某向被告人关某某转账人民币258，400元，用于购买大米、午餐肉、色拉油、豆油等货物，关某某未供货。

6. 2019年6月初，被告人关某某告诉被害人吴某某，从格瓦斯销售厂商进货卖给经销商可以从中挣取差价，且其有销售商和经销商渠道，只要有钱买货就能获利，之后关某某两次从吴某某处获得货款并将获利给了吴某某，取得吴某某信任。2019年6月15日，关某某向吴某某虚构要进货格瓦斯17000件、红牛饮料2000件、红茶绿茶饮料3500件，需要货款800，000元，4天可以获利人民币70，000元至80，000元的事实，吴某某当天给关某某转款人民币800，000元。关某某将钱款用于偿还债务等。

被告人关某某共诈骗6次，犯罪数额共计人民币3，075，182.50元。

经侦查，被告人关某某于2019年6月20日在哈尔滨市松北区被公安机关传唤到案，如实供述犯罪事实。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1. 哈尔滨市公安局松北分局松浦派出所出具的案件来源、到案经过、被害人提供的银行转款凭证等书证；

2. 证人李某某、赵某某等人证言；

3. 被害人温某某、张某某等人的陈述；

4. 被告人关某某的供述和辩解。

本院认为，被告人关某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人关某某如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

哈尔滨市松北区人民法院

 

 检察员：高妍

2020年3月6日

附：

1. 被告人关某某现羁押于哈尔滨市第一看守所。

2. 案卷材料和证据3册。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉。并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。