起诉书（关某甲、关某乙、陈某甲诈骗案）_广东省惠州市惠城区人民检察院

广东省惠州市惠城区人民检察院

起 诉 书

惠城检公诉刑诉〔2020〕26号

被告人关某甲，男，1965年**月**日出生，身份证号码：4425261965********，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠州市博罗县**镇**村委会**小组。

辩护人：刘湖森、庄鑫，广东宝晟律师事务所

被告人关某乙，男，1990年**月**日出生，身份证号码：4413221990********，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省惠州市博罗县**镇**村委会**小组。

辩护人：刘晓婷，广东宝晟律师事务所

被告人陈某甲，男，1969年**月**日出生，身份证号码：4425261969********，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省惠州市博罗县**街道**区**龙**座**号。

辩护人：李思迪，广东品德律师事务所

上列三被告人涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月31日被惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。

本案由惠州市公安局惠城区分局侦查终结，以被告人关某甲、关某乙、陈某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，延长起诉期限二次，退回补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1、被告人关某甲伙同汤某某（已判决）、何某某（另案处理）等人，谎称关某甲系印尼巴裹多**集团香港分公司负责人、何某某系该公司业务员，以签订煤矿股权转让协议为借口，于2014年4月20日将甘肃省白银市景泰县**煤业公司法人王某甲骗至广东省惠州市。2014年4月22日，被告人关某甲伙同汤某某、何某某等人设骗局邀约被害人王某甲到惠州市**酒店玩扑克牌进行赌博游戏。在玩扑克牌过程中，被告人关某甲等人利用演练好的固定台词，暗地偷换扑克牌，使王某甲误入圈套，骗取王某甲现金330万元。破案后，被告人关某甲与汤某某通过家属主动退还赃款330万元，并取得了被害人王某甲的谅解。

2、2019年9月24日，被告人关某甲等人冒充印尼**集团（香港）**集团有限公司负责人，以收购被害人沈某某于上海的厂房土地的名义，将被害人沈某某到惠州市**酒店2703房洽谈收购事宜，后由被告人关某甲、陈某甲、徐某某（在逃）、王某乙（在逃）等人设局诱骗被害人沈某某参与打扑克牌“梭哈”进行赌博游戏，被告人关某乙、陈某乙（另案处理）则负责在酒店楼下望风，为诈骗活动提供便利。在打扑克牌的过程中，由被告人关某甲以做牌出千的方式，控制赌局输赢，最后成功诈骗了被害人沈某某78万人民币。得手后被告人关某甲分得赃款26万元，关某乙分得赃款2.31万元，陈某甲分得赃款7.8万。破案后，被告人关某甲、关某乙、陈某甲均通过家属将各自分得的赃款退还，取得了被害人沈某某的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事案件受案、立案材料；2.搜查笔录、扣押清单（作案工具及道具一批、赃款）；3.书证（开房记录、银行交易流水、取款凭证、意向确认书）；4.辩认笔录；5.现场勘验笔录；6.证人余某某、赖某某、陈某丙、陈某丁的证言；7.被害人沈某某、王某甲的陈述；8.犯罪嫌疑人陈某乙的供述与辩解；9.被告人关某甲、关某乙、陈某甲、汤某某的供述和辩解；10.涉案现场视频及签供截图；11、甘肃省景泰县人民法院卷宗材料；12.到案经过、户籍资料、谅解书、收据、情况证明及民事判决书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人关某甲、关某乙、陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人关某甲、关某乙、陈某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法结伙作案，骗取他人财物，其中，被告人关某甲两次参与骗取他人财物共计人民币408万元，被告人关某乙、陈某甲参与骗取他人财物人民币78万元，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人关某甲、关某乙、陈某甲主动退赃，且取得被害人谅解，依法可从轻处罚。被告人关某甲、关某乙、陈某甲自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，依法可从宽处理。被告人关某甲到案后能如实供认其罪行，且交代侦查机关尚未掌握的同种罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人陈某甲、关某乙主动如实向公安机关交代尚未被掌握的罪行，属自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人被告人陈某甲、关某乙在共同犯罪中起次要和辅助作用，属从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人关某乙犯罪情节较轻、有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且为无民事行为能力人的监护人，可对其宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省惠州市惠城区人民法院

　

    检察员：李向前

   2020年4月24日

附：

    1．被告人关某甲、陈某甲、关某乙现羁押于惠州市看守所。

2．案卷材料和证据六册,光盘五张。

3．《认罪认罚具结书》三份。

4．建议本案适用简易程序审理。