起诉书（关某某、刘某甲非法吸收公众存款案）_西工区人民检察院

河南省洛阳市西工区人民检察院

起 诉 书

洛西检诉刑诉〔2018〕192号

被告人关某某，女，1965年**月**日生，身份证号4102031965********，汉族，大学本科，无业，户籍地址河南省洛阳市瀍河回族区**路**街坊**号楼**单元**号，现住河南省洛阳市瀍河回族区民族**路**号院**单元**号。2017年12月6日因涉嫌非法吸收公众存款被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年1月10日经本院批准，于同日被洛阳市公安局西工分局依法逮捕。

被告人刘某甲，男，1987年**月**日生，身份证号410381198703********，汉族，大学本科，无业，住河南省洛阳市洛龙区寇店镇**村**组。2018年3月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2018年3月20日被洛阳市公安局西工分局取保候审。

本案由洛阳市公安局西工分局侦查终结，以被告人关某某、刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月9日、2018年5月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年3月12日、5月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年4月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年5月23日补查重报；本院于2018年7月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年8月6日补查重报。本院于2018年4月9日、2018年6月22日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2010年10月以后，河南**投资管理有限公司洛阳分公司和洛阳市**农业科技有限公司分别注册成立，公司成立后通过媒体宣传、散发广告、组织公益活动等形式进行宣传，以高息为诱惑，向社会上不特定客户吸收公众资金。

2010年12月至2014年10月31日，被告人关某某到河南**投资管理有限公司洛阳分公司担任业务经理，被告人关某某个人非法吸收公众存款25824.1万元，剔除连续部分后为17585.8万元，其中未兑付金额为2441.92万元。被告人关某某获取工资7.512万元，获取业务提成104.767973万元。

2010年10月至2014年10月31日，被告人刘某甲到河南**投资管理有限公司洛阳分公司担任业务员，被告人刘某甲个人非法吸收公众存款3106.5 万元，剔除连续部分后为2473.5 万元，其中报案未兑付金额为475.15 万元。被告人刘某甲获取工资3.293169 万元，获取业务提成3.724814 万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、现实表现证明、到案经过、资产管理协议、借款条、借款合同、还款计划书、刑事判决书等；

2.证人吕某甲、庞某某、刘某乙、杨某某、张某甲、吕某乙、周某甲、王某某、郭某某、郁某某、程某某、徐某某、李某某、周某乙、傅豫某某、张某乙、马某某等的证言；

3.被告人关某某、刘某甲的供述与辩解；

4.鉴定意见：洛阳天诚会计师事务所司法会计鉴定意见书、补充说明。

本院认为，被告人关某某、刘某甲在河南**投资管理有限公司洛阳分公司和洛阳市**农业科技有限公司不能办理存款业务和无权办理存款业务的情况下，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市西工区人民法院

检察员：朱楠楠

2018年8月31日

附：

    1.被告人关某某现被羁押于洛阳市看守所；被告人刘某甲现被取保候审。

2.案卷材料和证据伍册、审计报告贰册。