起诉书（兰某某诈骗案)_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院　

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕4912号　

被告人兰某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码4104211990********，汉族，小学文化，户籍所在地河南省平顶山市宝丰县，住宝丰县**乡**村**号。因犯聚众斗殴罪于2011年5月15日被建德市人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被义乌市公安局取保候审。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人兰某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2012年4、5月份以来，段某甲、段某乙、焦某某、董某某四人（已判决）经过事先预谋，共同成立杭州广全商务信息咨询有限公司，招聘话务员并进行培训，由话务员冒充健康指导中心医生，打电话给患者推销“蛾苓丸”。2012年8月，聘请陈某某（已判决）加入该公司。

自杭州广全商务信息咨询有限公司成立后，段某甲又陆续成立了杭州仕聚贸易有限公司、杭州耀翔商务咨询有限公司、杭州聚兴健康管理咨询有限公司、杭州前康健康管理咨询有限公司、杭州鼎益健康管理咨询有限公司、南昌博康健康咨询服务有限公司及杭州分公司。上述公司均作为一个整体从事药品销售活动。期间，段某甲又陆续收购、成立了具有药品经营资质的杭州鼎泰大药房有限公司、杭州三康大药房有限公司、上海市浦东新区汉永药房、常州天泽大药房有限公司、济南博康大药房有限公司，并以上述公司、药房名义购买、销售药品，在药房附近租有仓库，用于存放药品及发货。

段某甲系公司实际控制人，下设人事部、广告部、话务部和物流部等部门。段某乙任人事部经理，负责话务员招聘、财务、药房管理等；陈某某任话务部（话务中心）经理，王某甲（已判决）任副经理，负责对话务员进行培训及销售业务；董某某任广告部经理，负责在报纸杂志等媒体发布广告、登记客户信息、赠送书籍的编辑等；焦某某任物流部经理，负责书籍、药品邮寄。

公司销售模式：由广告部编辑《天蚕与前列腺》等书籍，书中虚构、夸大“蛾苓丸”的疗效，同时在报纸、电视台等媒体上发布赠送上述书籍的广告，并留下联系电话。广告部的接线员负责登记拨打电话索取书籍的被害人的姓名、联系方式等个人信息，再由物流部将相关书籍邮寄给被害人。之后再由陈某某、王某甲将登记的被害人个人信息分配给被告人兰某某等不具有医师、药师资格的话务员，话务员按照陈某某培训的话术向被害人电话推销“蛾苓丸”、媚灵丸等药品。话务员进行电话推销时，按照培训的话术，谎称自己是医生、专家等（后因规避风险禁止使用医生或专家的身份，转为使用较为中性的健康指导老师或助理的身份），骗取被害人信任，在了解被害人病情后，夸大被害人病情，恐吓不及时治疗所产生的严重后果，然后推销“蛾苓丸”等药品，夸大疗效，虚构治愈率，报价时谎称购买“蛾苓丸”享受国家财政补贴等，使受害人产生错误认识，达到骗取被害人财物的最终目的。在被害人订购药品之后，由物流部以药房名义通过快递公司发货，药品实际从药房附近的仓库发货，为逃避检查经常变更发货地址。在被害人反馈服药后没有效果时，话务员以需要延长服药时间、搭配其他药品等方式欺骗被害人继续购买药品。经鉴定，至2016年9月案发，段某甲等人共骗取被害人孙某某等人人民币2.587亿余元。

2014年12月底至2016年7月6日，被告人兰某某在明知公司以电话销售“蛾苓丸”等产品实施诈骗的情况下，仍在该公司内担任话务员，积极帮助公司销售“蛾苓丸”等产品，在公司期间销售业绩为人民币1253038元，提成、工资共计人民币187588元。2020年6月29日被告人兰某某自动到公安机关投案，主动退赃人民币15000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押清单、调取证据清单、银行交易流水、扣押决定书、提取电子证据清单、话术话本、媚灵丸说明书、公司登记材料、出库明细表、销售情况清单、浦江县市场监督管理局复函、快递服务合同、代收货款服务合同、员工业绩统计表、户籍证明、自首认定意见书、行政前科材料；

2.证人证言：证人姚某某、胡某某、张某某、尤某某、楚某某、寇某某、李某某、段某甲、段某乙、董某某、焦某某、陈某某、王某甲的证言及到案经过；

3.被害人陈述：被害人孙某某、王某乙南、黄某某、季某某、刘某某、滕某某、蒋某某、应某某、王某丙的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人兰某某的供述与辩解；         

5.鉴定意见：计算机司法鉴定意见书、浦江县文化广电新闻出版局鉴定书；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子证物检查工作记录、搜查笔录；

7.电子证据：后台数据光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人兰某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人兰某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人兰某某刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人兰某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人兰某某自动投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人兰某某自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

义乌市人民法院　

检察官：王芳

2020年7月21日　

附件：

1.被告人取保候审在家，联系电话137*******。

2.光盘一份。