起诉书（傅某甲洗钱案）_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院　

起 诉 书

东检三部刑诉〔2020〕7548号　

被告人傅某甲，女，1949年**月**日出生，身份证号码3601111949********，汉族，小学文化程度，南昌市灯泡厂退休职工，住江西省南昌市东湖区**路**号**号楼**单元**室（户籍所在地江西省南昌市青山湖区**路**小区**栋**单元**室）。因涉嫌洗钱罪，于2019年11月15日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同日被南昌市公安局东湖分局取保候审。

本案由南昌市公安局东湖分局侦查终结，以被告人傅某甲涉嫌洗钱罪，于2020年7月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年以来，被告人傅某甲之弟傅某乙（另案处理）将贩卖毒品赚取的现金交由傅某甲保管，傅某甲明知该钱款为贩卖毒品违法所得，仍将其陆续存入本人尾号为9664的民生银行，截至2019年6月17日，共存入人民币20万元（以下币种同），并用他人账号购买理财产品。

2019年11月14日，被告人傅某甲主动到公安机关投案。到案后如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人傅某甲身份信息、归案经过等书证；

2.证人傅某乙、袁某某的证言；

3.被告人傅某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人傅某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人傅某甲明知是贩卖毒品犯罪所得，掩饰、隐瞒其来源和性质，协助保管并提供资金账户转移资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以洗钱罪追究其刑事责任。且其具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节。被告人傅某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人傅某甲拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币4万元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院　

检察官：万怡佳

检察官助理：刘天龙

2020年10月28日　

附件：

1.被告人傅某甲现取保候审在其处所。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》一份。