起诉书（傅某某、杜某某等诈骗案)_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院

起 诉 书

渝南检刑诉〔2020〕Z603号

被告人傅某某，女，1994年**月**日出生，身份证号码5001131994********，汉族，高中文化程度，原重庆**网络科技有限公司业务员,住重庆市南岸区**村**栋**单元**，户籍所在地重庆市巴南区**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17 日被重庆市公安局南岸区分局决定取保候审。

被告人杜某某，女，1993年**月**日出生,身份证号码5003841993********,汉族，大专文化程度，原重庆**网络科技有限公司业务员，住重庆市巴南区**小区**栋**单元**，户籍所在地重庆市南川区**街道**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17 日被重庆市公安局南岸区分局决定取保候审。

被告人李某某，女，1996年**月**日出生，身份证号码5130221996********，汉族，大专文化程度，原重庆**网络科技有限公司业务员，住重庆市江北区**村**号**，户籍所在地四川省宣汉县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17 日被重庆市公安局南岸区分局决定取保候审。

被告人谭某甲，女，1998年**月**日出生，身份证号码5002281998********，汉族，高中文化程度，原重庆**网络科技有限公司业务员，住重庆市九龙坡区**街**号**，户籍所在地重庆市梁平区**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月21日被重庆市公安局南岸区分局决定取保候审。

被告人方某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码5002331997********，汉族，高中文化程度，原重庆**网络科技有限公司业务员，住重庆市忠县**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日被重庆市公安局南岸区分局决定取保候审。

被告人陆某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码5002281997********，汉族，高中文化程度，原重庆**网络科技有限公司业务员，住重庆市渝中区**号附**号**小区**，户籍所在地重庆市梁平区**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月21日被重庆市公安局南岸区分局决定取保候审。

被告人巫某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码5130221997********，汉族，初中文化程度，原重庆**网络科技有限公司业务员，住四川省成都市青羊区**小区**栋**单元**，户籍所在地四川省宣汉县**乡**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日被重庆市公安局南岸区分局决定取保候审。

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码5002221997********，汉族，大专文化程度，原重庆**网络科技有限公司业务员，住重庆市綦江区**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日被重庆市公安局南岸区分局决定取保候审。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，以被告人傅某某等9人涉嫌诈骗罪，于2020年4月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月2日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大复杂，本院于2020年5月3日延长审查起诉期限十五日；因证据不足，于2020年5月13日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年6月11日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2018年3月谭某乙（已判决）借用重庆**网络科技有限公司名义在重庆市南岸区南坪城市之光**室单独建立职场，组建了以组长雷某某（已判决）等人和业务员的团队开展“荐股诈骗”活动。被告人傅某某、李某某、杜某某、谭某甲、方某某、陆某某、巫某某、王某某及林某某（另案处理）作为业务员先后入职该职场，公司对其进行专门的话术培训，公司对外冒充“四川**控股”等投资机构进行宣传，让业务员冒充股票专业人士，通过QQ在网上购买公民个人信息后，通过身份虚假的微信向客户发布虚假的荐股消息，谎称有专业人员为客户推荐股票盈利，以推荐股票为名，骗取客户缴纳会员费人民币1000元至29800元不等，造成客户严重的经济损失，受害人数多，涉案金额特别巨大。

经统计，被告人傅某某骗取被害人杨某甲等22人的会员费共计41260元；被告人李某某骗取被害人杨某乙等2人的会员费共计9800元；被告人杜某某骗取被害人贺某某等10人的会员费共计41818元；被告人陆某某骗取被害人钱某某等5人的会员费共计9000元；被告人谭某甲骗取被害人冯某某等11人的会员费共计39560元；被告人巫某某骗取被害人聂某某等6人的会员费共计31000元；被告人方某某骗取被害人谭某丙等11人的会员费共计77700元；被告人王某某骗取被害人郑某某等6人的会员费共计15000元。

2020年3月13日，被告人傅某某在重庆市南岸区**村**栋**单元**被公安机关抓获归案；被告人杜某某在重庆市巴南区**小区**栋**单元**被公安机关抓获归案；被告人李某某在重庆市江北区**路**被公安机关抓获归案；

经被告人傅某某、杜某某、李某某三人劝说，被告人巫某某、谭某甲、方某某、陆某某四人于2020年3月19日，被告人王某某于2020年3月20日主动到公安机关投案。

归案后，上述被告人均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、成交客户开单表、聊天记录及转账记录截图、工资表等书证；

2.证人谭某乙、雷某某等人的证言；

3.被害人杨某甲等人的陈述；

4.被告人傅某某等8人的供述和辩解；

5.辨认、提取等笔录；

6.司法鉴定报告等鉴定意见；

7.同步录音录像等视听资料。

上述证据收集程序合法、内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人傅某某、李某某、杜某某、谭某甲、方某某、陆某某、巫某某、王某某伙同他人以非法占有为目的，冒充投资机构及股票专业人士,通过电信网络骗取公民钱财，其中傅某某、杜某某、谭某甲、方某某、巫某某诈骗数额巨大，李某某、陆某某、王某某诈骗数额较大，上述8人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人傅某某、李某某、杜某某、谭某甲、方某某、陆某某、巫某某、王某某受他人安排进行犯罪活动，在犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人傅某某、李某某、杜某某归案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人傅某某、李某某、杜某某规劝同案犯到案，系立功，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人谭某甲、方某某、陆某某、巫某某、王某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人傅某某等8人均自愿认罪认罚，处罚时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。

建议判处被告人傅某某有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元，退赔被害人并缴纳罚金的前提下可适用缓刑；

建议判处被告人李某某有期徒刑六个月，并处罚金5000元，退赔被害人并缴纳罚金的前提下可适用缓刑；

建议判处被告人杜某某有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元，退赔被害人并缴纳罚金的前提下可适用缓刑；

建议判处被告人陆某某拘役五个月，并处罚金4000元，退赔被害人并缴纳罚金的前提下可适用缓刑；

建议判处被告人谭某甲有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元，退赔被害人并缴纳罚金的前提下可适用缓刑；

建议判处被告人巫某某有期徒刑一年一个月，并处罚金1.5万元，退赔被害人并缴纳罚金的前提下可适用缓刑；

建议判处被告人方某某有期徒刑一年四个月，并处罚金3万元，退赔被害人并缴纳罚金的前提下可适用缓刑；

建议判处被告人王某某有期徒刑七个月，并处罚金7000元，退赔被害人并缴纳罚金的前提下可适用缓刑；

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市南岸区人民法院

检  察  官：李云鹏

检察官助理：谭建荣

 2020年7月8日

附：

    1.被告人傅某某、李某某、杜某某、谭某甲、方某某、陆某某、巫某某、王某某均被取保候审（傅某某1398364****、李某某1399683****、杜某某1573656****、谭某甲1778323****、方某某1363829****、陆某某1992306****、巫某某1343847****、1343273****、王某某1887515****）。

2.案卷材料和证据3册。

3.适用简易程序认罪认罚具结书8份。