起诉书（俞建军、胡某、叶春蕊集资诈骗、非法吸收公众存款案)_浙江省杭州市西湖区人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检二部刑诉〔2020〕940号

被告人俞建军，男，1982年**月**日出生，身份证号码3301061982********，汉族，文化程度大专，杭州**房地产咨询有限公司法定代表人、实际控制人，户籍地浙江省杭州市西湖区**镇**村**号**号。因本案于2019年11月12日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月19日被依法逮捕。

被告人胡某，女，1983年**月**日出生，身份证号码3301061983********，汉族，文化程度大学，杭州**房地产咨询有限公司总经理，户籍地浙江省杭州市西湖区**小区**幢**单元**室。因本案于2019年11月12日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月19日被依法逮捕。

被告人叶春蕊，男，1983年**月**日出生，身份证号码3307241983********，汉族，文化程度大学，杭州**房地产咨询有限公司股东、副总经理，户籍地浙江省杭州市上城区**路**号。因本案于2020年2月4日被杭州市公安局西湖区分局依法取保候审。

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被告人俞建军、胡某、叶春蕊涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，已告知三被告人有权委托辩护人，已依法讯问三被告人，并审阅了全部案件材料。期间，依法退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次共计一个半月。

经依法审查查明：

2017年5月，被告人俞建军以其妻子叶某某名义注册成立杭州**房地产咨询有限公司，经营业务主要为房地产信息咨询、房产中介等。2018年1月被告人叶春蕊入职杭州**房地产咨询有限公司，担任公司副总经理，占股10%，主管行政等工作。而后2018年3月被告人胡某经叶春蕊介绍到公司担任总经理，负责向社会吸收资金、财务等工作。

2018年3月至2019年11月，被告人俞建军伙同被告人胡某、叶春蕊经营杭州**房地产咨询有限公司，在未经国家有关部门批准的情况下，租用本市西湖区**街道**商业中心**号楼**室作为办公地点，虚构理财产品用于投资房产抵押、股权抵押等事由，以年化收益率8%-12%高额回报为诱饵，向社会不特定公众非法集资。截止案发，被告人俞建军、胡某共向14名社会不特定公众非法集资，共计人民币3720000元，造成13名投资人实际损失投资3602500元，赃款大部分被被告人俞建军归还前债、提现消费等。被告人胡某担任公司总经理，分管财务、金融部等工作，享有对资金的控制权，其明知被告人俞建军进行集资诈骗仍予以帮助向社会吸收资金、管理公司资金，将集资款的30万用于个人使用。被告人叶春蕊自2018年1月至7月期间担任公司股东、副总经理，共计向社会不特定人员吸收存款3400000元，造成投资人损失3282500元。

案发后，被告人俞建军、胡某、叶春蕊均系公安机关电话传唤到案。被告人叶春蕊已退赃464304元。

认定上述事实的证据如下：

1.工商登记资料、银行交易明细、投资合同、接受证据材料清单、协助冻结财产通知书、杭州市不动产登记信息查询、情况说明、审计报告、户籍证明等书证；

2.证人证言：证人袁某甲、袁某乙、李某甲、陈某甲、郑某甲、张某甲、张某乙、周某甲龙、周某乙、虞某某、李某乙等人的证言以及发立破案经过；

3.被害人陈述：被害人滕某甲、金某某、弓某某、毛某某、周某丙、陈某乙、郑某乙、陈某丙、晋某某、唐某某、翁某某、章某某、汤某某、滕某乙等人的陈述；

4.被告人俞建军、胡某、叶春蕊的供述和辩解；

5.电子证据：微信交易流水。

本院认为，被告人俞建军、胡某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人叶春蕊非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人胡某在共同犯罪中作用相对较小，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市西湖区人民法院

                                  检  察  员：从鑫莎

2020年9月17日

附：

1.被告人俞建军现被羁押于杭州市西湖区看守所，被告人胡某现羁押于杭州市看守所，被告人叶春蕊现取保候审在家（1865718****）。

2.随案移送侦查卷宗12册，补充材料1册，审计报告1册。