起诉书（俞某某诈骗案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检三部刑诉〔2020〕501号

被告人俞某某，男，1978年**月**日生，公民身份号码3101151978********，汉族，中专文化，无业，住**路**弄**号**室。2019年10月12日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月15日被依法延长羁押期限三十天，同年11月18日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人俞某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年1月17日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；于2020年6月8日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被害人和被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本案二次退回上海市公安局普陀分局补充侦查，该局于2020年5月13日第二次补充侦查完毕并重新移送审查起诉。被告人俞某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年8月，被害人钮某某向谭某某、周某某（另案处理）借款人民币70万元，此后谭某某以平账为由，诱骗被害人钮某某写下虚高金额的借据，将欠款数额垒高至人民币240万元（以下币种同）。2012年12月21日，被告人俞某某出资240万元出借给被害人钮某某，为此被害人钮某某出具一份240万元借据，并进行债权及执行公证。同日，被告人俞某某转账240万元至被害人钮某某账户，被害人钮某某随即将钱款转账至周某某账户用于平账。同年12月底，被告人俞某某以“保障债权，收取利息”为由，在未出资的情况下，要求被害人钮某某写下一份30万元虚假借据。2014年，被告人俞某某向上海市黄浦区人民法院申请执行债权，要求被害人钮某某归还上述两张借条的总金额共计270万元。经法院调解，被害人钮某某将自有产权房变卖后交付被告人俞某某265万元，其中高于实际债务金额的25万元被被告人俞某某占为己有。

2019年10月10日，被告人俞某某在昆山市智慧城被公安机关抓获，其到案后对犯罪事实供认不讳。另案发后，被告人俞某某已赔偿被害人部分损失。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人钮某某的证言，证明2012年12月21日，其向被告人俞某某借款240万元。同年12月底，被告人俞某某诱骗被害人写下30万元借条。事后被告人俞某某至黄浦法院申请执行，由被害人钮某某将房屋卖出后转账265万元至被告人俞某某。

2.证人周某某的证言，证明2012年8、9月份左右，钮某某为张某某做担保向谭某某借款150万元，由周某某担任出借人并进行了借款公证。

3.执行裁定书等法院材料，证明被告人俞某某向黄浦法院申请执行被害人钮某某欠款270万元，后双方达成和解，由被害人钮某某还款265万元至被告人俞某某。

4.银行流水，证明被告人俞某某、被害人钮某某、周某某、谭某某银行交易明细。

5.工商银行汇款凭证，证明被告人俞某某退赔情况。

6.抓获经过，证明被告人俞某某到案经过。

7.常住人口基本信息，证明被告人俞某某的身份情况和前科情况，其无前科。

8.被告人俞某某的供述，证明2012年12月，被害人钮某某向其借款240万元。同年12月底，被告人俞某某诱骗被害人写下30万元欠条。事后由于被告人俞某某向黄浦法院申请强制执行，经法院调解后由被害人钮某某还款265万元至被告人俞某某。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人俞某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人俞某某以非法占有为目的，虚高借款金额，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人俞某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人俞某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人俞某某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：吴晓军

检察官助理：邹可彦

2020年6月11日

附：

1.被告人俞某某被羁押于上海市普陀区看守所。

2.侦查案卷五册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.辩护人（曹蕾：1348242****）。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。