起诉书（侯某、黄某等6人诈骗案)_南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2020〕59号

被告人侯某，化名：方旭、陈城、老方，男，1987年**月**日生，身份证号码4228221987********，汉族，初中文化，无业，住湖北省建始县**镇**村**组**号。被告人侯某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人黄某，曾用名黄斌，化名：叶雄，男，1999年**月**日生，身份证号码4228221999********，土家族，初中毕业，无业，住广东省佛山市南海区**村**村**巷**号（户籍所在地：湖北省建始县**镇**村**组**号）。被告人黄某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人翟祥沛，化名：孙洋，男，1996年**月**日生，身份证号码4228221996********，土家族，中专文化，无业，住湖北省建始县**镇**村**组**号。被告人翟祥沛因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人刘明，化名：方仁林、军师，男，1991年**月**日生，身份证号码4209021991********，汉族，中专文化，无业，住湖北省武汉市洪山区**大道**菲**幢**单元**室（户籍所在地：湖北省孝感市孝南区**镇**村**号）。被告人刘明因涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人曾龙，化名：陈国威，男，1998年**月**日生，身份证号码4304821998********，汉族，高中肄业，无业，住湖南省常宁市**镇**村**组。被告人曾龙因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人段建南，化名：李茂峰，男，1998年**月**日生，身份证号码4304821998********，汉族，初中文化，无业，住湖南省常宁市**镇**村**组。被告人段建南因涉嫌诈骗罪，于2019年10月4日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人侯某、黄某、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南涉嫌诈骗罪，于2020年2月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月17日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2020年3月15日延长审查起诉期限十五天。 

经依法审查查明：

2019年7月至同年8月间，被告人侯某与杨某某（另案处理）等人合谋，组织、召集被告人黄某、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南组成电信网络诈骗集团，出境至越南社会主义共和国，利用虚假的网络投资平台软件“Zebra”实施诈骗活动。六被告人利用微信、QQ添加被害人进入聊天群，分别在聊天群中扮演指导老师、老师助理、开户专员、投资股民等角色，通过发布诈骗话术、虚假盈利截图、虚假转账截图等信息，制造在群中指导老师的指导下投资获利的假象，诱骗被害人向“Zebra”平台软件转账投资，进而骗取被害人的钱财。具体分述如下：

1.2019年7月，被告人黄某通过QQ、微信添加本市雨花台区居民被害人陈某某加入聊天群。后被告人侯某在聊天群中冒充投资指导老师和开户专员，编造虚假盈利项目，指导被害人陈某某下载“Zebra”软件开立账户投资；被告人黄某冒充指导老师助理，负责发布指导老师的指导信息，引导被害人陈某某进入诈骗直播间等协助指导投资事项；被告人翟祥沛、刘明、曾龙、段建南冒充投资股民，发布虚假盈利截图、制造投资盈利假象。六被告人相互配合，共同诱骗被害人陈某某于2019年8月12日至8月16日向“Zebra”平台软件转账投资，共计骗取被害人陈某某人民币4271102元。

2.2019年7月，被害人周某某被拉入被告人侯某等人的诈骗微信群，后被告人侯某、黄某、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南等人相互配合，采用上述同样方式，诱骗被害人周某某于2019年8月12日至8月14日向“Zebra”平台软件转账投资，骗取被害人周某某共计人民币212410元。

2019年9月18日至9月29日，被告人翟祥沛、曾龙、侯某、黄某、刘明先后被民警抓获归案；同年10月4日，被告人段建南在其父亲陪同下至公安机关投案。被告人黄某、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南归案后均如实供述自己的罪行，且认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人侯某、黄某、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南的户籍资料、受案登记表、扣押清单、银行转账记录、微信聊天截图等书证；

2.证人方某某、黄某某、刘某某等人的证言；

3.被害人陈某某、周某某的陈述；

4.被告人侯某、黄某、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南的供述与辩解；

5.南京市公安局雨花台分局制作的搜查、扣押、辨认笔录、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子证据检查等笔录；

6.南京市公安局雨花台分局调取的监控录像等视听资料、电子数据。

本院认为，被告人侯某、黄某、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南以非法占有为目的，利用网络虚构事实、隐瞒真相，使被害人陷入错误认识，骗取被害人财物，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。六被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人侯某、黄某、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，系犯罪集团。被告人侯某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款之规定，是犯罪集团首要分子、主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，是主犯，应当按照其参与和组织的全部犯罪处罚。被告人翟祥沛、刘明、曾龙、段建南在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款的规定，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人段建南犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人黄某、翟祥沛、刘明、曾龙归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

  检察员：李迪

2020年3月27日

附：

    1.被告人侯某、黄某、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南均被羁押于南京市雨花台区看守所。

2.案卷材料和证据10册，秘密侦查卷1册，U盘1个，光盘1张。

3.具结书5份。