起诉书（侯某某、李某某、赵某某组织、领导传销活动案）_绥中县人民检察院

绥中县人民检察院　

起 诉 书

绥检公诉刑诉〔2020〕123号　

被告人侯某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码152529********3018，汉族，高中文化，经商，户籍所在地内蒙古自治区****，捕前住内蒙古自治区***市**村***楼**单元**号。因犯故意伤害罪，于2015年1月28日被呼和浩特市赛罕区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月21日被绥中县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月26日被绥中县公安局逮捕。

被告人李某某，女，****年**月**日出生，居民身份证号码152628********3384，汉族，小学文化，经商，户籍所在地内蒙古自治区**市**区，捕前住内蒙古自治区***市**区**街电子**楼**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月21日被绥中县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月26日被绥中县公安局逮捕。

被告人赵某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码150125********3016，汉族，大专文化，务农，户籍所在地内蒙古自治区**市**县，捕前住内蒙古自治区***市**县**小区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月18日被绥中县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月26日被绥中县公安局逮捕。

本案由绥中县公安局侦查终结，以被告人侯某某、李某某、赵某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年3月27日至4月10日）；因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查一次（自2020年4月8日至2020年5月7日）。

经依法审查查明：

2016年10月至2018年期间，被告人侯某某、李某某、赵某某先后在河北省**、河北省唐山市***开发区、辽宁省绥中县东戴河开发区，虚构“民间自愿互助理财”项目，以国家支持、法律允许等为虚假借口，对他人进行洗脑式授课。按照C3、C2、C1、B、A、发展层的层级组织架构，以新人参与（即发展层）需投资49800元、C3级分得14000元、C2级分得10000元、C1级分得8000元、B级分得4000元、A级分得5000元、推荐人分得推荐奖8800元的层级计利返酬的模式，引诱参加者发展他人参与。通过翻盘升级，从中获利，进行非法传销活动。

在组织中，被告人侯某某处于C3领导层级别，并负责组织内其他下级人员的管理和联络，组织参加包装会，为新人进行授课、宣传，分享经验，收取入会资金并按照层级进行返利等策划、操纵、管理、协调等职责。被告人李某某处于C1领导层级别，并负责组织内其他下级人员的管理和联络，接待、组织新人听课，组织日常管理工作，收取入会资金并按照层级进行返利等管理、协调、宣传、培训等工作。被告人赵某某处于C1领导层级别，并负责组织内其他下级人员的管理和联络，接待、组织新人听课，组织日常管理工作，收取入会资金并按照层级进行返利等管理、协调、宣传、培训等工作。

被告人侯某某于2019年11月14日被民警抓获归案；被告人李某某于2019年11月20日经绥中县公安局传唤到案；被告人被告人赵某某于2019年12月17日被民警抓获归案。被告人李某某、赵某某到案后，自愿如实供认犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：电话查询记录，银行交易明细；2.证人证言：证人宋某某、乔某某、高某某、李某某、高某乙等68人证言；3.被告人的供述与辩解：被告人侯某某、李某某、赵某某的供述与辩解等。 

本院认为，被告人侯某某、赵某某、李某某明知国家严禁非法传销，仍积极组织、领导传销活动，严重扰乱市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某某、赵某某认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处被告人赵某某、李某某一年有期徒刑，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绥中县人民法院

检察员：刘鑫

2020年5月25日

附：

    1.被告人侯某某、赵某某现羁押于绥中县看守所，被告人李某某现羁押于葫芦岛市看守所。

2.案卷材料和证据9册，卷外证1册。

3.赵某某、李某某《认罪认罚具结书》各1份。