起诉书（侯某某、康某某、董某某非法经营案)_辽源市龙山区人民检察院

辽源市龙山区人民检察院

起 诉 书

龙检二部刑诉〔2020〕7号

被告人侯某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5223211994********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地贵州省黔西南布依族苗族自治州，暂住辽源市龙山区**小区**号楼**门市，因涉嫌非法经营罪，经辽源市公安局向阳分局决定，于2019年9月25日被辽源市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经辽源市龙山区人民检察院批准，于2019年10月30日被辽源市公安局向阳分局逮捕；因涉嫌犯有非法经营罪，经辽源市公安局向阳分局决定，于2019年11月7日被辽源市公安局向阳分局取保候审；因涉嫌犯有非法经营罪，经辽源市龙山区人民检察院决定，于2019年11月28日由辽源市公安局向阳分局执行取保候审。

被告人康某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码2204211986********，汉族，大学文化，东丰县**职员，住东丰县**小区**号楼**单元**室，因涉嫌非法经营罪，经辽源市公安局向阳分局决定，于2019年10月22日被辽源市公安局向阳分局取保候审；因涉嫌犯有非法经营罪，经辽源市龙山区人民检察院决定，于2019年11月28日由辽源市公安局向阳分局执行取保候审。

被告人董某某，女，1968年**月**日出生，居民身份证号码2203021968********，汉族，高中文化，住东丰县**小区**号楼**单元**室，因涉嫌非法经营罪，经辽源市公安局向阳分局决定，于2019年10月22日被辽源市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经辽源市龙山区人民检察院批准，于2019年10月30日被辽源市公安局向阳分局逮捕；因涉嫌犯有非法经营罪，经辽源市公安局向阳分局决定，于2019年11月7日被辽源市公安局向阳分局取保候审;因涉嫌犯有非法经营罪，经辽源市龙山区人民检察院决定，于2019年11月28日由辽源市公安局向阳分局执行取保候审。

本案由辽源市公安局向阳分局侦查终结，以被告人侯某某、康某某、董某某涉嫌非法经营罪，于2019年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月8日、3月5日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月7日、3月26日补查重报。本院于2019年12月28日延长审查起诉期限15天。

经依法审查查明：

被告人侯某某、康某某、董某某于2019年3月至7月间，在东丰县东丰镇**小区、辽源市龙山区**小区，利用POS机，以虚构交易方式，为信用卡持卡人刘某某、宁某某等多人从事养卡垫还业务，并收取1%手续费，总计套现人民币150余万元，非法获利1.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；

2.书证；

3.证人证言；

4.被告人的供述与辩解。

本院认为，被告人侯某某、康某某、董某某，违反国家规定，使用POS机，为信用卡持卡人养卡垫还，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽源市龙山区人民法院

检察员：林立群

2020年3月30日

附：1.被告人侯某某、康某某、董某某现取保候审。

2.案卷材料和证据五册。