起诉书（佟某某、王某甲等诈骗案)_兴化市人民检察院

兴化市人民检察院

起 诉 书

兴检一部刑诉〔2020〕549号

被告人佟某某，男性，1999年**月**日出生，身份证号码:1302231999********，满族，中专文化，户籍地、现住地:河北省唐山市滦县**镇**村**排**号，无业。被告人佟某某因涉嫌诈骗罪于2020年7月2日被兴化市公安局刑事拘留（未执行），次日变更强制措施为取保候审。

被告人王某甲，男性，2001年**月**日出生，身份证号码:4128242000********，汉族，初中文化，户籍地：河南省驻马店市**县**乡**村委**组**号，现住：河南省西平县**铭城**号楼**号，无业。被告人王某甲曾因犯诈骗罪，于2020年8月13日被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪于2020年7月2日被兴化市公安局取保候审。

被告人曾某甲，男性，2002年**月**日出生，身份证号码：4305272002********，汉族，高中肄业，户籍地：湖南省邵阳市绥宁县**居委会**路**号，现住：湖南省邵阳市绥宁县**居委会**路**号**服务公司家属楼**栋**单元**室，打工。被告人曾某甲因涉嫌诈骗罪于2020年5月29日被兴化市公安局取保候审。

被告人杨某甲，男性，2000年**月**日出生，身份证号码：4305272000********，苗族，中专文化，户籍地：湖南省邵阳市绥宁县**乡**村**组，现住：湖南省邵阳市绥宁县**路，无业。被告人杨某甲因涉嫌诈骗罪于2020年6月3日被兴化市公安局取保候审。

被告人杨某乙，男性， 2000年**月**日出生，身份证号码：4305272000********，侗族，中专文化，户籍地：湖南省邵阳市绥宁县**乡**村**组**号，现住：湖南省邵阳市绥宁县**街**巷，个体。被告人杨某乙因涉嫌诈骗罪于2020年5月29日被兴化市公安局取保候审。

被告人唐某甲，男性，2000年**月**日出生，身份证号码：4305272000********，汉族，高中文化，户籍地：湖南省邵阳市绥宁县**村**组，现住：湖南省长沙市雨花区**国际**区**幢**单元**室，打工。被告人唐某甲因涉嫌诈骗罪于2020年6月3日被兴化市公安局取保候审。

被告人龙某某，男性，1999年**月**日出生，身份证号码4305271999********，苗族，中专文化，户籍地：湖南省邵阳市绥宁县**乡**村**组**号，现住：湖南省长沙市雨花区**大道**华章**栋**室，打工。被告人龙某某因涉嫌诈骗罪于2020年7月20日被兴化市公安局取保候审。

被告人杨某丙，男性，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码：4509211995********，汉族，初中文化，户籍地：广西容县**镇**号，现住：广东省东莞市**镇**路，打工。被告人杨某丙曾因吸毒于2017年4月5日被广西容县公安局行政拘留十四日，罚款一千九百元。被告人杨某丙因涉嫌诈骗罪于202年6月20日被兴化市公安局取保候审。

被告人刘某甲，女性，1999年**月**日，身份证号码:2114021999********，汉族，大专文化，户籍地、现住地:辽宁省葫芦岛市连山区**路**栋**号，无业。被告人刘某甲因涉嫌诈骗罪于2020年6月9日被兴化市公安局取保候审。

本案由兴化市公安局侦查终结，以被告人佟某某、王某甲、曾某甲、杨某甲、杨某乙、唐某甲、龙某某、杨某丙、刘某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、辩护律师及被害人意见，审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

1、被告人佟某某、王某甲实施诈骗事实：2020年3月19日，被告人佟某某、王某甲利用向被告人刘某甲购买的“鞠靖祎粉丝后援团”明星QQ号建立粉丝群以现金返现多倍为由，诈骗被害人余某甲10098.98元;被告人刘某甲明知佟某某购买“鞠靖祎粉丝后援团”明星QQ号用于实施诈骗仍出售。

2、唐某乙(另案处理)、被告人曾某甲、杨某甲、杨某乙、杨某丙、唐某甲、龙某某等人在明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，为获取提成仍为他人寻找、提供商户收款码给其实施诈骗。其中被告人曾某甲参与诈骗8起，涉案数额101161.93元; 被告人杨某甲参与诈骗7起，涉案数额87084.99元; 被告人杨某乙参与诈骗6起，涉案数额44953.93元; 被告人杨某丙参与诈骗4起，涉案数额28553.94元; 被告人唐某甲参与1起，涉案数额7777元; 被告人龙某某参与诈骗5起，涉案数额72607.99元;被告人王某甲参与诈骗一起，涉案金额31111元。具体分述如下:

（1）、2020年2月27日，唐某乙(另案处理)、被告人曾某甲、杨某乙、杨某丙为获取提成，明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，仍为他人寻找、提供商户收款码供其使用，后他人诈骗被害人徐某某100元。

（2）、2020年2月27日，唐某乙(另案处理)、被告人曾某甲、杨某乙、杨某丙为获取提成，明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，仍为他人寻找、提供商户收款码供其使用，后他人诈骗被害人谭某某2999.98元、9999.98元，共计12999.96元。

（3）、2020年2月27日，唐某乙(另案处理)、被告人曾某甲、杨某乙、杨某丙为获取提成，明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，仍为他人寻找、提供商户收款码供其使用，后他人诈骗被害人何某甲5555元。

（4）2020年3月18日，唐某乙、被告人曾某甲、杨某甲、龙某某为获取提成，明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，仍为他人寻找、提供商户收款码供其使用，后他人诈骗被害人王某乙19999元。

（5）、2020年3月17日，唐某乙(另案处理)、被告人曾某甲、杨某甲、龙某某为获取提成，明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，仍为他人寻找、提供商户收款码供其使用，后他人诈骗被害人周某某5799元。

（6）、2020年3月18日，唐某乙 (另案处理) 、被告人曾某甲、杨某甲、龙某某为获取提成，明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，仍为他人寻找、提供商户收款码供其使用，后他人诈骗被害人刘某乙5999元

（7）、2020年3月18日，唐某乙(另案处理)、被告人王某甲、曾某甲、杨某甲、龙某某为获取提成，明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，仍为他人寻找、提供商户收款码供其使用，后他人诈骗被害人董某某31111元。

（8）、2020年3月19日，唐某乙(另案处理)、被告人曾某甲、杨某乙、杨某丙为获取提成，明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，仍为他人寻找、提供商户收款码供其使用，后他人诈骗被害人余某甲9898.98元。

（9）、2020年3月23日，被告人杨某甲、杨某乙为获取提成，明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，仍为他人寻找、提供商户收款码供其使用，后他人诈骗被害人王某丙6700元。

（10）、2020年3月27日，被告人杨某甲、唐某甲为获取提成，明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，仍为他人寻找、提供商户收款码供其使用，后他人诈骗被害人高某甲7777元。

（11）、2020年3月29日，被告人杨某乙、曾某甲、杨某甲、龙某某为获取提成，明知他人让其寻找商户收款码用于实施电信网络诈骗，仍为他人寻找、提供商户收款码供其使用，后他人诈骗被害人姚某某9699.99元。

案发后，被告人唐某乙父亲唐某丙于2020年6月2日退出人民币20000元、被告人杨某乙父亲杨某丁于2020年6月2日推出人民币10000元、被告人杨某甲舅舅戴某某于2020年6月3日退出人民币20000元、被告人唐某甲姐姐唐某丙于2020年6月3日退出人民币8000元、被告人曾某甲父亲曾某乙于2020年6月3日退出人民币8000元、被告人佟某某于2020年7月3日退出人民币10000元、被告人王某甲于2020年7月2日退出人民币10000元、被告人龙某某于2020年7月20日退出人民币6000元。后兴化市公安局于2020年8月27日发还被害人姚某某人民币7700元、被害人高某乙（高某甲父亲）人民币6200元、被害人余某乙（余某甲父亲）人民币8000元、被害人张某某（董某某母亲）人民币24700元、被害人王某丁（王某乙父亲）人民币16000元、被害人景某某（周某某母亲）人民币4600元、被害人王某戊（王某丙母亲）人民币5300元、被害人杨某戊（谭某某母亲）人民币10300元、被害人杜某某（刘某乙母亲）人民币4700元、被害人何某乙（何某甲父亲）人民币4400元。

被告人刘某甲于2020年9月16日退出赃款2000元，被告人杨某丙退出赃款2500元，现暂扣于兴化市公安局。

案发后，被告人佟某某、王某甲、龙某某到案后如实供述，被告人曾某甲、杨某甲、杨某乙、杨某丙、唐某甲、刘某甲主动投案，如实供述。

认定上述事实的证据如下：

1.兴化市公安局提取的人口基本信息、情况说明、刑事判决书、委托书、发还清单等书证。

2.被害人董某某、刘某乙、何某甲等人的陈述。

3.证人李某某、韦某某、熊某某等人的证言。

4.被告人佟某某、王某甲、曾某甲、杨某甲、杨某乙、唐某甲、龙某某、杨某丙、刘某甲及同案犯唐某乙的供述与辩解。

5.兴化市公安局制作的扣押、提取笔录等。

本院认为，被告人佟某某、王某甲、曾某甲、杨某甲、杨某乙、唐某甲、龙某某、杨某丙、刘某甲伙同他人实施电信网络诈骗，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且部分系共同犯罪，其中被告人佟某某、唐某甲、杨某丙、刘某甲数额较大，被告人王某甲、曾某甲、杨某甲、杨某乙、龙某某数额巨大。被告人王某甲在缓刑考验期内，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。案发后，被告人佟某某、王某甲、龙某某如实供述所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。案发后，被告人曾某甲、杨某甲、杨某乙、唐某甲、杨某丙、刘某甲主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、曾某甲、杨某甲、杨某乙、唐某甲、龙某某、杨某丙、刘某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人佟某某、王某甲、曾某甲、杨某甲、杨某乙、唐某甲、龙某某、杨某丙、刘某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人曾某甲在缓刑考验期内，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，变更起诉，请依法判处。

此致

兴化市人民法院

检察官：仲露阳

2020年9月30日

附：

    1.被告人佟某某、王某甲、曾某甲、杨某甲、杨某乙、唐某甲、龙某某、杨某丙、刘某甲现取保候审在家。

2.案卷材料和证据7册。

3.认罪认罚具结书9份。

4.光盘2张。