起诉书（余滨、裘某某等七人开设赌场罪、非法拘禁罪）_安徽省歙县人民检察院

安徽省歙县人民检察院

起 诉 书

歙检刑诉〔2020〕72号

被告人余滨，男，1979年**月**日出生，公民身份证号码3425311979********，汉族，初中文化，经营餐饮业，户籍所在地安徽省宣城市绩溪县，住绩溪县**镇**村**号。因犯贩卖毒品罪，于2010年8月25日被绩溪县人民法院判处有期徒刑五年，于2014年1月27日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月11日被歙县公安局刑事拘留，同年11月29日经本院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。

被告人裘某某（绰号“**”），男，1980年**月**日出生，公民身份证号码3301241980********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省杭州市临安区，住杭州市临安区**街**苑**幢**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月25日被歙县公安局刑事拘留，同年11月29日经本院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。

被告人陈长海（绰号“大娃”），男，1977年**月**日出生，公民身份证号码5110231977********，汉族，小学文化，务工，户籍所在地四川省资阳市安岳县，住资阳市安岳县**镇**村**组。因犯盗窃罪，于2011年6月被浙江省平湖市人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2012年9月13日刑满释放。因赌博，于2015年12月4日被绩溪县公安局行政拘留十三日，罚款人民币3000元；2019年3月25日被浙江省平湖市公安局行政拘留十二日，罚款人民币500元。因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年11月14日被歙县公安局刑事拘留，同年11月29日经本院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。

被告人赵某某（绰号“**”），男，1992年**月**日出生，公民身份证号码3407211992********，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地安徽省铜陵市义安区，住铜陵市义安区**镇**村**组**号。因寻衅滋事，于2018年2月26日被绩溪县公安局行政拘留八日，罚款人民币500元；因犯开设赌场罪，于2019年3月27日被歙县人民法院判处拘役四个月，于2019年7月26日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年10月31日被歙县公安局刑事拘留，同年11月29日经本院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。

被告人任某某（绰号“**”），男，1965年**月**日出生，公民身份证号码3427231965********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省黄山市歙县，住歙县**镇**村**组。因犯开设赌场罪，于2014年4月被歙县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月11日被歙县公安局刑事拘留，同年11月29日经本院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。

被告人姚安斌（绰号“司令”），男，1983年**月**日出生，公民身份证号码3410211983********，汉族，初中文化，货车驾驶员，户籍所在地安徽省黄山市歙县，住歙县**镇**村**组。因犯故意伤害（致人死亡）罪、寻衅滋事罪，于2005年2月28日被黄山市中级人民法院判处有期徒刑十六年，于2015年9月30日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月11日被歙县公安局取保候审，2020年5月25日经本院决定逮捕，次日由歙县公安局执行逮捕。

被告人潮某某（绰号“**”），男，1988年**月**日出生，公民身份证号码3408111988********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省安庆市迎江区，住安庆市迎江区**乡**村**组**号。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月6日被歙县公安局刑事拘留，同年11月29日经本院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。

本案由歙县公安局侦查终结，以被告人余滨、裘某某、任某某、姚安斌涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪；被告人陈长海、赵某某涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人潮某某涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2020年1月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院于2020年2月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月19日补查重报；本院于2020年4月16日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月14日补查重报。现已补充侦查完毕移送起诉。   

经依法审查查明：

一、开设赌场罪

2016年8月底9月初，浙江省杭州市因举办G20峰会，对社会面管控严格，被告人裘某某打电话给被告人余滨，询问能否由余滨在歙县提供赌博场所，裘某某从浙江带人过来赌博，余滨表示同意。随后，余滨在歙县与绩溪县交界处山坳里开设赌场，并准备了桌子、照明灯，裘某某负责从浙江杭州带人到该赌场参赌。从2016年9月2日至5日，该赌场用麻将牌赌“二八筒”的方式进行了六、七场赌博，每场有余滨、裘某某、刘某某、金某某、叶某某、胡某某、潘某某、田某某、夏某某、胡某某、章某某等十余人参赌。余滨安排被告人姚安斌在赌场上“抽头”，被告人任某某在赌场上管事兼“抽头”，被告人陈长海在赌场上放高利贷，被告人赵某某开皖P*****面包车接送参赌人员。赌场开设期间，被告人余滨共“抽头”非法获利人民币20000余元，被告人任某某、姚安斌分别从余滨处获得报酬人民币1800余元，被告人裘某某获得“好处费”人民币6000余元。其中2016年9月5日晚，参赌人员刘某某（绰号“**”）在该赌场输完其本人携带的赌资及高利借贷的赌资共计40余万元。

二、非法拘禁罪

2016年9月5日晚，被告人裘某某带湖南人刘某某到该赌场赌博，刘某某输完自身携带的赌资后，让裘某某帮其借“炮子”（高利贷）。之后，由裘某某担保，被告人陈长海、余滨分别借给刘某某“炮子”钱10万元和15万元。借钱时刘某某表示输掉后可以跟他出去拿钱，余滨也对陈长海说“不用怕，不行就‘跟炮’（指尾随逼债）”。当晚8时许，刘某某输完所有的钱，被告人陈长海、赵某某、潮某某三人将刘某某带出赌场要债，由赵某某开车。刘某某在歙县**宾馆刷卡还债时故意输错密码，借打电话之机逃跑，在翻墙时被陈长海、赵某某、潮某某抓住，三人对刘某某实施殴打，陈长海用自己的腰带捆绑刘某某双手后将其带上车。随后，陈长海与余滨、裘某某联系，要求他们帮忙索债，余滨、裘某某接到陈长海电话后即解散赌场，在赌场附近的路边等候陈长海等人。赵某某又开车将刘某某带回到赌场附近的路边，车行途中，陈长海、潮某某又对刘某某实施殴打。余滨、裘某某见到刘某某后，两人要求刘某某还钱，均表示不还钱是不可能放他走的。刘某某被逼无奈，电话联系其女友张某某帮其还债，打电话时陈长海还殴打刘某某，张某某在电话中听到刘某某被殴打的叫喊声后答应帮其还债，余滨、裘某某等人与张某某约定在歙县**酒店交钱。随后，余滨打电话给叶某某（另案处理），要其到歙县**酒店找张某某拿钱。叶某某又叫了姚安斌、任某某陪同，在**酒店门口叶某某又遇到汪某某、刘某甲（两人均另案处理），叶某某又让他们留下陪同。后在歙县**酒店门口，裘某某、叶某某等人让张某某按约定还钱，张某某将一张农业银行卡和密码交给裘某某，叶某某让汪某某帮忙联系了歙县“**”足浴店刷卡，姚安斌开车带裘某某、任某某到“**”足浴店，裘某某在店内POS机上刷卡转账20万元。后叶某某让刘某甲到附近农业银行ATM机查询持卡人的姓名，得知卡内还有余额9800元，遂要求刘某甲将余额取出。刘某甲分几次将9800元全部取出交给叶某某，叶某某回家后将9800元交给余滨。因刷卡转账凭条需要持卡人签名，叶某某要求张某某在刷卡凭条上签名，张某某签了“刘某某”的名字，在核实张某某签名真实性过程中，叶某某与张某某发生争吵，汪某某踢了张某某一脚。次日凌晨，陈长海、赵某某、潮某某得知钱已刷卡后，在歙县人民医院附近将刘某某放走。

案发后，被告人裘某某、赵某某、陈长海分别于2019年10月25日、10月31日、11月14日被抓获归案；被告人余滨于2019年11月4日、被告人姚安斌于2019年11月5日、被告人潮某某、任某某于2019年11月6日接到公安机关电话通知后，主动到案如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.各被告人的户籍证明、前科情况查询证明、刑事判决书、银行卡交易明细、扣押决定书、被害人刘某某的CT检查报告单及体表原始伤情记录表等书证；

2.证人张某某、龙某某、王某某、章某某、金某某、胡某某、郑某某、李某某、连某某、蒋某某、潘某某、田某某、夏某某等的证言；各被告人的到案经过；

3.被害人刘某某的陈述；

4.被告人余滨、裘某某、陈长海、赵某某、任某某、姚安斌、潮某某的供述与辩解；

5.辨认笔录；

6.大脚丫足浴店的监控视频光盘两张。

本院认为，被告人余滨、裘某某、陈长海、赵某某、任某某、姚安斌以营利为目的，开设赌场供他人参与赌博，系共同犯罪；被告人陈长海、赵某某、潮某某为索取债务，采取殴打、捆绑的方式非法扣押、拘禁他人，被告人余滨、裘某某明知陈长海等人为索债暴力限制被害人人身自由，仍积极予以帮助，系共同犯罪。被告人余滨、裘某某、陈长海、赵某某、任某某、姚安斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，被告人陈长海、赵某某、潮某某、余滨、裘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究被告人余滨、裘某某、陈长海、赵某某的刑事责任；以开设赌场罪追究被告人任某某、姚安斌的刑事责任；以非法拘禁罪追究被告人潮某某的刑事责任。在开设赌场共同犯罪中，被告人余滨、裘某某起主要作用，是主犯；被告人陈长海、赵某某、任某某、姚安斌起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚，在非法拘禁共同犯罪中，具有殴打、侮辱情节，依法应当从重处罚。被告人余滨、陈长海、姚安斌刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人余滨、裘某某、陈长海、赵某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省歙县人民法院

检察官：方天蓉

2020年6月1日

                                      （院印）

附件：

1.被告人余滨、裘某某、陈长海、赵某某、任某某、姚安斌、潮某某现被羁押于歙县看守所；

2.案卷材料和证据六册。