起诉书（余某甲、陈某甲诈骗案）_江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2020〕2663号

被告人陈某甲，男，1980年**月**日生，公民身份号码4305231980********，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳县**镇**村**组**号。被告人陈某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年5月15日被江阴市公安局取保候审，同年9月18日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人余某甲，男，1990年**月**日生，公民身份号码5222291990********，汉族，初中文化，无业，住贵州省松桃苗族自治县**镇**村**搬迁安置点**号楼**室。被告人余某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被江阴市公安局取保候审，同年9月18日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人陈某甲、余某甲涉嫌诈骗罪，于2020年10月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于同日告知被告人陈某甲、余某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知了各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人陈某甲、余某甲，听取了被害人、辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案件复杂，于2020年11月14日依法延长审查起诉期限十五日。因事实不清、证据不足，于同年11月27日退回江阴市公安局补充侦查，该局于同年12月4日重新移送我院审查起诉。被告人陈某甲、余某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年12月，郑某某（另案处理）作为组织者，在前期组织郑某某（另案处理）等人帮助上线领取群红包，明知上线系以网络招嫖形式进行诈骗的情况下，和上线通谋继续以网络招嫖形式共同诈骗他人钱财。具体由上线为郑某某及其组员建立临时的“**财务”、“**退款”等微信诈骗群，并负责拉被害人进群，以“服务费”、“保证金”、“健康费”等理由骗被害人发红包付款；由郑某某负责纠集、组织人员进入微信诈骗群内通过抢红包的方式收取诈骗赃款，负责统计组员抢红包收取的诈骗金额。再按照郑某某与上线的约定，郑某某一方获得抢到红包收益的5%-10%，剩余赃款则全部转移至上线指定账户。后郑某某在原组员郑某某等人的基础上，又陆续纠集了余某乙（已判决）等人，并通过余某乙等人纠集了被告人陈某甲等人，共同在前述群内抢红包，郑某某分给组员提成为各自抢红包收益的2.5%-3%。

被告人陈某甲经纠集后加入该组织，明知上线通过网络招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，仍于2020年1月至2020年3月，以微信群内抢红包方式参与实施诈骗，共骗取被害人人民币189200余元，分别为骗取被害人罗某某人民币25349.66元，骗取被害人陈某乙人民币3700元，骗取被害人陈某丙人民币1781元，骗取被害人莫某某人民币1757元，骗取被害人齐某某人民币800元，骗取被害人王某甲人民币15699.99元，骗取被害人周某某人民币2800元，骗取被害人付某某人民币20360元，骗取被害人万某某人民币7242.52元，骗取被害人许某甲人民币3899.97元，骗取被害人黎某某人民币1317.12元，骗取被害人舒某某人民币699元，骗取被害人张某某人民币4799.92元，骗取被害人庞某某人民币3192.03元，骗取被害人黄某甲人民币2002.72元，骗取被害人伊某某人民币2800元，骗取被害人黄某乙人民币2786元，骗取被害人蒲某某人民币4487.94元，骗取被害人李某甲人民币2642.4元，骗取被害人许某某人民币1576.05元，骗取被害人游某某人民币4190元，骗取被害人艾某某人民币599元，骗取被害人易某甲人民币1638元，骗取被害人温某某人民币895元，骗取被害人李某乙人民币2488元，骗取被害人刘某某人民币2400元，骗取被害人王某己人民币1200元，骗取被害人杨某甲人民币8674元，骗取被害人李某丙人民币6176元，骗取被害人丁某某人民币6076.5元，骗取被害人易某乙人民币2701元，骗取被害人文某某人民币7186元，骗取被害人王某丙人民币3158.22元，骗取被害人王某丁人民币10930元，骗取被害人汤某某人民币194元，骗取被害人李某丁人民币8840元，骗取被害人向某某人民币3264元，骗取被害人程某某人民币4488元，骗取被害人狄某某人民币1777元，骗取被害人高某甲人民币2721元。

被告人余某甲经纠集后加入该组织，明知上线通过网络招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，仍于2020年1月至2020年3月，以微信群内抢红包方式参与实施诈骗，共骗取被害人人民币144600余元，分别为骗取被害人罗某某人民币14139.84元，骗取被害人王某戊人民币1516元，骗取被害人江某某人民币789元，骗取被害人花某某人民币400元，骗取被害人陈某乙人民币600元，骗取被害人阿某某人民币58元，骗取被害人陈某丙人民币200元，骗取被害人李某乙人民币4438元，骗取被害人李某戊人民币99元，骗取被害人莫某某人民币600元，骗取被害人欧某某人民币2135.68元，骗取被害人王某己人民币2000元，骗取被害人徐某乙人民币2229.11元，骗取被害人齐某某人民币200元，骗取被害人王某甲人民币2699.93元，骗取被害人郭某某人民币1798元，骗取被害人周某某人民币5000元，骗取被害人李某丙人民币3783元，骗取被害人艾某某人民币600元，骗取被害人易某甲人民币200元，骗取被害人温某某人民币533.74元，骗取被害人刘某某人民币3800元，骗取被害人杨某甲人民币6000元，骗取被害人丁某某人民币364.68元，骗取被害人徐某丙人民币1299元，骗取被害人易某乙人民币1149元，骗取被害人曾某某人民币800元，骗取被害人熊某某人民币200元，骗取被害人万某某人民币2854.67元，骗取被害人翁某某人民币484元，骗取被害人许某甲人民币5299.97元，骗取被害人黎某某人民币3100元，骗取被害人舒某某人民币99元，骗取被害人张某某人民币3599.98元，骗取被害人庞某某人民币709.82元，骗取被害人黄某甲人民币1604.18元，骗取被害人伊某某人民币1900.01元，骗取被害人黄某乙人民币200元，骗取被害人蒲某某人民币4391.98元，骗取被害人李某甲人民币499元，骗取被害人许某某人民币1000元，骗取被害人游某某人民币1000元，骗取被害人文某某人民币400元，骗取被害人王某丙人民币7953.7元，骗取被害人王某丁人民币1000元，骗取被害人汤某某人民币1200元，骗取被害人李某丁人民币2600元，骗取被害人向某某人民币5600元，骗取被害人鲁某某人民币6050元，骗取被害人程某某人民币99元，骗取被害人王某庚人民币3660元，骗取被害人狄某某人民币5元，骗取被害人杨某乙人民币2295元，骗取被害人叶某某人民币1990元，骗取被害人夏某某人民币1元，骗取被害人兰某某人民币5309元，骗取被害人汪某某人民币699元，骗取被害人韦某某人民币400元，骗取被害人高某乙人民币198元，骗取被害人龙某某人民币99元，骗取被害人孙某某人民币1994元，骗取被害人吴某某人民币1800元，骗取被害人胡某某人民币3774.17元，骗取被害人钟某某人民币11398元，骗取被害人李某己人民币1400元，骗取被害人钟某某人民币399.98元。

被告人陈某甲、余某甲于2020年5月14日向公安机关投案，归案后均如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、出具的刑事案件侦破经过、微信截图、常住人口基本信息等书证；

2.证人郑某某、梁某某、余某乙等人的证言；

3.被害人罗某某、陈某乙、陈某丙等人的陈述；

4.被告人陈某甲、余某甲的供述与辩解；

5.江阴市公安局制作的检查笔录、辨认笔录；

6.江阴市公安局调取的财付通交易数据。 

本院认为，被告人陈某甲、余某甲以非法占有为目的，伙同他人，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、余某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈某甲、余某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲、余某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

                       检察员：盛艳

检察官助理：吴佳伟

2020年12月8日 

附：

1.被告人陈某甲、余某甲现羁押于江阴市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《认罪认罚具结书》二份。