起诉书（余某甲、钟某甲非法吸收公众存款案）_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检公诉刑诉〔2020〕19号

被告人余某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3623301986********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省鄱阳县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年5月30日经本院批准，于同日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

辩护人王锋锋，浙江锦丰律师事务所律师，联系电话136********。

被告人钟某甲（曾用名钟某乙），女，1991年**月**日出生，公民身份号码4306261991********，汉族，高中文化程度，户籍所在地湖南省平江县**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月10日经本院批准，于同日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人余某甲、钟某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月1日告知二被告人有权委托辩护人，并依法讯问了二被告人，审查了全部案件材料。其间，依法延长办案期限三次，退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2018年1月至2019年4月间，被告人余某甲从他人处转购天猫网店10余家，通过刷单中介被告人钟某甲等人使用网络微信群发布刷单信息，以月息3至4分不等的高利为诱饵，采用虚假交易方式向社会不特定人员吸收资金。截止到2019年4月23日，涉及资金人民币2 600余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押清单、机动车登记受理凭证，记账凭证、照片、不动产权信息查询，银行查询单、交易明细，户籍证明，归案经过等；

2.证人证言：证人王某甲、彭某甲、史某某、余某乙、彭某乙、王某乙、钟某丙的证言；

3.被害人陈述：被害人强某某等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人余某甲、钟某甲的供述和辩解； 

5.搜查笔录：搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片；

6.电子数据：支付宝及微信数据。

本院认为，被告人余某甲、钟某甲未经有关部门的许可，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

                                     检察员：朱青 

2020年2月10日

附：1.被告人余某甲、钟某甲羁押于杭州市富阳区看守所。

2.案卷31册。