起诉书（余某甲、余某乙非法吸收公众存款案）_福建省宁德市蕉城区人民检察院

福建省宁德市蕉城区人民检察院

起 诉 书

蕉检二部刑诉〔2020〕24号

被告人余某甲，女，1963年**月**日出生，身份证号码3522271963********，汉族，小学文化，无职业，住宁德市**区**村**号，户籍在宁德市**开发区**路**号**大厦**幢**梯**室。2019年12月27日被宁德市公安局东侨经济开发区分局取保候审。

被告人人余某乙，男，1953年**月**日出生，身份证号码3522271953********，汉族，小学文化，无职业，住宁德市**区**路**号**大厦**幢**梯**室，户籍在福建省古田县**镇**村。2019年7月2日被宁德市公安局东侨经济开发区分局取保候审。

本案由宁德市公安局东侨经济开发区分局侦查终结，以被告人余某甲、余某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的规定，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年11月，被告人余某甲、余某乙在宁德市**区**小区**号楼**室，通过向他人口口相传的形式，共同组织1场以余某甲名字为会首的民间互助会，并在会单上标注二被告人的联系方式，向社会不特定对象吸收资金，共计人民币（币种，下同）172.0965万元。2017年1月12日，因资金链断裂导致倒会，造成张某某、陈某某、余某丙等5名参会会员损失共计14.3575万元。

2019年7月2日，被告人余某乙主动向宁德市公安局东侨经济开发区分局投案；同年12月27日，被告人余某甲主动向宁德市公安局东侨经济开发区分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.宁德市公安局东侨经济开发区分局出具的余某甲、余某乙人口信息表、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、会单、互助会已交会款计算表、协助查询财产通知书、房屋查档清单等书证；

2.证人张某甲、陈某某、张某乙8人证言；

3.被告人余某甲、余某乙的供述和辩解；

4. **会计师事务所有限公司专项审计报告。

本院认为，被告人余某甲、余某乙违反金融管理法规，扰乱金融秩序，共同利用民间互助会的方式变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其二人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省宁德市蕉城区人民法院

检察员：江洁

连文嵩

2020年5月22日

附：

1.被告人余某甲现取保候审于宁德市东侨经济开发区**路**号**大厦**幢**梯**室，联系方式1386034****；被告人余某乙现取保候审于宁德市东侨经济开发区**路**号**大厦**幢**梯**室，联系方式1395054****。

2.卷宗壹册。