起诉书（余某某非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕558号

被告人余某某，男，1989年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201061989********，汉族，大专文化，原系**投资管理（北京）有限公司南京分公司小团队经理，住南京市鼓楼区**寓**号**室（户籍所在地：南京市鼓楼区**村**队**号）。被告人余某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月31日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月7日被该分局取保候审，2020年9月15日经本院决定，次日由该分局执行取保候审。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人余某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月15日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年3月，王某某等人在南京市成立**投资管理（北京）有限公司南京分公司（以下简称“**南京分公司”），负责为**投资管理（北京）有限公司向社会公众吸收资金。**南京分公司业务员通过发放传单、拨打电话等方式，向社会不特定公众宣传该公司“积业”、“积聚”、“积贵”、“积智”四款不同类型的理财产品，以年化7%-15%不等的收益，通过与社会不特定公众签订“个人出借咨询与服务协议”等方式变相吸收公众存款，并将“出借款”转入**投资管理（北京）有限公司相关账户。

其中，被告人余某某在2014年1月至2017年4月，先后担任**南京分公司业务员、小团队经理期间，通过本人及团队业务员，以上述方式变相吸收公众存款共计人民币700余万元。

2019年10月31日，被告人余某某经公安机关电话联系到案，后如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人余某某退出违法所得人民币8万元。

认定上述事实的证据如下：

1.个人出借咨询与服务协议等书证；

2.证人刘某某、徐某某等人的证言；

3.集资参与人马某某等人的陈述；

4.被告人余某某的供述和辩解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人余某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人余某某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人余某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察官：郭月芳

2020年9月28日

附件：

1.被告人余某某现取保候审于其住处（联系电话：1322278****）；

2.案卷材料和证据5册；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《量刑建议书》1份；

5.《适用认罪认罚简易程序建议书》1份。