起诉书（余某某诈骗案）_山东省泰安市岱岳区人民检察院

山东省泰安市岱岳区人民检察院

起 诉 书

泰岱检公刑诉〔2019〕272号

被告人余某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4415231991********，汉族，大专文化程度，无业，群众，户籍地为广东省汕尾市陆河县**镇**村委**村**号，现住广东省广州市番禺区**街道**处。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月12日被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，于同年3月20日经本院批准，于同日被泰安市公安局岱岳区分局逮捕。

本案由泰安市公安局岱岳区分局侦查终结，以被告人余某某涉嫌诈骗罪，于2019年5月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂延长审查起诉期限次一次（自2019年6月14日至6月27日）。其间，因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年6月28日至2019年7月18日）。

经依法审查查明：

2016年11月，张某某（已起诉）在广东省佛山市注册成立广东省****企业管理咨询有限公司（以下简称：****公司），其为实际控制人。2017年4月，****公司与香港商品****有限公司（又名国际商品****）签订会员协议，****公司成为香港商品****有限公司代理商会员单位。****公司负责招揽客户到香港商品****交易平台投资期货原油，并向香港商品****缴纳保证金，双方约定客户交易手续费由****公司与香港商品****按照双边万分之十六分成，客户亏损90%归特洛希勒公司所有，10%归香港商品贸易场所有，客户盈利从****公司缴纳的保证金中扣除。

张某某未经国家有关主管部门批准，在没有原油交易资质和原油交付能力的情况下，于2016年11月在广东省佛山市成立****公司，采取公司化运营模式，公司由低到高分为四个等级，分别为话务员、组长、经理和老板，老板为张某某。后其招募被告人余某某为****公司901室负责人。

后张某某向话务员提供大量客户手机号码，要求话务员假冒炒股软件“同花顺”的工作人员利用设计好的“话术”拨打电话将客户添加为微信好友，后将客户拉入股票交流微信群，由组长等人在群内假冒“分析师彭邦客”向客户推荐股票，话务员在群内当托负责造势，烘托老师实力，进而引导客户在“国际商品贸易场”平台内入金炒原油。后话务员拨打多次回访电话，客户若有入金意向，话务员将该客户交给组长，由组长将客户拉入实盘群，组长冒充“分析师助理”帮助客户开户入金，并协助造势，经理冒充“分析师彭邦客”、“实盘分析”指导客户买进卖出，在平台炒原油。被告人在群内发布的股票、原油信息均来自网络，公司所有人员均无炒股、炒原油的专业知识。截至2018年5月案发，广州公司收入6524713.83元。

2019年2月12日，被告人余某某在惠州市**景区被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：收入表、银行行转账明细等；2证人证言：证人张某某等10人证言；3被告人供述与辩解：被告人余某某的供述与辩解。

本院认为，被告人余某某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省泰安市岱岳区人民法院

检察官：孙延玲

董雪

2019年7月26日

附：

1.被告人余某某现羁押于泰安市看守所。

2.案卷材料和证据2册。

3.证人名单1份。_ 

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