起诉书（余某某组织、领导传销活动案)_湖北省武汉市汉南区人民检察院

湖北省武汉市汉南区人民检察院

起 诉 书

鄂武南检一部刑诉〔2019〕79号

被告人余某某，女，1983年**月**日出生，身份证号码4201131983********，汉族，高中文化，户籍地湖北省武汉市汉南区**街**号，现住址同上。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月27日被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局刑事拘留，同年4月29日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

本案由武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局侦查终结，以被告人余某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于三日内告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，本院退回侦查机关补充侦查二次（自2019年7月29日至8月29日、自2019年10月11日至11月11日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次，自2019年9月29日10月13日。

经依法审查查明：

2015年5月13日，被告人余某某在延某某的推荐下，通过缴纳一定费用注册成为深圳**电子商务有限公司线上销售平台“TPS商城”会员，并进行大量消费以提升其会员等级获取提成。因该销售平台规定会员本人的消费金额以及会员所推荐加入的“下线”会员的消费金额均可作为提成依据，被告人余某某为获取高额报酬，先后推荐陈某某、余某甲、李某某等人以同样方式注册成为会员，并以“共享经济”、“消费返利”为幌子积极宣传发展下线，诱使他人继续推荐参加者注册会员。经鉴定，被告人余某某在该“TPS商城”中处于第17层，其直接推荐的会员数为12个，其下线层数为44层，下线会员数为519322个。截至案发，被告人余某某会员账户内奖励金额共计182248.01美元，被告人余某某累计提现74352.18美元。

认定上述事实的证据如下：

1、到案经过、“TPS商城”奖励制度、深圳市市场监督管理局的调查报告等相关书证；2、证人黎某某、苏某某、李某某、陈某某、黄某某、程某某的证言；3、司法鉴定意见书；4、被告人余某某的供述和辩解。

本院认为，被告人余某某依托线上互联网购物平台，在一定的区域内组织、领导以购买商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利和计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人余某某参加传销组织，并发展传销下线，壮大了该传销组织，但其并非该传销组织的首要发起组织人员，其下级大部分人员并非由其直接发展和操控，在发展传销组织中起次要作用，是从犯。依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市汉南区人民法院

检察员：王宜青

2019年11月28日

附：

1．被告人余某某现羁押于武汉市第三看守所；

2．案卷五册。