起诉书（余某某组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区横县人民检察院

广西壮族自治区横县人民检察院

起 诉 书

横检刑诉〔2019〕219号

被告人余某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码4521221968******，壮族，高中文化，居民，住广西壮族自治区横县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月6日被横县公安局刑事拘留，2018年12月7日经本院批准逮捕，同日由横县公安局执行逮捕。

本案由横县公安局侦查终结，以被告人余某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年2月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回公安机关补充侦查2次；依法延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：2017年2月，被告人余某某经他人介绍后，加入“**网络平台”（网址：****），该平台需要老会员推荐并缴纳入门费成为会员才能登陆注册，会员自称创业者，注册分为VIP1-VIP6共六个级别，分别缴纳对应的金额为850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。加入会员后投资金额可兑换电子积分和商城积分，电子积分用于购买（转换成）积分股，积分股可增值拆分，卖掉后获得静态收益，商城积分可兑换*商城商品。余某某成为该平台会员后，为获取高额动态收益和静态收益，注册了多个账号，不断发展下线。经司法鉴定科学研究院鉴定，余某某直接或者间接发展下线人员超过三层级，且累计达一百二十人以上，并从中非法获利约300000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、银行账户历史交易明细等；2.证人林某某、郭某某、某某某、何某某等人的证言；3.被告人余某某的供述；4.司法鉴定意见；5.**网络平台个人信息、会员账号交易电子数据等。

本院认为，被告人余某某为获取非法利益，伙同他人参与组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加的传销组织，骗取财物，扰乱国家正常的经济社会秩序，余某某发展参与传销活动人员超过三层级，且累计达一百二十人以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究余某某的刑事责任。在组织、领导传销共同犯罪中，余某某并非发起者、策划者，在整个体系中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区横县人民法院

检察员：李金恒

2019年7月31日

附：

1.被告人余某某现羁押在横县看守所。

2.案卷材料3册、光盘1张随文移送。