云南省宁蒗彝族自治县人民检察院
起 诉 书
宁检公诉刑诉〔2020〕10号
被告人余某某，男，1974年**月**日出生，现年45岁，居民身份证号码5332241974********，彝族，初中文化，无业，户籍所在地云南省宁蒗县，住宁蒗县**乡**村委**村**号，现住宁蒗县**镇**村。因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2019年8月17日被宁蒗县公安局刑事拘留，同年9月23日经本院批准被宁蒗县公安局执行逮捕。现羁押于宁蒗县看守所。2008年5月20日、2009年2月24因吸毒两次被宁蒗县公安局强制隔离戒毒。
辩护人，张某某，云南云恒律师事务所律师。
被告人刘某英，曾用名刘某体，女，1981年**月**日出生，现年38岁，居民身份证号码5332241981********，彝族，文盲，无业，户籍所在地云南省宁蒗县，住宁蒗县**乡**村委**村**号，现住宁蒗县**镇**村。因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年8月17日被宁蒗县公安局刑事拘留，同年9月23日经本院批准被宁蒗县公安局执行逮捕，同年11月16日被宁蒗县公安局取保候审。2006年8月10日因吸毒被宁蒗县公安局强制隔离戒毒。
辩护人，李某甲，云南新秀律师事务所律师。
被告人胡某某，男，1981年**月**日出生，现年38岁，居民身份证号码5134231981********，彝族，初中文化，无业，户籍所在地四川省盐源县，家住盐源县双河乡**村**组**号。因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年8月19日被宁蒗县公安局刑事拘留，同年9月23日经本院批准被宁蒗县公安局执行逮捕。现羁押于宁蒗县看守所。无前科。
被告人刘某补，女，1983年**月**日出生，现年36岁，居民身份证号码5332241983********，彝族，文盲，无业，户籍所在地四川省盐源县，住四川省盐源县双河乡**村**村**号，因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年8月20日被宁蒗县公安局监视居住，2020年1月20日被本院重新取保候审。无前科。
本案由宁蒗县公安局侦查终结，以被告人余某某涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人刘某英、胡某某、刘某补涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年11月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院分别于2020年1月3日、2月25日两次退回宁蒗县公安局补充侦查，宁蒗县公安局分别于同年2月3日、3月16日补查重报。因案情重大复杂，本院于2020年1月7日延长审查起诉期限十五日。
经依法审查查明：
2012年至2018年期间，被告人刘某英、余某某、胡某某、刘某补等四人，经常纠集在一起，形成恶势力团伙，长期在宁蒗县范围内违法发放高利贷后，对高利贷借款人，采用暴力、威胁手段和限制人身自由、滋扰、纠缠等软暴力手段，多次实施违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体情况如下：
一、2016-2017年被告人刘某英分三次借给被害人赵某乙高利贷15万（每次5万，每次实际到手4.25万元，每次7,500元作为砍头息被扣除），后因赵某乙无力偿还高利贷本金和利息，被告人刘某英、余某某、胡某某、刘某补四人便采用滋扰、纠缠、限制人身自由的手段，多次向赵某乙讨债、逼债。
1、2017年7月份，被告人刘某英、余某某、刘某补、胡某某四人，多次在被害人赵某乙上班期间，到赵某乙所在单位宁蒗县人民医院的门口、院坝、收费室等地方，采用蹲守、堵路拦截、打电话滋扰的方式，向赵某乙讨债、逼债。期间，因赵某乙为了躲避刘某英等人的讨债，经常不在岗而被投诉后，被调离工作岗位。
2、2017年8月份，被告人刘某英、余某某、刘某补三人，先后两次在宁蒗县大兴镇万格广场向赵某乙讨债未果后，采用语言威胁、暴力殴打的手段，进行逼债。
3、2017年8月24日下午16时许，被告人刘某英、余某某、胡某某、刘某补四人，在宁蒗县人民医院附近，通过多次打电话向赵某乙讨债，赵某乙因害怕便打电话给其儿子邹某某前来陪同，后赵某乙母子在宁蒗县医院门口，被刘某英等人拦截讨债、逼债未果后，以“到四川盐源向借钱给胡某某的亲戚说清”为由，强行将二人带上被告人余某某驾驶的云******北京现代车，后带到四川省盐源县一酒店内继续逼债至次日10时许，后赵某乙母子被迫归还了刘某英等人人民币1万，才让离开。
4、2017年9月1日早上8时许，被告人刘某英、余某某、胡某某、刘某补四人在宁蒗县大兴镇****小区，将准备送儿子上学的赵某乙拦路堵截后，采用纠缠、威胁的手段逼债，后赵某乙被迫让其二哥邹某乙用宁蒗县金莎铭城的房产做担保，并签下22万元的借条，才让离开。
5、2017年9月至11月，被告人余某某、刘某英、胡某某刘某补四人，多次到宁蒗县****小区，赵某乙高利贷债务担保人邹某乙家附近，通过蹲守、拦路堵截后，采用纠缠、威胁、恐吓的手段，对邹某乙进行滋扰。期间，邹某乙被迫归还了刘某英等人人民币2000。
二、2016年被告人刘某英借给被害人邓某乙高利贷3万元，（实际到手2.7万元钱，3000元作为砍头息被扣除）。后因邓某乙无力偿还高利贷本金和利息，余某某、刘某英、胡某某、刘某补等人到邓某乙所在单位宁蒗县**高中和邓某乙及亲属家里，采用威胁、恐吓、滋扰、纠缠的方式讨债、逼债。
1、2016年被告人余某某、刘某英、刘某补三人，以“联系不到邓某乙”为由，多次到宁蒗县**镇**路邓某乙父母家，采用威胁、恐吓、滞留的手段，进行滋扰。
2、2017年被告人刘某英、余某某、刘某补三人以“找邓某乙还债”为由，到邓某乙弟媳李某乙经营的“**风味小吃店”，采用威胁、滞留的方式，进行滋扰。
3、2017年9月期间，被告人余某某、刘某英、胡某某、刘某补四人，多次到邓某乙所在单位和居住**小区，通过蹲守、拦路堵截后，采用威胁、纠缠的手段，向邓某乙讨债、逼债。
三、2013年至2015年，被告人余某某分多次借给被害人罗某某高利贷，后因罗某某无力偿还，余某某便多次采用威胁、恐吓的手段，向罗某某讨债、逼债。2015年10月份罗某某被迫用亲属的名义，办理车贷后，购买了一辆价值人民币11.98万的北京现代iX25，抵债给余某某。
认定上述事实的证据如下：
1.物证：车辆、银行卡、借条、收据等。
2.书证：借条、户籍证明、情况说明、抵押合同、银行业务凭证、银行卡交易明细、微信交易记录截图等。
3.证人证言：证人卢某某、柳某某、沙某甲、沙某乙、金某某、邹某甲、李某乙、陈某某、邓某甲、赵某甲、李某丙、沙某丙、杨某某、金某某、罗某才等人的证言。
4.被害人陈述：被害人赵某乙、邓某乙、邹某乙、罗某某的陈述。
5.被告人的供述与辩解：被告人余某某、刘某英、胡某某、刘某补的供述与辩解。
6.检查、辨认等笔录。
7．短信、微信聊天记录、微信交易记录等电子数据。
本院认为，被告人余某某、刘某英、胡 、刘某补等恶势力团伙，违法发放高利贷后，采用暴力、威胁和非法限制人身自、滋扰、纠缠等软暴力手段，非法讨债和强行索取财物，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。四被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究刑事责任，数罪并罚。另外，被告人余拉体的行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，还应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，数罪并罚。在非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中，四被告人均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定处罚。本院为维护社会秩序，严厉打击恶势力违法犯罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
宁蒗彝族自治县人民法院 检察员：王**
2020年4月2日
附：
1.被告人余某某、胡某某现被羁押在宁蒗县看守所；被告刘某英（联系电话1519865****）、刘某补（联系电话：1368875****）现被取保候审在家。
2.案卷材料和证据7册随案移送。
3.有关涉案款物随案（详见随案移送物品清单）。
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