起诉书（余某某、熊某某等诈骗案）_湖北省随州市曾都区人民检察院

湖北省随州市曾都区人民检察院

起 诉 书

鄂曾都检刑诉〔2020〕57号

被告人余某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4213021993********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖北省随州市高新技术产业园区，住**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，同年8月16日经我院批准逮捕，当日由随州市公安局高新技术产业园区分局执行。

熊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4209211991********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，住孝昌县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，同年8月16日经我院批准逮捕，当日由随州市公安局高新技术产业园区分局执行。

龚某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4290011989********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省随州市随县，住**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，同年8月16日经我院批准逮捕，当日由随州市公安局高新技术产业园区分局执行。

林某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码3506281999********，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地福建省漳州市平和县，住平和县**镇**村**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留。因其患*****且采取取保候审不致发生社会危险性，于2019年7月15日被随州市公安局高新技术产业园区分局取保候审。

陈某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3508221994********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住永定区**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，同年8月16日经我院批准逮捕，当日由随州市公安局高新技术产业园区分局执行。

黄某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4209211991********，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，住孝昌县**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，同年8月16日经我院批准逮捕，当日由随州市公安局高新技术产业园区分局执行。

本案由随州市公安局高新技术产业园区分局侦查终结，以被告人余某某、熊某某、龚某某、林某某、陈某某、黄某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，本院两次退回公安机关补充侦查（2019年11月15日至2019年12月13日、2020年1月21日至2020年2月20日）；因疫情影响，延长审查起诉期限两次（自2020年1月14日至2020年1月28日、2020年3月21日至2020年4月4日）。

经依法审查查明：

2019年6月，被告人余某某邀约被告人熊某某、林某某、龚某某及徐某某（另案处理）等人到随州来从事刷单诈骗活动，并请马某甲、马某乙（另案处理）到随州来进行诈骗设备的调试和诈骗技术教学，余某某租了房子，并购买了诈骗用的手机、手机卡、流量卡、电脑等设备。6月25日，马某甲、马某乙来到随州，进行了设备调试后，6月28日，余某某等人在马某甲、马某乙的指导下开始实施诈骗活动，马某乙教熊某某、林某某、龚某某、徐某某通过“Blued”聊天软件，用爱思助手来虚拟定位，查找聊天对象，通过聊天来寻找客户，将有意做“刷单”任务的客户推送给马某甲，马某甲通过“米聊”软件诱导客户刷单赚取佣金，让客户拍下购物链接然后截图，余某某提供收款二维码给马某甲发送给客户，让客户扫码付款，开始客户小额付款后立即将款项及佣金返还给客户，诱导客户继续刷单，客户大额付款后就不继续返还。在6月28日至7月3日，余某某等七人在随州市**村、**镇**村、**镇**村、随州市高新区**村诈骗多人，其中，在6月30日，骗得乔某某469.9元。后马某甲分给余某某提成5万余元，余某某再按发展客户诈骗金额的15%向龚某某等人支付提成，其中龚某某分得提成8600元，林某某分得1400元，徐某某分得1000元，熊某某分得2750元，余某某分得17000余元。

2019年7月5日，马某甲、马某乙因与余某某就提成问题产生纠纷，离开随州，徐某某因要处理房子到期事宜也离开随州。被告人陈某某、黄某某先后来到随州市，余某某等人商量继续从事刷单诈骗活动，7月7日，余某某、龚某某、熊某某、林某某、陈某某、黄某某将诈骗用的设备及生活用品搬到余某某租赁的淅河镇新店村80号的出租房，进行设备调试。7月8日，余某某等人继续实施诈骗，余某某负责指挥协调及提供后勤保障，龚某某、熊某某、林某某、黄某某负责聊天发展客户，陈某某伪装“客服”诱导客户刷单，骗得张某某24815元、王某某1317元。7月9日，公安机关接到群众举报在出租房内将余某某等六人抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案、立案登记表、涉案照片、被告人余某某等人的身份信息材料、抓获经过、张某某提供的账单详情、聊天记录、支付宝账号信息、涉案的扣押决定书、检查笔录、扣押清单、黄某某、陈某某等人的手机截图、受害人乔某某、王某某被诈骗的“米聊”聊天记录及转账记录、7.9电信诈骗案被害人情况登记、情况说明、银行交易明细等书证；2.被害人张某某的陈述；3.湖北省随州市中心医院出具随医检【2019】009号临床医学鉴定书；4.辨认笔录、现场勘验笔录；5.被告人余某某、熊某某、龚某某、林某某、陈某某、黄某某的供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人余某某、熊某某、龚某某、林某某、陈某某、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人余某某、熊某某、龚某某、林某某、陈某某、黄某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中余某某、熊某某、龚某某、林某某诈骗数额巨大，陈某某、黄某某诈骗数额较大，侵犯了他人财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省随州市曾都区人民法院

检察员：钟华

2020年4月1日

附：

1．被告人余某某、熊某某、龚某某、陈某某、黄某某现被羁押于随州市第一看守所；林某某现被取保候审，联系方式1311596****。

2．案卷材料和证据6册。