鹤岗市兴安区人民检察院
起 诉 书
鹤兴安检诉刑诉〔2020〕18号
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被告人基本情况 被告人基本情况 |
被告人余某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3505241987********，汉族，小学文化，系*甲科技有限公司*甲，出生于福建省安溪县，住福建省厦门市思明区*甲路**号**室。2004年5月9日因诈骗被福建省泉州市安溪县公安局劳动教养一年。 被告人林某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3506251988********，汉族，大学文化，系*甲科技有限公司*乙，出生于福建省漳州市长泰县**镇**村，住该村。 被告人孙某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码2307021986********，汉族，大学文化，系**支付有限公司**，出生于黑龙江省伊春市，住北京市昌平区**小区**号楼**单元**室。 被告人易某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码4115221989********，汉族，大学文化，系*甲科技有限公司*乙，出生于河南省光山县，住福建省厦门市湖里区**社**号**室。 被告人陈某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码3505261988********，汉族，大学文化，系**餐饮管理有限公司**，出生于福建省泉州市，住福建省厦门市思明区*乙路**号**室。 |
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刑事拘留时间 |
被告人余某某、林某某、易某某、陈某甲于2019年5月6日被刑事拘留； 被告人孙某某于2019年6月16日被刑事拘留。 |
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逮捕时间 |
被告人余某某于2019年6月12日被逮捕。 |
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取保候审时间 |
被告人余某某于同年11月12日、被告人林某某、易某某、陈某甲于2019年6月12日、被告人孙某某于同年7月23日被取保候审。 |
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案件审查过程 |
本院受理后，于2019年4月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。 |
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案 件 事 实 案 件 事 实 案件事实 |
2018年初，被告人余某某为“尼某某”（大名不详，另案处理）所在的公司开发“支付”软件，在厦门市湖里区**广场**栋**室设立工作室（即“*甲科技有限公司”，无实际经营业务）。后余某某招聘被告人林某某等技术人员，于2018年9月份成功开发了将客户与第三方支付平台对接的“*甲支付”软件。“尼某某”负责软件运营工作。林某某负责维护、运行、对接等技术工作。2018年12月份，被告人陈某甲在明知余某某从事违法活动的情况下，帮助余某某找到**支付有限公司（第三方支付平台）并促成双方签订协议。自2018年12月至2019年5月期间，被告人余某某指使被告人易某某用“尼某某”提供的非实际经营公司的资质及虚假资料，在被告人孙某某的帮助下与**支付有限公司签订了多份协议，被告人林某某通过技术手段将违法网站与*甲支付平台进行对接。“尼某某”所在公司在*甲支付平台先后开设了*甲实业有限公司、*乙实业有限公司、*乙科技有限公司等39家非实体商户，为赌博网站、电信诈骗等犯罪活动提供结算服务，利用“*甲支付”软件按交易额比例向客户收取手续费。 2018年年底，被告人余某某明知其同学何某某（已判刑）代理的**网站可能用于开设赌场犯罪活动，仍利用“*甲支付”和“*乙支付”为其提供支付结算服务，并按交易额千分之四收取手续费。 2019年3月20日至4月9日，被害人陈某乙被骗人民币345,000.00元。其中，被骗资金人民币50,000.00元经过他人账户转入被告人余某某在“*乙支付”所控的**传媒有限公司商户帐号内流转。 2019年4月4日，被害人李某某被骗人民币240,000.00元。其中，被骗资金人民币1,8000.00元经过他人账户转入被告人余某某在“*乙支付”所控的**传媒有限公司商户帐号内流转。 2019年4月23日至5月3日，被害人王某某被骗人民币650,000.00元。其中，被骗资金440,000.00元经过他人账户分次转入被告人余某某在“*乙支付”所控的*丙科技有限公司、*丁科技有限公司、*丙实业有限公司商户帐号内流转。 2018年12月6日至2019年5月5日，被告人余某某控制的“*甲支付”平台为诈骗及赌博等违法犯罪活动提供资金支付结算服务，从中收取手续费，共计收益人民币20,034,708.94元；被告人林某某、孙某某、易某某明知余某某可能在从事违法犯罪活动，仍为其提供帮助，其中林某某获利人民币1,483,578.01元；孙某某获利人民币616,615.00元；易某某获利人民币95,000.00元。案发后，被告人余某某、孙某某、易某某所获赃款全部上缴，被告人林某某所获赃款部分上缴。 被告人余某某、林某某、孙某某、易某某、陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 |
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证 据 |
物证：公安机关扣押各被告人的手机、电脑等物品。 |
书证：被告人户籍证明、到案经过、39份商户工商档案、各被告人的银行流水和交易明细、收缴赃款凭证等材料。 |
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证人证言：证人苏某某、周某某等51人的证言。 |
被告人供述和辩解：余某某、林某某、孙某某、易某某、陈某甲的供述和辩解。 |
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鉴定意见：黑龙江昕泰源会计事务所鉴定意见书。 |
勘查笔录：鹤岗市公安局现场勘查笔录。 |
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电子数据：电子数据检查笔录、网络在线远程勘查笔录、手机聊天记录等。 |
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法 律 依 据 法 律 依 据 |
被告人余某某、林某某、孙某某、易某某、陈某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人余某某系主犯，被告人林某某、孙某某、易某某、陈某甲系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。各被告人在犯罪后能够如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。各被告人在审查起诉阶段认罪认罚，应依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议适用刑事简易程序依法判处。 |
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量刑建议 |
建议判处被告人余某某有期徒二年，可适用缓刑，并处罚金人民币100万元；判处被告人林某某有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金人民币10万元；判处被告人孙某某有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金人民币5 万元；判处被告人易某某有期徒刑九个月，可适用缓刑，并处罚金人民币2万元；判处被告人陈某甲拘役6个月，可适用缓刑，并处罚金人民币1万元。 |
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检 察 长：尤丕琳 检 察 员：谢丽梅 孟宪荣
2020年5月15日 |
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附：
1. 被告人余某某、林某某、孙某某、易某某、陈某甲现分别取保候审于福建省厦门市思明区*甲路**号**室、福建省漳州市长泰县**镇**村、北京市昌平区**小区**号楼**单元**室、福建省厦门市湖里区**社**号**室、福建省厦门市思明区*乙路**号**栋**室；
2. 全部案卷材料（51册）及证据；
3.《认罪认罚具结书》5份；
4.《适用简易程序建议书》1份。
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