起诉书（余某某、吴某某、蒋某某等人诈骗案）_襄城县人民检察院

襄城县人民检察院　

起 诉 书

襄检一部刑诉〔2019〕186号　

被告人余某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4309031983********，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省益阳市**区，现住湖南省益阳市**区***镇***村***村。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人许某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4306261981********，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省**县，现住湖南省**县**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局依法执行逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人徐某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4309021983********，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省益阳市**区，现住湖南省益阳市**区**镇**村***村民组19号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人朱某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4405821996********，汉族，中专文化，户籍所在地广东省汕头市**区，现住广东省汕头市**区**街道*********。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人罗某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4208021980********，汉族，大专文化，户籍所在地广东省东莞市**区，现住广东省东莞市**区**路36号****苑*栋*单元*房。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月17日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年6月5日被襄城县公安局逮捕。

被告人吴某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3625281991********，汉族，大学文化，户籍所在地广东省深圳市**区，现住广东省深圳市**区**路22区宝湖居*栋*。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人张某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码1426011981********，汉族，高中文化，户籍所在地临汾市**区，现住临汾市**区**镇***村*号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人苏某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4306231993********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳市**县，现住湖南省岳阳市**县***镇**村六组*号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人梁某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4416211997********，汉族，中专文化，户籍所在地广东省河源市**县，现住广东省河源市**县**镇**村委会建新小组*号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人刘某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码4304821999********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省常宁市，现住湖南省常宁市**镇**村**村民小组*。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5225011994********，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省安顺市，现住贵州省安顺市**镇***村一组。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人罗某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4408231998********，汉族，中专文化，户籍所在地广东省湛江市**县，现住广东省湛江市**县**镇***村*号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人廖某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4312211999********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省**县，现住湖南省**县**镇**村***组。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人唐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4312241989********，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省**县，现住在湖南省**县***镇**村八组。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人马某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码3426221989********，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省合肥市**县，现住安徽省合肥市**县***镇***村**村民组。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人钟某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4405821996********，汉族，中专文化，户籍所在地广东省汕头市**区，现住广东省汕头市**区**镇****路新平一街*号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人刘某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4128221995********，汉族，大专文化，户籍所在地河南省**县，现住河南省**县**乡**村**庄。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人蒋某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码5224261999********，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省**县，现住贵州省**县**乡***村卡子组。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕。2019年3月5日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年4月2日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人梁某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4416021997********，汉族，中专文化，户籍所在地广东省河源市**区，现住广东省河源市**区长安街*号*房。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留，于2018年12月2日被襄城县公安局监视居住，于2019年5月29日被襄城县公安局取保候审;于2019年6月5日被本院取保候审。

被告人杨某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码6124231992********，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省**县，现住陕西省**县**镇北街城市社区*组*号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月2日被襄城县公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪，经襄城县人民检察院批准，于2019年1月9日被襄城县公安局逮捕，于2019年1月11日被襄城县公安局取保候审;于2019年6月5日被本院取保候审。

本案由襄城县公安局侦查终结，以被告人余某某、许某某、徐某某、朱某某、罗某甲、吴某某、张某某、苏某某、梁某甲、刘某甲、罗某乙、廖某某、王某某、唐某某、马某某、钟某某、刘某乙、蒋某某、梁某乙、杨某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年6月5日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，分别于2019年7月19日、9月29日退回公安机关补充侦查二次，公安机关分别于2019年8月19日、11月29日重新移送审查起诉。分别于2019年7月6日、9月20日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年3月以来，被告人余某某、许某某、徐某某预谋后，共同出资代理“IC”外汇交易、湖南省******电子商务有限公司（以下简称“****”）平台，租赁场地，以“东莞市**商贸有限公司”的名义招募被告人朱某某、苏某某、梁某甲、刘某甲、罗某乙、廖某某、王某某、唐某某、钟某某、刘某乙、梁某乙、杨某某等人；发展被告人罗某甲、吴某某、张某某、叶某某（另案处理）、梁某丙（另案处理）等人为二级代理；吴某某招募陈某某（另案处理），张某某招募马某某、蒋某某等人，组成诈骗犯罪集团实施诈骗。该犯罪集团利用“IC”外汇交易、“中南电商”平台，通过伪装身份，以添加微信、探探聊天等方式诱骗被害人在该平台投入资金，然后诱导被害人“反向购买”将被害人投入的资金骗走。2018年3月以来，该犯罪集团骗取全国各地大量被害人钱款，金额共计8683466.17元。

被告人朱某某担任该公司自营（代码11902）部门总监，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计4199940.86元。其中，被告人苏某某作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计2668848.61元，被告人梁某甲作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计682228.20元，被告人刘某甲作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计433333.00元，被告人王某某作为部门经理，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额共计369277.55元；被告人罗某乙直接实施诈骗，金额共计411898.50元，被告人廖某某直接实施诈骗，金额共计411682.20元，被告人唐某某直接实施诈骗，金额共计239697.50元，被告人钟某某直接实施诈骗，金额共计163518.00元，被告人刘某乙直接实施诈骗，金额共计161410.00元，被告人梁某乙直接实施诈骗，金额共计36959.50元，被告人杨某某直接实施诈骗，金额共计32225.50元。被告人杨某某的家属代其退出赃款50000元。

2018年9月以来，被告人罗某甲加入余某某等人利用“中南电商”平台成立的公司做二级代理（代码11908、11909、11910），以同样的方式多次诈骗被害人钱款,金额共计3239487.73元。

2018年7月以来，被告人吴某某加入余某某等人利用“中南电商”平台成立的公司，做二级代理（代码11901），以同样的方式多次诈骗被害人钱款,金额共计299684.00元。

2018年4月以来，被告人张某某加入余某某等人利用“IC”外汇交易、“中南电商”平台成立的公司，做二级代理（代码11905），以同样的方式多次诈骗被害人钱款，金额共计255782.51元。其中马某某直接实施诈骗，金额共计192812.00元，被告人蒋某某直接实施诈骗，金额共计62970.51元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证；              

2、书证；

3、证人证言；

4、被害人陈述；

5、被告人供述和辩解；

6、鉴定意见；

7、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人余某某、许某某、徐某某、朱某某、罗某甲、吴某某、张某某、苏某某、梁某甲、刘某甲、罗某乙、廖某某、王某某、唐某某、马某某、钟某某、刘某乙、蒋某某、梁某乙、杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人余某某、许某某、徐某某、朱某某、罗某甲、苏某某、梁某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人吴某某、张某某、刘某甲、罗某乙、廖某某、王某某、唐某某、马某某、钟某某、刘某乙、蒋某某、梁某乙、杨某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大。上述各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

本案二十名被告人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人余某某、许某某、徐某某系组织领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款的规定处罚。被告人朱某某、罗某甲、吴某某、张某某积极组织、参与集团实施的犯罪活动，是主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款的规定处罚。被告人苏某某、梁某甲、刘某甲、罗某乙、廖某某、王某某、唐某某、马某某、钟某某、刘某乙、蒋某某、梁某乙、杨某某在犯罪集团中均起次要、辅助作用，是从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条第一款、第二款的规定处罚。被告人余某某、许某某、徐某某、朱某某、罗某甲、吴某某、张某某、苏某某、梁某某、刘某甲、罗某乙、廖某某、王某某、唐某某、马某某、钟某某、刘某乙、蒋某某、梁某乙、杨某某如实供述本人犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

河南省襄城县人民法院

                             检 察 员：金晓华

检 察 员：田伟召

检 察 员：李晓莉

检 察 员：张战宏                                            

                              2019年12月27日

附：

1.本案卷宗8册，光盘 22张，移动硬盘一个；

2.被告人马某某、刘某甲现均羁押于许昌市看守所；被告人余某某、许某某、徐某某、朱某某、罗某甲、吴某某、张某某、苏某某、梁某甲、罗某乙、廖某某、王某某、唐某某、钟某某、刘某乙、蒋某某均羁押于襄城县看守所；被告人梁某乙、杨某某现取保候审；

3.涉案电脑19台、手机30部、小型汽车5辆（具体型号见卷宗扣押物品清单）暂扣于襄城县公安局；

4.认罪认罚具结书20份；

5.量刑建议书一份。