起诉书（余智宁、吴某某等非法吸收公众存款案)_海门市人民检察院

海门市人民检察院

起 诉 书

海检二部刑诉〔2020〕154号

被告人余智宁，男，19**年**月**日出生，身份证号码35222519************，汉族，初中二年级文化，原****有限公司法定代表人，住福建省霞浦县****号。被告人余智宁因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月28日被海门市公安局刑事拘留，于2019年11月4日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人吴某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码35222519************，汉族，大专文化，原****有限公司总经理，住福建省霞浦县****号。被告人吴某某曾因犯交通肇事罪，于2005年5月27日被霞浦县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年。被告人吴某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月21日被海门市公安局刑事拘留，于2019年12月25日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人吴某甲，男，19**年**月**日出生，身份证号码32062519************，汉族，高中文化，原****有限公司海门分公司**门店团队经理，住海门市海门街道**新村**幢**室。被告人吴某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日被海门市公安局取保候审。

被告人黄某某，女，19**年**月**日出生，身份证号码32128419**********，汉族，大专文化，原**有限公司海门分公司**门店团队经理，住海门市**镇**村**组**号。被告人黄某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日被海门市公安局取保候审。

本案由海门市公安局侦查终结，以被告人余智宁、吴某某、吴某甲、黄某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人余智宁、吴某某、吴某甲、黄某某有权委托辩护人，告知被告人认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，于2020年3月4日起延长审查起诉期限十五日；因部分事实不清、证据不足，于2020年3月18日退回海门市公安局补充侦查，该局于2020年4月16日重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2015年9月至2016年7月期间，被告人余智宁、吴某某与方某某（另案处理）经共谋，在海门市成立****有限公司海门分公司**门店、**门店，招募被告人吴某甲、黄某某为门店团队经理，通过广告宣传、业务员推广等方式，承诺固定利息回报，向社会不特定公众58人吸收资金5110000元，未兑付金额4521723.6元。其中，被告人吴某某非法所得20万余元；被告人吴某甲涉案金额2260000元，非法所得51688.2元；被告人黄某某涉案金额1420000元，非法所得27546.46元。

被告人吴某甲、黄某某主动投案，并如实供述犯罪事实。被告人余智宁、吴某某如实供述犯罪事实。

海门市公安局已扣押被告人吴某甲人民币50000元，已扣押被告人黄某某人民币30000元。

认定上述事实的证据如下：

1. **有限公司海门分公司工商登记资料、刑事判决书、个人出借咨询服务协议、银行交易明细、专项审计报告等书证；

2.证人陆某某、何某某等人的证言；

3.被告人余智宁、吴某某、吴某甲、黄某某的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人余智宁、吴某某、吴某甲、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人余智宁、吴某某、吴某甲、黄某某非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人余智宁、吴某某、吴某甲、黄某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条的规定，本案是共同犯罪，被告人余智宁在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴某某、吴某甲、黄某某在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴某甲、黄某某主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，均可以从轻或减轻处罚。被告人余智宁、吴某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人余智宁、吴某某、吴某甲、黄某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省海门市人民法院

 检察员：付继博

2020年5月14日

附：

1.被告人余智宁、吴某某现羁押于海门市看守所；被告人吴某甲、黄某某现取保候审于居住地。

2.全部案卷材料。

3.认罪认罚具结书四份。