起诉书（余东平职务侵占案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检二部刑诉〔2019〕4299号

被告人余东平，男，1981年**月**日生，公民身份号码:4306261981********，汉族，大专文化，原系**（上海）有限公司（以下简称“**公司”）任职，户籍在湖南省**县**镇**街**号，住上海市**区南**路**弄**号**室。2019年1月16日因涉嫌职务侵占罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，2019年4月9日经本院批准，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人余东平涉嫌职务侵占罪，于2019年6月5日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害单位及其诉讼代表人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年7月18日退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2019年8月18日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2014年10月至2016年9月，被告人余东平在“**公司”担任任职期间，利用其全面负责公司经营管理的职务便利，经公司同意使用其个人账户收取公司学员学费，后其通过多种方式侵吞公司资金共计人民币2800余万元（以下币种同），上述大部分款项被其用于个人购买房产和其他使用。分述如下：

1.2014年10月至2016年9月间，被告人余东平私自将收取的公司学员学费转入个人**银行账户，金额共计2700余万元，后被其用于购买房产和其他使用。

2.2016年4月，被告人余东平根据公司要求利用公司资金通过其个人**银行账户购买实物黄金，同年9月交割变现后，被告人余东平将62万余元投资收益占为己有。

3.2016年7月，被告人余东平私自将其收取的公司学员学费共计200万元出借给孙某甲，同年9月孙某甲归还本息共计205万元，其中105万由被告人余东平让孙某甲转账至其个人**银行账户，后被其占为己有。

2019年1月12日，被告人余东平至公安机关投案，到案之初未如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.“**公司”提供的营业执照、情况说明、人事任免决定、工商变更登记资料书证，证实被告人余东平的任职情况和职责范围。

2.相关司法审计报告、证人陈某某、马某某、张某甲、张某乙的证言、证人孙某甲的证言及其提供的情况说明、“**公司”提供的报案材料、管理层离任审计报告、员工手册、费用报销管理制度及流程、公司学员投诉材料、相关银行卡及微信交易记录等书证，证实被告人余东平侵占公司资金的过程及金额。

3.证人钱某某、江某某的证言、证人孙某乙提供的情况说明、相关房屋买卖合同及补充协议、房屋装修协议、不动产登记簿、不动产登记申请书、相关收据及银行转账记录等书证，证实被告人余东平将侵占的公司款项用于购买房产的事实。

4.相关情况说明、查封决定书、查封通知书、查封清单、协助冻结财产通知书、银行账户余额清单、相关银行转账记录等，证实公安机关查封涉案房产和冻结涉案赃款的情况。

5.相关银行转账汇款电子回单，证实被告人余东平已向“**公司”退赔赃款共计871万元的事实。

6.上海市公安局浦东分局出具的受案登记表、到案经过，证实本案案发及被告人余东平的到案情况。

7.上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息，证实被告人余东平的身份情况。

8.被告人余东平的供述及其书写的悔过书，证实上述犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人余东平对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人余东平身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人余东平到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人余东平十年以上十三年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：夏静

2019年9月24日

附：

1.被告人余东平现羁押于上海市**区看守所；

2.案卷材料和证据九册；

3.《认罪认罚具结书》一份、《征询辩护人意见函》一份；

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百七十一条第一款 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。