起诉书（何某某集资诈骗案）_浙江省文某某人民检察院

浙江省文某某人民检察院　

起 诉 书

文检公诉刑诉〔2020〕60号　

被告人何某某，女，1977年**月**日出生，公民身份号码3307251977********，汉族，大专文化程度，原系文某某峃口中学教师，出生地浙江省义乌市，现住浙江省文某某**镇**路**室。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年6月2日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月5日经本院批准，于同日被文某某公安局逮捕。

本案由文某某公安局侦查终结，以被告人何某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年8月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月28日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年1月8日已告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护律师的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2019年10月11日至11月8日、自2019年12月3日至2020年1月3日）；因案情复杂延长审查起诉期限一次（2019年9月27日至10月11日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年下半年至2019年5月底，被告人何某某在本县大峃镇，虚构其弟弟做汽车抵押生意、丈夫投资工程项目、自己要开店、朋友需要买房等事实，以高利息、高回报为诱饵，向被害人周某甲、林某甲、吴某甲、刘某甲、周某乙、叶某某、赵某某、吴某乙、胡某某、李某某、项某甲、郑某某、毛某某、王某甲、刘某乙、林某乙、王某乙、余某某、周某丙等不特定对象吸收资金共计人民币1380余万元，用于网络赌博、支付高息等。

被告人何某某于2019年6月2日在其家中经民警传唤归案，到案后如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：红色ipone手机一部；

2.书证：户籍证明、接受证据材料清单、借条复印件、调取证据清单、银行交易明细、前科情况核实证明、扣押决定书、扣押清单等；

3.证人证言：证人刘某丙、何某甲、刘某丁、何某乙、林某丙、季某某、周某丁、林某丁、周某戊、金某某、项某乙、夏某某的证言；

4.被害人陈述：被害人周某甲、林某甲、吴某甲、刘某甲、周某乙、叶某某、赵某某、吴某乙、胡某某、李某某、项某甲、郑某某、毛某某、王某甲、刘某乙、林某乙、王某乙、余某某、周某丙等19人的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人何某某的供述和辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录；

7.电子数据：银行交易明细、转账截图、手机提取电子证物内容等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某某到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；其将集资诈骗钱款用于赌博，可酌情从重处罚。综上，建议判处被告人何某某有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币25万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省文某某人民法院

检察员：陈伟银     

2020年1月20日    

附：

    1.被告人何某某羁押于温州市看守所。

2.案卷及材料2册。

3.证人名单1份。

4.《认罪认罚具结书》1份。