起诉书（何进发参加黑社会性质组织、寻衅滋事案）(公开版)_福建省晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检一部刑诉〔2020〕800号

被告人何进发，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3505821987********，汉族，高中文化，务工，住晋江市**街道**号。因赌博,于2012年3月26日被晋江市公安局行政罚款人民币伍佰元。因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2019年6月28日被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元，至2020年6月20日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年6月20日被晋江市公安局刑事拘留，因涉嫌参加黑社会性质组织犯罪、寻衅滋事罪，2020年7月27日经本院批准，次日由晋江市公安局执行逮捕。

本案由晋江市公安局侦查终结，以被告人何进发涉嫌参加黑社会性质组织、寻衅滋事罪，于2020年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月29日分别已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、参加黑社会性质组织罪

2016年3月份以来，李某甲、吴某甲、吴某乙（均已判刑）等人以晋江市**汽车租赁有限公司（以下简称**公司）为名，纠集刑满释放及社会闲散人员，并于2016年10月开始，通过陈某甲（已判刑）经营的晋江市**商务咨询有限公司和**金融技术外包有限公司向汽车金融公司承揽业务，插手东风标致雪铁龙（以下简称东风）、奇瑞徽银（以下简称奇瑞）、汇兴融资等公司与他人的经济纠纷，充当“执法队”，采用暴力、威胁等非法手段强行收取他人车辆。该组织实行公司化运作，组织严密、分工明确、人员众多，形成了以李某甲为组织、领导者，以被告人何进发及陈某甲、蔡某甲、张某甲（均已判刑）为积极参加者，以陈某乙、何某某、皇某某、庄某某、田某某、沈某某、黄某某、余某某、蔡某乙、汝某某、赵某某、张某乙、严某某（均已判刑）及 “龙某某”（均另案处理）等人为一般成员的带有黑社会性质的犯罪组织。该组织由李某甲、蔡某甲、陈某甲等人向东风等公司承揽催收业务，先后通过泉州市公安局原民警刘某某（已判刑）、晋江市公安局原民警陈某丙、协警许某某（均已判刑）、何某乙（另案处理）使用本人或他人名下公安数字证书（PKI）非法获取车辆行动轨迹等信息，由李某甲亲自组织或指挥骨干成员何进发及张某甲等人，到福建省各地采用GPS跟踪、尾随撞击、拦截围堵、控制人身自由、威胁恐吓等手段强行收取车主车辆。该组织雇佣严萍负责统计组织成员的收车、扣车、工资情况、预支经费等日常事务，制定在收车过程中要随时向上层汇报，服从现场带队人员指挥等纪律要求。为便于管理组织成员，李某甲建立了“**工作群”微信群，将组织主要人员拉进微信群里直接发号施令。2017年4月份，李某甲因涉嫌侵犯公民个人信息罪被查处后，在取保候审期间仍四处作案继续犯罪。

为非法获取经济利益，该组织以**公司为名，接受东风、奇瑞等公司的委托非法收取客户车辆，向东风等公司领取报酬，借此大量聚敛钱财至少人民币1455831.64元(币种，下同)，具备雄厚的经济实力，为继续实施违法犯罪活动提供了经济保障。在经济实力的支持下，该组织成员不断扩充，实力日益增强，进而支撑其获取更大的非法利益。该组织为其成员发放工资或收车抽成、提供租房居住等手段笼络成员，并为其成员提供作案经费及作案工具，在其成员在收车过程中出现意外积极提供帮助及费用。

该组织插手民间经济纠纷，以暴力、威胁等手段，有组织实施寻衅滋事、侵犯公民个人信息、行贿等违法犯罪活动，自2016年3月以来非法收取被害人的车辆至少200多辆，致部分被害人轻微伤，并非法获取公民个人信息至少5181条，不仅给被害人的财产、人身造成损害，而且给被害人的身心造成严重创伤，严重破坏了当地的经济、社会、生活秩序。该组织通过长时间有组织地实施非法收车活动，在福建及周边地区形成重大影响，全国各地许多从事车辆按揭、抵押业务的公司纷纷慕名前往，寻求该组织出手解决债务纠纷。

二、寻衅滋事罪

1.2016年12月5日，由陈晓君、蔡少群提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及汝某某、沈某某等人在福建省**学院对面三环上路段，强行收取被害人何某丙驾驶的鄂******号奔驰牌汽车（车主李某某。

2.2016年12月18日，由陈晓君、蔡少群提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及黄某某、沈某某等人驾车在福建省浦城县辖区，强行收取被害人陈某定的闽******号雷克萨斯汽车。

3.2016年11月3日12时许，李某甲指使被告人何进发及汝某某、田某某、沈某某等人，在福建省沙县**高级中学附近路段，采取拦截围堵、强拉硬拽等手段，强行收取被害人胡某某驾驶的闽******号白色现代索纳塔汽车。

4.2016年11月7日，由陈某甲、蔡某乙提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及沈某某、汝某某、田某某等人在福建省泉州市**路**路段高架桥下，采取拦截围堵、强拉硬拽等手段，强行收取被害人曾某某驾驶的闽******号灰色东风雪铁龙汽车(车主涂某某)。

5.2016年11月份一天，由陈某甲、蔡某乙提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及田某某等人在福建省泉州市洛江区**酒店附近路段一红绿灯路口，采取制造车辆追尾、强拉硬拽等手段，强行收取被害人王某某驾驶的闽******号白色东风标致汽车。

6.2016年11月26日，由陈某甲、蔡某甲提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及汝某某、田某某、沈某某、黄某某等人在晋江市**路段，采取假意打车、拦截围堵、强拉硬拽等手段，强行收取被害人许某乙的闽******号黑色广州本田汽车。

7.2016年11月27日，由陈某甲、蔡某乙提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及沈某某、汝某某、田某某等人在晋江市**路段，采取拦截围堵、强拉硬拽等手段，强行收取被害人李某乙驾驶的闽******号白色标致408汽车。

8.2016年12月2日，由陈某甲、蔡某甲提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及张帅领、沈二豹、田品、汝成斌等人在福建省云霄县火田镇下楼村新路中段，采取拦截围堵等手段，强行收取被害人黄某某驾驶的闽******号银色雪铁龙汽车。

9.2016年12月13日，由陈某甲、蔡某甲提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及沈某某、田某某、黄某某等人在福建省泉州市泉港区峰**路段，采取强行逼停、强拉硬拽等手段，强行收取被害人刘某甲驾驶的闽******号的红色大众高尔夫汽车。

10.2016年12月17日，由陈某甲、蔡某甲提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及沈某某豹、黄某某、余某某等人在福建省政和县**路段，采取拦截围堵、强拉硬拽等手段，强行收取被害人郑某某驾驶的闽******号黑色雪铁龙汽车。

11.2016年12月17日，由陈某甲、蔡某甲提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及田某某、沈某某黄某某等人在福建省建阳区**路段，采取强行逼停、强拉硬拽等手段，强行收取被害人丁某某驾驶的闽******号别克凯越汽车。

12.2017年1月份一天，由陈晓君提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及张帅领、赵剑、蔡方杰、蔡需怡、张俊雄、田品、余涛、沈二豹、黄祖平等人在福建省泉州**街路段，采取强拉硬拽、控制人身等手段，强行收取被害人刘某乙驾驶的闽******号红色大众高尔夫汽车。

13.2016年10月19日19时许，李某甲指使被告人何进发及黄祖平、陈丽等人驾车在福建省惠安县净峰镇净峰派出至净峰文化广场路段，采取强行逼停等手段，强行收取被害人陈某乙驾驶的闽******号黑色福特汽车。

14.2016年10月31日下午，由陈某甲、蔡某甲提供收车资料，后由李某甲指使被告人何进发及黄某某、沈某某等人在福建省大田县**镇**村**路段，采取拦截围堵、强拉硬拽等手段，强行收取被害人杨某某驾驶的闽******号深色雪铁龙世嘉汽车。后被害人张某某被迫额外支付8000元拖车费和100元停车费才将该车取回。

2020年6月20日，公安机关在厦门监狱出口处抓获被告人何进发。

被告人何进发到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：晋江市公安局出具的破案经过、抓获经过、被告人户籍证明、晋江市人民法院刑事判决书、车辆贷款合同、授权委托书等；

2.证人证言：证人李某甲、黄某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人胡某某、曾某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人何进发的供述与辩解；

5.辨认笔录：证人、被告人辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何进发对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何进发积极参加黑社会性质组织，并结伙多次拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，或强拿硬要、任意占用公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四款、第二百九十三条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人何进发自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处罚。被告人何进发到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。对于参加黑社会性质组织罪部分，建议对被告人何进发判处有期徒刑三年，并处罚金；对于寻衅滋事罪部分，建议在一年六个月至二年幅度内判处刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检 察 官  吴鸿瑜

2020年10月18日

附：

1.被告人何进发现羁押于晋江市看守所。

2.本案案卷材料九册；证人名单一份。

3.《认罪认罚具结书》一份。_____