起诉书（何某集资诈骗案)_衡阳市人民检察院

湖南省衡阳市人民检察院

起 诉 书

衡检公诉刑诉〔2020〕40号

被告人何某，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码4304031980********，汉族，大学本科文化，户籍地湖南省衡阳市雁峰区**路**号**户，住衡阳市蒸湘区**居**室。因涉嫌集资诈骗罪于2019年4月27日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，同年4月30日被衡阳市公安局蒸湘分局监视居住；同年10月30日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准，次日由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。因患有严重疾病，衡阳市公安局蒸湘分局于同年11月4日改变强制措施为监视居住，2020年5月20日由衡阳市人民检察院决定监视居住。

本案由衡阳市公安局蒸湘分局侦查终结，以被告人何某涉嫌集资诈骗罪于2020年4月21日向湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院移送审查起诉，该院于三日内依法告知被告人享有的诉讼权利，并经依法审查后依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十一条（二）项之规定，于同年5月19日转至本院审查起诉。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清，证据不足，本院于2020年6月18日退回衡阳市公安局蒸湘分局补充侦查，该局于同年7月18日补查重报。

经依法审查查明：

自2015年以来，被告人何某无任何的生产经营项目，以虚构的银行过桥项目需要资金为由，通过本人或朋友口口相传的方式向社会公开宣传，以高额利息诱骗被害人宋某某、罗某某、周某某、杜某某等不特定对象以借款的名义投资，其将所借资金共计75637926.18元全部用于借新还旧、归还个人债务和用于个人消费等，至案发尚有30277168.98元无法归还。2019年4月26日，被告人何某被公安人员抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易流水、借条、户籍信息、抓获经过等书证；2.证人周某甲等人的证言；3.被害人宋某某、罗某某等人的陈述；4.被告人何某的供述与辩解；5.鉴定意见； 6.电子数据。

本院认为，被告人何某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，对被告人何某提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省衡阳市中级人民法院

检  察  官：刘 超

检察官助理：唐 旨

2020年8月14日

                                      

附件：

1.被告人何某监视居住于衡阳市特殊病违法犯罪人员收治中心。

2.案卷材料十九册、鉴定意见一册。

3.内含电子数据的U盘一个。

4.证人、鉴定人名单一份。