起诉书（何某甲诈骗案）

福建省武平县人民检察院

起 诉 书

武检一部刑诉〔2020〕119号

被告人何某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3526251978********，汉族，大专文化程度，无职业，出生地福建省武平县，户籍所在地武平县**镇**村**号，住址武平县**街道**段。因犯诈骗罪，于2015年11月4日被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期至2020年11月26日）。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日经本院批准，于次日被武平县公安局逮捕。

本案由武平县公安局侦查终结，以被告人何某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月18日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年4月16日至2020年5月14日）。被告人何某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年11月4日，被告人何某甲因虚构帮有关公司负责采购烟酒等礼品、有权处置有关公司的废钢废铁等事实，骗取他人烟酒或购买废钢废铁的投资款等共计人民币351440元（人民币，下同）一事，被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2018年11月26日，被告人何某甲因向他人购买名贵烟酒拒不支付款项，被龙岩市新罗区人民法院判决履行支付货款义务，后又被裁定强制执行，经该院向银行、房管、车管、证券等相关部门查询，但未发现被告人何某甲有其他可供执行财产。期间，2018年10月以来至2019年5月，被告人何某甲再次虚构公司需要采购土特产、公司要送礼、公司老板要请人吃饭、亲戚家办喜事等理由，隐瞒其非相关公司采购员、采购物品是用于个人挥霍，且没有能力支付货款的真相，先后骗取他人的贵州茅台酒、五粮液酒、中华牌香烟、茶叶、红菇、笋干等物品，价值共计人民币80882元。具体如下：

1.2018年10月17日至10月31日，被告人何某甲先后七次在武平县**镇“**食品商行”，向被害人孙某某购买贵州茅台酒、五粮液、中华烟、和天下香烟、茶叶、红菇等物品，价值共计人民币40408元；

2.2018年12月28日至2019年1月3日，被告人何某甲先后四次在武平县**街道“**土特产”店，向被害人谢某某采购香烟、茶叶、红菇、笋干等物品，价值共计人民币13029元；

3.2018年11月份，被告人先后三次在武平县**街道“**土特产店”，向被害人修某某购买香烟、灵芝、红菇等物品，价值共计人民币10100元；

4.2019年1月份，被告人何某甲在武平县**街道**市场“**土特产”店，向被害人王某某购买红菇等物品价值共计人民币4000元；

5.2019年5月份，被告人何某甲在武平县**街道**宾馆旁的“**副食店”，向被害人钟某甲购买烟酒、灵芝、红菇等物品共计人民币13345元。

被告人何某甲收到相关货物后，除其中有不到2万元是受其胞弟何某乙委托购买的土特产外，其余物品或用于个人吃喝、或用于送给他人等方式挥霍，且经被害人多次催收，均以各种理由推脱拒不支付所欠货款。2019年2月，被害人谢某某、孙某某向武平县公安局报案后，被告人何某甲筹集款项后陆续归还谢某某12500元、归还孙某某36000元。2019年6月，被害人钟某甲、王某某、修某某到武平县公安局平川派出所欲报案时，被告人何某甲在接到该所工作人员电话后，于次日起陆续筹款将所欠货款结清。

2019年9月至2020年1月，被告人何某甲还虚构可以帮助代办C1驾驶证的事实，隐瞒其无能力办理的真相，以收取报名费等形式骗取被害人邓某某10000元、钟某乙2000元，并将所得款项用于个人花销。

被告人何某甲于2019年6月11日被武平县公安局民警书面传唤到案。2020年5月26日，被告人何某甲家属代为退赔邓某某10000元、退赔钟某乙2000元，并代为预缴罚金20000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人员基本信息表、违法犯罪前科查证经过、新罗区人民法院民事判决书、执行裁定书及漳浦县人民法院刑事判决书、银行交易明细、微信聊天记录、微信支付交易明细、机动车驾驶员信息查询结果单等；2.证人证言：何某丙、李某某、何某乙等人的证言;3.被害人陈述：谢某某、孙某某、钟某甲、王某某、修某某、邓某某、钟某乙的陈述；4.被告人供述与辩解：何某甲的供述与辩解；5.辨认笔录：武平县公安局制作的辨认笔录及辨认照片、提取笔录及提取照片；6.其他证明材料：武平县公安局出具的到案经过。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人何某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值共计人民币72882元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人何某甲多次诈骗，建议酌情从重处罚；被告人何某甲到案能如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人何某甲能主动退赔被害人损失并预缴罚金，建议酌情从轻处罚。建议本案适用简易程序审理，判处被告人何某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币两万元。被告人何某甲因犯诈骗罪被宣告缓刑后，在缓刑考验期限内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，决定执行的刑罚。建议对被告人何某甲数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武平县人民法院

检察员：林才仁

2020年5月28日

附：

1.被告人何某甲现羁押于武平县看守所；

2.案卷材料和证据共3册；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.被告人何某甲退赔被害人邓某某、钟某乙的款项及预缴的罚金暂存于武平县公安局暂扣款银行账户。