起诉书（何某甲、王某甲等诈骗案）_重庆市北碚区人民检察院

重庆市北碚区人民检察院　

起 诉 书

渝碚检刑诉〔2020〕192号　

被告人何某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3604301994********，汉族，中专文化程度，无业，住江西省九江市彭泽县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，2020年1月23日经本院批准逮捕，同日由重庆市公安局北碚区分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3604301993********，汉族，高中文化程度，农民，住江西省九江市彭泽县**乡**村**咀**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月18日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，2020年1月23日经本院批准逮捕，同日由重庆市公安局北碚区分局执行逮捕。

被告人何某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3604301998********，汉族，职高文化程度，农民，住江西省九江市彭泽县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，2020年1月15日被重庆市公安局北碚区分局决定取保候审。

被告人刘某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3604301997********，汉族，初中文化程度，农民，住江西省九江市彭泽县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，2020年1月15日被重庆市公安局北碚区分局决定取保候审。

被告人周某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码3601241998********，汉族，中专文化程度，农民，住江西省进贤县**镇**村委会**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，2020年1月15日被重庆市公安局北碚区分局决定取保候审。

被告人廖某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3604301993********，汉族，中专文化程度，农民，住江西省九江市彭泽县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，2020年1月15日被重庆市公安局北碚区分局决定取保候审。

被告人时某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3604301992********，汉族，高中文化程度，农民，住江西省南昌市谷滩新区**路**小区**区**单元**号（户籍所在地：江西省九江市彭泽县**镇**村**垅**号）。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月25日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，2020年1月15日被重庆市公安局北碚区分局决定取保候审。

本案由重庆市公安局北碚区分局侦查终结，以被告人何某甲、王某甲、何某乙、刘某某、周某某、廖某某、时某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，次日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师、被害人谭某某等人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年6月，被告人何某甲与王某甲共谋通过微信实施诈骗，由王某甲出资购买作案工具手机等、租赁办公场所，并招募被告人廖某某、时某某等人作为业务员，何某甲与业务员具体参与实施诈骗，并与王某甲在业务员提成后五五分成。

2019年7月至12月期间，被告人何某乙、刘某某、周某某、廖某某、时某某等人作为业务员，通过微信微商群寻找微商作为诈骗对象，冒充蜂蜜卖家（以下简称“上家”）让被害人帮忙发布销售蜂蜜的信息。随后被告人何某甲通过微信添加被害人为好友，冒充购买蜂蜜的买家（以下简称“下家”）向被害人求购蜂蜜。被害人将该需求告知“上家”后，“上家”虚构被害人可以赚取每瓶70元人民币差价但必须支付定金才能发货的事实，诱骗被害人出资为“下家”买蜂蜜垫付定金。何某甲与冒充“上家”的业务员采用上述方式先后共诈骗17名被害人，诈骗金额共计人民币82099元。具体犯罪事实如下：

1.2019年9月11日，被告人王某甲伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人李某甲人民币9450元。事后，王某甲让何某甲向李某甲邮寄了10瓶蜂蜜。

2.2019年8月23日，被告人何某乙伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人李某乙人民币3950元。

3.2019年9月9日，被告人何某乙伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人张某某人民币9450元。事后，因张某某声称报警，何某乙等人向张某某邮寄了2瓶蜂蜜。

4.2019年11月19日，被告人何某乙伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人罗某某人民币3200元。

5.2019年11月20日，被告人何某乙伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人翁某某人民币3500元。

6.2019年12月15日，被告人何某乙伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人薛某某人民币3800元。

7.2019年7月3日，被告人刘某某伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人赵某某人民币2500元。

8.2019年7月5日，被告人刘某某伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人蒋某某人民币7500元。

9.2019年8月28日，被告人刘某某伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人叶某某人民币5400元。

10.2019年11月7日，被告人刘某某伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人甘某某人民币4000元。

11.2019年9月5日，被告人周某某伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人谭某某人民币4724元。事后，周某某误以为谭某某报警，遂让何某甲邮寄17瓶蜂蜜给谭某某。

12.2019年9月8日，被告人周某某伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人邓某某人民币4000元。

13.2019年12月13日，被告人周某某伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人王某乙人民币6000元。

14.2019年12月14日，被告人周某某伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人曲某某人民币2000元。

15.2019年10月16日，被告人廖某某伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人赵某某人民币4000元。

16.2019年11月5日，被告人廖某某伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人向某某人民币2400元。

17.2019年7月2日，被告人时某某伙同被告人何某甲通过上述方式，诈骗被害人龚某某人民币6225元。

2019年12月16日，被告人何某甲、何某乙、刘某某、周某某、廖某某等人被公安民警抓获归案。次日，被告人王某甲被公安民警抓获归案。同年12月24日，被告人时某某被公安民警抓获归案。7名被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人何某甲等人的户籍信息、情况说明等书证；

2.证人陆某某等人的证言；

3.被害人李某甲等人的陈述；

4.被告人何某甲等人的供述和辩解；

5.辨认等笔录；

6.电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。七名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某甲、王某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某乙、刘某某、周某某、廖某某、时某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某甲、王某甲、何某乙、刘某某、周某某、廖某某、时某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。鉴于被告人何某甲、王某甲、何某乙、刘某某、周某某、廖某某、时某某归案后如实供述自己的罪行，对其处罚时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻处罚；被告人何某甲、王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对他们处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人何某乙、刘某某、周某某、廖某某、时某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，对他们处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。建议判处被告人何某甲有期徒刑三年，并处罚金人民币二万；建议判处被告人王某甲有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人何某乙有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元；建议判处被告人刘某某有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币七千元；建议判处被告人周某某有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人廖某某有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币四千元；建议判处被告人时某某有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币四千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市北碚区人民法院

检  察  官：谭婧

检察官助理：李金峰

2020年5月12日

附件：1.被告人何某甲、王某甲现均被羁押于重庆市北碚区看守所；被告人何某乙现被取保候审于江西省九江市彭泽县**乡**村**组**号；被告人刘某某现被取保候审于江西省九江市彭泽县**乡**村**组**号；被告人周某某现被取保候审于江西省进贤县**镇**村委会**村**号；被告人廖某某现被取保候审于江西省九江市彭泽县**乡**村**组**号；被告人时某某现被取保候审于江西省南昌市谷滩新区**路**小区**区**单元**号

2.案卷材料和证据七册九百八十九页

3.《证人名单》一份

4.《认罪认罚具结书》七份