起诉书（何某某贩卖毒品、洗钱案）(公开版)_鄱阳县人民检察院

鄱阳县人民检察院　

起 诉 书

鄱检一部刑诉〔2020〕173号　

被告人何某某，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码3602811987********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地：江西省景德镇乐平市，家住乐平市**街道办事处**号。因犯容留他人吸毒罪，于2011年12月28日被乐平市人民法院判处拘役四个月。因吸毒，于2011年9月、2015年9月两次被乐平市公安局处行政拘留、于2016年9月被乐平市公安局处强制戒毒。因涉嫌贩卖毒品罪，于2019年9月11日被鄱阳县公安局刑事拘留；经我院批准，于同年10月15日由鄱阳县公安局执行逮捕。

本案由鄱阳县公安局侦查终结，以被告人何某某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪，于2019年12月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人何某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1、贩卖毒品罪

2018年底，被告人何某某明知江某某要其提供其身份证办理的手机号、银行卡等是用于从事贩卖毒品，仍用自己身份证办理了19979890681手机号及银行卡给江某某使用。江某某使用何某某的身份信息及该手机号注册了微信号wxid_60396wk0rld1d822的微信，并利用该手机号、微信联系贩卖毒品，其中向下游贩毒人员张某某（另案处理）贩卖了4500元的毒品甲基苯丙胺（冰毒）。江某某在收到钱后，用该微信把藏有毒品位置的图片发给了张某某，张某某再把图片转发给向其购买毒品的人。

2019年1月，何某某应江某某的要求又用其母亲方某某的身份证办理了15507988066手机号及银行卡给江某某使用。江某某使用方某某的身份信息及上述手机号注册了微信号a1113709843的微信从事贩卖毒品。下游贩毒人员黄某某（另案处理）多次通过该微信联系江某某购买毒品，共从江某某处购买了4万多元的毒品甲基苯丙胺（冰毒）。

2、洗钱罪

2019年7月20日、2019年7月21日，被告人何某某明知江某某要使用其日常微信接收毒资，仍提供微信收款二维码给江某某，帮江某某收取了黄某某两笔购买毒品的毒资共计5300元。何某某在收到毒资后，将5300元交给了江某某。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人何某某人口信息表、归案情况说明、判决书、微信转账记录、银行交易流水等书证；2、证人证言、辨认笔录；3、被告人何某某的供述和辩解、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某某明知江某某从事贩卖毒品，仍提供手机卡、银行卡给江某某使用，江某某利用手机卡注册微信用于联系贩卖毒品、收取毒资，贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）至少十克以上；明知江某某要用其微信接收贩卖毒品所得，仍提供微信收款二维码给江某某，帮助江某某接收了黄某某购买毒品的毒资5300元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第一百九十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、洗钱罪追究其刑事责任。在贩卖毒品案中，被告人何某某与江某某系共同犯罪，何某某的行为在本案中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节；何某某在被抓获到案后如实供述犯罪事实，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节；其曾因犯容留他人吸毒罪被判处拘役四个月，有前科，可酌情从重处罚；其自愿认罪认罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定之情节。建议判处何某某犯贩卖毒品罪，处有期徒刑四年，并处罚金；犯洗钱罪，处拘役四个月，并处罚金，合并执行有期徒刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鄱阳县人民法院　

                                     检察员：朱  霞

                                     书记员：夏彩云

2020年5月20日　

附：

1．被告人何某某现被羁押于鄱阳县看守所；

2．案卷材料和证据肆册；

3.《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》各一份。