起诉书（何某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2020〕2715号

被告人何某某，男，2000年**月**日生，公民身份号码4509232000********，汉族，中专文化，南宁市**学校学生，住广西壮族自治区博白县**镇**村**队**号。被告人何某某因涉嫌诈骗罪，于2020年6月12日被江阴市公安局刑事拘留，同年7月12日被该局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人何某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人及有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月间，犯罪嫌疑人在网络游戏中以缴纳解冻费、充值VIP等名义，诈骗被害人钱财，后让他人进行转移。被告人何某某伙同刘某某（另案处理）在谢某某（另案处理）的纠集下，明知资金系犯罪所得仍提供自己的银行卡、支付宝、微信号等账户进行接收并转移赃款。

2020年5月8日，江阴被害人施某某被犯罪嫌疑人以上述手段诈骗人民币19000余元，其中人民币17300元转入刘某某的邮政储蓄银行卡，随后刘某某通过微信将该笔钱款转账至被告人何某某的微信，何某某通过微信、银行卡、支付宝等方式将人民币转移至谢某某提供回流的账户上，何某某从中获利人民币1700余元。

被告人何某某归案后如实供述了自己的全部犯罪事实。案发后，被告人何某某家属已赔偿给被害人施某某人民币17300元。

认定上述事实的证据如下：

1. 江阴市公安局收集、制作的刑事案件侦破经过、人口信息、收条、交易明细、情况说明等书证；

2.证人谢某某、刘某某的证言；

3.被害人施某某的陈述；

4.被告人何某某的供述与辩解；

5.江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录及照片。  

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黎何某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某某伙同他人为获取利益，明知资金是犯罪所得的情况下仍帮助转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何某某归案后如实交代了其所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人何某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

                         

检察员：周峰

2020年12月28日 

附：

1.被告人何某某现取保候审于广西壮族自治区博白县**镇**村**队**号。

2.全部案卷材料和证据。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。