起诉书（何某某、陆某某、王某甲、王某乙诈骗案、虞某某、方某某寻衅滋事案)_宁波市奉化区人民检察院

浙江省宁波市奉化区人民检察院

起 诉 书

甬奉检刑诉〔2020〕1426号

被告人何某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3302831987********，汉族，职高文化，无业，住浙江省宁波市奉化区**街道**里**村**路**号。因本案于2019年3月23日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日变更为取保候审，经本院决定，于2020年4月22日被重新取保候审。

被告人王某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份号码5105041997********，汉族，大专文化，无业，住浙江省宁波市奉化区**街道**路**号（户籍所在地四川省泸州市龙马潭区**镇**村**号）。因本案于2019年3月23日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月29日变更为取保候审，经本院决定，于2020年4月29日被重新取保候审。

被告人方某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3302831987********，汉族，高中文化，保安，住浙江省宁波市奉化区**街道**村**幢**号（户籍所在地浙江省宁波市奉化区**街道**村**号）。因本案于2019年3月23日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日变更为取保候审，经本院决定，于2020年4月22日被重新取保候审。

被告人虞某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3302831995********，汉族，大专文化，务工，住浙江省宁波市奉化区**街道**路**号。因本案于2019年3月23日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日变更为取保候审，经本院决定，于2020年4月22被重新取保候审。

被告人王某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份号码3302261996********，汉族，大专文化，务工，住浙江省宁波市鄞州区首南街道德盛某某2幢6单元1303（户籍所在地浙江省宁海县**乡**里**村**号）。因本案于2019年3月23日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日变更为取保候审，经本院决定，于2020年4月22日被重新取保候审。

被告人陆某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码3302041996********，汉族，大专文化，务工，住浙江省宁波市鄞州区**街道**幢**号**室（户籍所在地宁波市鄞州区**街道**）。因本案于2019年3月23日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日变更为取保候审，经本院决定，于2020年4月22日被重新取保候审。

本案由宁波市公安局奉化分局侦查终结，以被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陆某某涉嫌敲诈勒索罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案卷材料。

经依法审查查明：

2017年11月起，张某甲（已被判刑）先后成立锦庭公司、友家公司等公司，经营“奇客巴士”网贷平台，并为“奇客巴士”“桔子巴士”“鹿花花”网贷平台提供引流、催收、系统维护等服务，在网络平台上借民间借贷之名实施“套路贷”犯罪。其间，张某甲先后招揽被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陆某某和俞某某、康某某、王某戊、邢某某（均已被判刑）等人为公司员工，负责催收、财务、人事、数据统计、技术维护等工作。其中，何某甲自2017年年底开始至张某甲公司上班，先后负责贷款审核和引流工作；王某甲自2018年5月中旬开始至张某甲公司上班，先后负责人事、财务和引流工作；方某甲（2018年8月份开始）、虞某某（2018年12月开始）先后至张某甲公司上班，负责记录被害人被催收后的还款情况；王某乙、陆某某自2019年3月4日开始至张某甲公司上班，负责贷款数据统计和技术维护工作，逐步形成了以张某甲为首要分子，俞某某、王某戊、康某某等人为重要成员，王某甲、何某甲、方某甲、虞某某和邢某某为其他成员的恶势力犯罪集团。

    张某甲以支付工资、提成等方式笼络人心增强集团成员积极性，通过“奇客巴士”“桔子巴士”“鹿花花”网贷平台，假借民间借贷之名，以低息、无抵押、快速放贷为诱饵，通过收取25%左右的“砍头息”“信用评估费”“综合费”等多种费用，虚增贷款金额、肆意认定逾期等多种方式设置“套路”，诱使被害人签订金额虚高的“借贷”协议，在催讨过程中，又以威胁或实施“爆通讯录”（给通讯录上的亲友打电话）等软暴力方式威胁迫使被害人还款，多次实施诈骗、寻衅滋事违法犯罪活动，在各地为非作恶、扰乱社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。

    至2019年3月22日被公安机关查获时，已查实张某甲等人通过上述三个网贷APP平台骗取被害人纳惠某某、师某某、张某乙、周某某、张某丙、余某甲、余某乙等人共计980万余元（币种为人民币，下同），其中被告人王某乙、陆某某涉及金额18.8万余元。

    在实施上述“套路贷”犯罪中，张某甲又伙同俞某某、王某戊、康某某、邢某某及被告人方某甲、虞某某等人，以威胁或实施“爆通讯录”等方式多次滋扰、恐吓被害人朱某某、邓某某、胡某某、刘某甲、何某丙、马某某等270余人，迫使被害人偿还高额利息和虚高本金，严重影响被害人生活、工作，造成了恶劣的社会影响。其中，“奇客巴士”“桔子巴士”网贷借款人肖某某江某某2019年1月13日自杀。

    案件侦破后，公安机关对被告人何某甲恒丰银行账户内的2610.58元、建设银行账户内的31280.78元、浦发银行账户内的467655.67元，被告人王某乙宁波银行账户内的10006.95元进行冻结。

    认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、抓获经过、扣押清单、协议、公司信息等；

2.证人证言：证人刘某乙、沈某某、裴某某、邬某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人纳某某、师某某、张某乙、朱某某、邓某某、胡某某等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陆某某及同案犯张某甲等人的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、电子数据检查工作记录；

6.视听资料、电子数据：光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陆某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某甲、王某甲、王某乙、陆某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中何某甲、王某甲数额特别巨大，王某乙、陆某某数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方某甲、虞某某伙同他人无视国家法纪和社会公德，多次恐吓他人，情节恶劣，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系恶势力犯罪集团，被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某为其他成员，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陆某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚；被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陆某某到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

宁波市奉化区人民法院

        检察员：沈海玲

2020年8月10日

附：

1.被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陆某某现取保候审在家；

2.案卷材料和证据42册；

3．《认罪认罚具结书》6份。