起诉书（何某某、张某某等人组织、领导传销活动案)_旺某某人民检察院

四川省旺某某人民检察院

起 诉 书

旺检公刑诉〔2020〕45号

被告人何某某，男性，1971年**月**日出生，公民身份号码5108211971********，汉族，高中文化，旺某某**众创商贸公司法定代表人，四川省旺某某人，现住旺某某**镇**路**号1栋**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被旺某某公安局取保候审。

被告人李某甲，女性，1972年**月**日出生，公民身份号码5108211972********，汉族，初中文化，四川省旺某某人，现住旺某某**镇**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被旺某某公安局取保候审。

被告人张某某，女性，1973年**月**日出生，公民身份号码5108211973********，汉族，专科文化，四川省旺某某人，现住旺某某**镇**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月15日被旺某某公安局取保候审。

被告人王某某，女性，1967年**月**日出生，公民身份号码5108211967********，汉族，初中文化，四川省旺某某人，现住旺某某**镇**街**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被旺某某公安局取保候审。

被告人李某乙，女性，1967年**月**日出生，公民身份号码5108211967********，汉族，初中文化，四川省旺某某人，现住旺某某**镇**小区**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被旺某某公安局取保候审。

被告人陈某某，女性，1984年**月**日出生，公民身份号码4203211984********，汉族，初中文化，四川省旺某某人，现住旺某某**镇**巷**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被旺某某公安局取保候审。

本案由四川省旺某某公安局侦查终结，以被告人何某某、李某甲、张某某、王某某、李某乙、陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月3日补查重报；于2020年2月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月17日补查重报。因案情复杂，本院分别于2019年11月22日、2020年2月4日、2020年4月18日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年8月，被告人何某某租用了旺某某东河镇原**轻工总厂三楼会议室和办公室作为办公地点，并邀约被告人李某甲、张某某、王某某、李某乙、陈某某等人成立旺苍**众创商贸有限公司（以下简称旺苍**公司）。2018年11月28日，旺苍**公司正式开业，何某某任法定代表人，李某甲负责对外招商，张某某负责公司财务，王某某负责公司会务，李某乙负责公司店务，陈某某负责管理公司“**众创”系统。

被告人何某某等6名被告人以**公司销售商品为名，通过宣传、培训、讲课等方式吸引会员发展会员，推荐他人注册成为国酷集团名下 “**众创平台”系统的会员，收取888元至35188元不等金额获得成为会员的资格、获得推荐奖励，并将推荐奖励（权益份额）通过转让或提现折换成人民币后获利。截止2019年6月21日被公安机关现场查获，何某某所在层级数84，初始账号下线35人16层，非法获利17621.5元；李某甲所在层级63，初始账号下线1025人76层，非法获利735428.86元；张某某所在层级71，初始账号下线298人39层，非法获利257273.3元；王某某所在层级74，初始账号下线195个36层，非法获利119308元；李某乙所在层级76，初始账号下线250人23层，非法获利52606.34元；陈某某所在层级84，初始账号下线55人15层，非法获利11529元。

认定上述事实的证据如下：1.受案登记表、立案决定书、调取证据清单及材料、扣押决定书及清单、层级关系图及数据详细图、协助查询财产通知书、银行交易流水等书证；2.证人戴某某、杨某某等证人证言；3.被告人何某某、李某甲、张某某、王某某、李某乙、陈某某的供述与辩解；4.鉴定意见；5.现场勘验、辨认笔录及照片；6.电子数据光盘2张。

本院认为，被告人何某某、李某甲、张某某、王某某、李某乙、陈某某组织、领导传销活动，六名被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。何某某等六名被告人在**传销组织中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人何某某等六名被告人归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省旺某某人民法院

检察官：李双宝

2020年4月28日

附：

1. 被告人何某某现住旺某某**镇**路**号**栋**单元**楼**号，电话1868397****；被告人李某甲现住旺某某**镇**路**号**栋**单元**楼**号，电话1550282****；被告人张某某现住旺某某**镇**路**号**栋**单元**楼**号，电话1356836****；被告人王某某现住旺某某**镇**街**号**栋**单元**楼**号，电话1398128****；被告人李某乙现住旺某某**镇**小区**栋**单元**楼**号，电话1345845****；被告人陈某某现住旺某某**镇**巷**号**栋**单元**楼**号，电话1570056****。

2.案卷材料和证据10册。

3.旺某某公安局于2020年2月28日冻结了**公司农行账户（222831010********），冻结金额103730.14元。