起诉书（何国庆、唐某某等组织领导传销活动案）_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2019〕574号

被告人何国庆，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码5109211984********，汉族，小学文化，无业，出生于四川省蓬溪县，住本市秦淮区**大道**号**幢**单元**室（户籍所在地：四川省蓬溪县**镇**村**组**号）。被告人何国庆因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年7月4日经本院批准逮捕，同日被该分局执行逮捕。

被告人唐某某 ，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3201211984********，汉族，大学文化，无业，出生于江苏省南京市，住本市浦口区**路**号**幢**单元**室。被告人唐某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年7月4日经本院批准逮捕，同日被该分局执行逮捕。

被告人茅某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码3201071973********，汉族，初中文化，无业，出生于江苏省南京市，住本市鼓楼区**桥**号**室（户籍所在地：南京市鼓楼区**巷**号**单元**室）。被告人茅某某因曾因犯盗窃罪，于1994年2月被判处拘役六个月；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年7月4日经本院批准逮捕，同日被该分局执行逮捕。

被告人卞某某，男，1954年**月**日出生，居民身份证号码3201031954********，汉族，大专文化，无业，出生于江苏省南京市，住本市玄武区**街**号**幢**室。被告人卞某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年7月4日经本院批准逮捕，同日被该分局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码：4305251976********，汉族，大专文化，无业，出生于湖南省洞口县，住湖南省邵阳市洞口县**镇**社区**街**号。被告人杨某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年7月4日经本院批准逮捕，同日被该分局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1977年**月**日出生，汉族，居民身份证号码3306241977********，初中文化，无业，出生于浙江省新昌县，住本市建某某**大街**号**府**幢**单元**室（户籍所在地：浙江省新昌县**镇**村**号）。被告人陈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年7月4日经本院批准逮捕，同日被该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人何国庆、唐某某、茅某某、卞某某、杨某某、陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年10月18日将本案退回南京市公安局建邺分局补充侦查，该分局于2019年11月18日重新移送审查起诉。2019年9月27日、2019年12月18日，经依法批准，本院各延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2019年1月至6月间，被告人何国庆、唐某某、茅某某、卞某某、杨某某依托“中铁全球购”APP,要求初入会员扫码推荐人二维码注册，从而获得购买两件1.2折商品、以原价代为销售折扣价商品以及团队提成的方式发展下级，直接和间接发展会员32层级共计5214人，累计交易65535次，交易金额共计人民币13656万余元。

被告人陈某某作为第20层级会员，其以上述方式直接和间接发展会员8个层级共计231人，交易金额共计人民币290万余元。

2019年5月28日，经电话通知，被告人何国庆、唐某某、茅某某、卞某某、杨某某向公安机关投案，后何国庆、茅某某、卞某某、杨某某供述了上述犯罪事实。同日，被告人陈某某被抓获归案，后供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易记录、工商登记资料、刑事判决书、案发及到案经过等书证；

2.证人路某某、冀某某、朱某某、马某某等人的证言；

3.被告人何国庆、唐某某、茅某某、卞某某、杨某某、陈某某的供述和辩解；

4.司法鉴定意见书；

5.电子数据。

本院认为，被告人何国庆、唐某某、茅某某、卞某某、杨某某组织、领导传销活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈某某组织、领导传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人何国庆、唐某某、茅某某、卞某某、杨某某共同实施组织、领导传销的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人何国庆、唐某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯。被告人茅某某、卞某某、杨某某在共同犯罪起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

检察员：陈德

2019年12月31日

附：

    1.被告人何国庆、唐某某、茅某某、卞某某、杨某某、陈某某现羁押于南京市第二看守所。

2.全部案卷材料和证据。