起诉书（伊某·南某某·西柏瑞恩·尤古楚库（英某某EZE-NWANKWOCYPRIANUGOCHUKWU）、吴某某诈骗案）

中华人民共和国

福建省厦门市人民检察院

起 诉 书

厦检诉刑诉〔2019〕81号

被告人伊某·南某某·西柏瑞恩·尤古楚库（英某某EZE-NWANKWOCYPRIANUGOCHUKWU，以下简称“伊某”)，男，1972年**月**日出生，护照号码A0008****，尼日利亚联邦共和国公民，中专文化程度，无业，暂住广东省中山市西区**花园C816。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月18日被厦门市公安局集美分局刑事拘留，同年12月24日经厦门市集美区人民检察院批准，同日被厦门市公安局集美分局逮捕。

法律援助律师：林丽花，福建斯年律师事务所（由厦门市法律援助中心指派）。

被告人吴某某，女，1973年**月**日出生，公民身份号码5102261973********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省惠东县**街**宿舍**号，住广东省广州市白云区大埔**街**巷**号**。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月17日被厦门市公安局集美分局刑事拘留，同年12月24日经厦门市集美区人民检察院批准，同日被厦门市公安局集美分局逮捕。

本案由厦门市公安局集美分局侦查终结，以被告人伊某、被告人吴某某涉嫌诈骗罪，于2019年1月24日移送厦门市集美区人民检察院审查起诉，该院于同月29日转至本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，通知厦门市法律援助中心为被告人伊某指定了辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。经审查，本院先后于2019年3月14日、5月24日将本案退回补充侦查，厦门市公安局集美分局侦查完毕后，分别于同年4月12日、6月24日将本案重新移送审查起诉。其间，本院依法延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

（一）掩饰、隐瞒犯罪所得部分

2018年初，被告人伊某根据一名自称“OKEY”的尼日利亚男子要求，将以被告人吴某某、梁某某（另案处理）等人名义办理的多张银行卡提供给“OKEY”用于接收犯罪所得,并通过帮助“OKEY”取款，从中获取报酬，共参与取款人民币（下同）2023899元。具体事实如下：

1.2018年2月8日，被告人伊某使用梁某某卡号为62148375********的招商银行卡收存被害人蒋某某的被骗款项6500元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

2.2018年3月10日、3月11日、3月12日，被告人伊某先后使用梁某某卡号为62166170010********的中国银行卡收存被害人董某某的被骗款项6400元、19200元、75976元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

3.2018年3月15日、3月17日、3月20日、3月21日，被告人伊某先后使用梁某某卡号为62166170010********的中国银行卡收存被害人周某甲的被骗款项6400元、19200元、43500元、7700元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

4.2018年3月19日，被告人伊某使用梁某某卡号为62166170010********的中国银行卡收存被害人马某某的被骗款项6400元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

5.2018年4月5日，被告人伊某使用梁某某卡号为62122620130********的中国工商银行卡收存被害人刘某甲的被骗款项20000元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

6.2018年4月6日、8日、9日、11日，被告人伊某先后使用梁某某卡号为62284815260********的中国农业银行卡收存被害人伊某某的被骗款项6400元、19000元、76000、157000元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

7.2018年4月7日，被告人伊某使用梁某某卡号为62284815260********的中国农业银行卡收存被害人张某甲的被骗款项75523元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

8.2018年4月19日、4月20日，被告人伊某先后使用被告人吴某某卡号为62284811366********的中国农业银行卡收存被害人刘某乙的被骗款项100000元、120000元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

9.2018年4月24日，被告人伊某使用梁某某卡号为62170031100********的中国建设银行卡收存被害人武某某的被骗款项10000元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

10.2018年5月3日、5月7日，被告人伊某先后使用被告人吴某某卡号为62284811366********的中国农业银行卡收存被害人占某某的被骗款项15000元、14000元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

11.2018年5月8日、5月16日，被告人伊某先后使用梁某某卡号为62122620130********的中国工商银行卡、卡号为62179958800********的中国邮政储蓄银行卡收存被害人吴某某的被骗款项34533元、22350元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

12.2018年5月12日，被告人伊某使用梁某某卡号为62122620130********的中国工商银行卡收存被害人肖某甲的被骗款项24960元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

13.2018年5月12日、5月15日，被告人伊某先后使用梁某某卡号为62122620130********的中国工商银行卡收存被害人赵某甲的被骗款项20000元、60000元，5月23日使用梁某某卡号为62262203********的中国民生银行卡收存被害人赵某甲的被骗款项40000元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

14.2018年5月18日、5月19日，被告人伊某先后使用梁某某卡号为62166070000********的中国银行卡收存被害人熊某某的被骗款项25687元、25486元，5月28日使用被告人吴某某卡号为62284811366********的中国农业银行卡收存被害人熊某某的被骗款项63884元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

15.2018年5月19日，被告人伊某使用梁某某卡号为62148375********的招商银行卡收存被害人严某某的被骗款项100000元；5月20日，使用梁某某卡号为62166070000********的中国银行卡收存被害人严某某的被骗款项100000元，使用梁某某卡号为62170031100********的中国建设银行卡收存被害人严某某的被骗款项100000元；5月25日，使用梁某某卡号为62122620130********的中国工商银行卡收存被害人严某某的被骗款项100000元，使用梁某某卡号为62179958800********的中国邮政储蓄银行卡收存被害人严某某的被骗款项100000元；5月25日、6月4日，先后使用梁某某卡号为62262203********的中国民生银行卡收存被害人严某某的被骗款项100000元、100000元；6月4日，使用被告人吴某某卡号为62179958100********的中国邮政储蓄银行账户收存被害人严某某的被骗款项100000元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

16.2018年6月2日，被告人伊某使用梁某某卡号为62179958800********的中国邮政储蓄银行卡收存被害人周某乙的被骗款项10000元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

17.2018年6月22日、6月23日、6月26日，被告人伊某先后使用梁某某卡号为62284814685********的中国农业银行卡收存被害人向某某的被骗款项10000元、10000元、40000元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

18.2018年6月26日、6月28日，被告人伊某使用被告人吴某某卡号为62175870000********的中国银行卡收存被害人周某丙的被骗款项6400元、26400元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

（二）诈骗部分

在取款过程中，被告人吴某某因其中国农业银行卡、中国银行卡等多张银行卡被陆续冻结而产生怀疑，经向多家银行及重庆长寿及江苏盐城等地公安机关问询，得知其银行卡系因涉嫌诈骗被冻结。2018年7月8日，被告人吴某某将其银行卡被冻结的原因告知被告人伊某。被告人伊某在明知上游款项可能系诈骗款项的情况下，仍继续指使被告人吴某某提供银行卡接收款项和帮助取款，并给予被告人吴某某一定的报酬。其中，被告人伊某共为诈骗分子取款724195.04元，被告人吴某某共为诈骗分子取款707195.04元。具体事实如下：

1.2018年8月，被害人赵某乙通过陌陌和微信认识了一自称是英国人的男子，对方以想来中国生活为由，让赵某乙为其接收一笔钱和文件，并让赵某乙加了“快递”的微信。后对方以支付定金等为名，要求赵某乙向指定账户转账。其中2018年9月3日，赵某乙通过现金转账方式向被告人吴某某卡号为62261903********的中国民生银行卡转入14200元。之后，被告人伊某、吴某某将上述款项迅速取走。

2.2018年9月，被害人刘某丙通过“陌陌”和微信认识了一自称在叙利亚战场的上将，对方以巨额财产的包裹没人接收为由，让刘某丙帮忙接收，后又以支付快递邮费为名多次让刘某丙转账至指定账户。其中2018年9月5日，刘某丙以现金转账方式向被告人吴某某卡号为62261903********的中国民生银行卡转入17082.04元。之后，被告人伊某、吴某某将上述款项迅速取走。

3.2018年3月，被害人王某某通过微信认识了一自称居住在英国伦敦的男子，对方以帮忙收钱为由，让王某某为其支付运费、机票，并转账至指定账户。其中，2018年9月15日、10月5日，王某某先后通过谢振英卡号为62128832020********的中国工商银行卡向被告人吴某某卡号为62226207100********的交通银行卡转账10000元、10000元。之后，被告人伊某、吴某某将上述款项迅速取走。

4.2018年5月，被害人肖某乙通过陌陌和微信认识一自称叫威尔逊的男子，对方以提前办理退休及购买机票等名义向肖某乙借钱，并要求肖某乙向指定账户转账。其中2018年9月27日，肖某乙从其卡号为62170071000********的中国建设银行卡向被告人吴某某卡号为62226207100********的交通银行卡转账20000元。之后，被告人伊某、吴某某将上述款项迅速取走。

5.2018年9月，被害人邓某某通过微信认识了一自称是美国军人的男子，该男子以自己在阿富汗打仗为由，让邓某某为其保管250万美元，并许诺给邓某某一定的好处。后邓某某通过QQ与该男子提供的外交官联系，对方以支付手续费为名，要求邓某某向指定账户转账。其中，2018年10月3日，邓某某从其卡号为62148327********的招商银行卡向被告人吴某某卡号为62148320********的招商银行卡转账10000元。之后，被告人伊某、吴某某将上述款项迅速取走。

6.2018年9月，被害人朱某某通过微信认识了一自称是英国人的男子，该男子以自己有250万美元被扣押在中国海军为由，让朱某某帮其交税，并提供了快递员的QQ号码。后该快递员要求朱某某向其提供的账户转账。其中，2018年10月6日，朱某某通过现金转账方式向欧某某卡号为62179960300********的中国邮政储蓄银行卡转账10000元。之后，被告人伊某、吴某某将上述款项迅速取走。

7.2018年9月，被害人叶某某通过微信认识了一自称在叙利亚参战的美国军人，该美国军人以想安家中国为由让叶某某帮助其进行货运接收，并提供了货运公司委托人的微信，后对方以支付货运费用等为名，要求叶某某向指定账户转账。其中2018年10月16日，叶某某用其卡号为62155832020********的中国工商银行卡向被告人吴某某卡号为62305800001********的平安银行卡转账50055元。之后，被告人伊某、吴某某将上述款项迅速取走。

8.2018年10月，被害人刘某丁通过手机QQ认识自称是英国海事工程师的“迈克尔”（英某某MICHAEL），“迈克尔”以要将自己的全部资产邮寄到中国请刘某丁代收为由，让刘某丁与自称是特工“罗伯特摩根”（英某某ROBERTMORGAN）的快递人员联系，后对方以配合缴纳运费、税费、证书费用等为名要求刘某丁向指定账户汇款。其中2018年10月16日、17日、19日、20日，刘某丁先后用其卡号为62108106400********的中国建设银行卡向被告人吴某某卡号为62261903********的中国民生银行卡转账6918元、34590元、83130元、173220元。之后，被告人伊某、吴某某将上述款项迅速取走。

9.2018年10月，被害人赵某丙通过微信认识了一自称“安东尼奥·卢卡”（英某某ANTONIOLUCA）的英国伦敦男子，“安东尼奥·卢卡”提出自己人在国外无法收尾款，让赵某丙帮忙接应并给其丰厚报酬。后赵某丙通过QQ与“安东尼奥·卢卡”提供的“代理商”联系，对方以收取箱子费用、包装盒的保险费、海关滞期费、代理商酒店费用为由，多次要求赵某丙向指定账户转账。其中，2018年10月22日，赵某丙从其卡号为62178650000********的中国建设银行卡向被告人吴某某卡号为6229083931********的兴业银行卡转账243000元。之后，被告人伊某、吴某某将上述款项迅速取走。

10.2018年9月，被害人蔡某某通过QQ认识了一自称在阿富汗工作的男子，该男子以装有300万美金的箱子需要蔡某某帮忙保管为由，提供一快递公司的微信给蔡某某，后又以邮寄箱子需要费用为名，让蔡某某转账至指定账户。其中2018年11月3日、11月4日，蔡某某通过其苏宁易付宝和卡号为62170012100********的中国建设银行卡向被告人吴某某卡号为62148320********的招商银行卡分别转账20000元、15000元。之后，被告人伊某、吴某某将上述款项迅速取走。

11.2018年10月，被害人陈某某通过“探探”和微信认识了自称在埃及的德里克·诺斯曼，对方以想来中国居住为由，让陈某某为其接收250万美元，并让陈某某通过QQ与一个国际快递员联系。后对方以支付运费、税费等为名，多次让陈某某转账至指定账户。其中2018年11月15日，陈某某从其卡号为62284811642********的中国农业银行卡向欧某某卡号为62179960300********的中国邮政储蓄银行卡转账7000元。之后，被告人伊某等人将上述款项迅速取走。

2018年11月17日，民警在广东省广州市白云区**广场**区肯德基门口将被告人吴某某抓获归案，并缴获其随身携带的3张银行卡。次日下午，民警在广州市越秀区**汽车站将被告人伊某抓获归案，并缴获其随身携带的13张银行卡。被告人吴某某到案后自愿如实供述了上述主要犯罪事实，被告人伊某到案后未能如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡16张，手机4部，纸条2张，护照1本；

2.书证：银行卡开户资料及交易明细、冻结手续，自动柜员机客户凭条、银行业务受理单，转账申请单、转账凭条、汇款申请书、个人业务凭证、汇款凭证，现金存款回执单、现金取款凭证，户籍证明、出入境口岸出入境记录详细信息、违法犯罪经历查询情况、刑事判决书等；

3.被害人陈述：被害人蒋某某、董某某、周某甲、马某某、刘某甲、伊某某、张某乙、刘某乙、武某某、占某某、吴某某、肖某甲、赵某甲、熊某某、严某某、周某乙、向某某、周某丙、赵某乙、刘某丙、王某某、肖某乙、邓某某、朱某某、叶某某、刘某丁、赵某丙、蔡某某、陈某某等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人伊某、吴某某的供述和辩解，同案犯梁某某的供述和辩解；

5.鉴定意见：福建中证司法鉴定中心司法出具的三份鉴定意见书；

6.勘验、检查、辨认笔录：被告人伊某、吴某某对微信聊天截图的辨认笔录，被告人伊某、吴某某，同案犯梁某某对银行取款监控截图的辨认笔录，吴某某、梁某某对伊某的辨认笔录等；

7.视听资料、电子数据：银行取款监控视频及截图、聊天记录及短信截图，微信、QQ账号截图，手机转账记录截图等；

8.其他证明材料：到案经过及相关诉讼法律文书等。

本院认为，被告人伊某明知是他人犯罪所得，仍提供账号收存和转移赃款共计2023899元，并从中获取非法利益，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人伊某、被告人吴某某以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，仍为其提供银行卡、取款等帮助，其中被告人伊某参与骗取他人钱款724195.04元，被告人吴某某参与骗取他人钱款707195.04元，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案诈骗事实系共同犯罪。被告人伊某、吴某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴某某到案后如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人伊某一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当对其数罪并罚。被告人吴某某自愿认罪认罚，建议对其判处五年九个月至七年七个月有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此　致

厦门市中级人民法院

检察员：李津津

2019年7月17日

附项：

1．被告人伊某现羁押于厦门市第二看守所，被告人吴某某现羁押于厦门市第一看守所；

2．案件卷宗拾贰册；

3.《认罪认罚具结书》壹份；

4.《罪证、赃款赃物移交处理清单》一份；

本案相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条　判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。