起诉书（代某等7人组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区防城港市防城区人民检察院

广西壮族自治区防城港市防城区人民检察院

起 诉 书

防区检刑诉〔2020〕99号

被告人刘某甲，男，1954年**月**日出生，公民身份号码4206021954********，汉族，大学文化，退休干部，中共党员，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区**路**号，住湖北省襄阳市樊城区**园**园**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月19日至25日被临时羁押于襄阳**处看守所，同年8月26日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月12日经本院批准逮捕，当日由防城港市公安局防城分局执行逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。

被告人杨某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码4312221985********，汉族，初中文化，厨师，非中共党员。户籍所在地湖南省怀化市沅陵县**镇**村**组**号，住湖南省怀化市沅陵县**镇**园**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月9日被防城港市公安局防城分局取保候审。

被告人代某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4206241984********，汉族，初中文化，**车司机,非中共党员,户籍所在地湖北省襄樊市南漳县**镇**村**组，住湖北省宜城市小河镇朱市**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月31日至8月7日被临时羁押于南漳县看守所，同年8月8日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月12日经本院批准逮捕，当日由防城港市公安局防城分局执行逮捕，同年9月24日被该局变更强制措施为取保候审。

被告人余某某，女，1952年**月**日出生，公民身份号码4206021952********，汉族，大学文化，退休干部，中共党员，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区**路**号，住湖北省襄阳市樊城区**园**园**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月19日至25日被临时羁押于襄阳市第一看守所，2019年8月26日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月12日经本院批准逮捕，当日由防城港市公安局防城分局执行逮捕，同年12月18日被该局变更强制措施为取保候审。

被告人吴某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码4206241964********，汉族，高中文化，无业，非中共党员，户籍所在地及住址均为湖北省襄阳市南漳县**镇**街**号，住湖北省襄阳市南漳县**小区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月19至9月4日被临时羁押于南漳县看守所，2019年9月5日被防城港市公安局防城分局刑事拘留, 同月12日经本院批准逮捕，当日由防城港市公安局防城分局执行逮捕，同月27日被该局变更强制措施为取保候审。

被告人王某某，女，1991年**月**日出生，公民身份号码5002351991********，汉族，大专文化，微商，中共党员。户籍所在地重庆市云阳县**乡**村**组**号，住湖北省襄阳市樊城区**乡**楼**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月16日被防城港市公安局防城分局取保候审。

被告人杜某某，女，1991年**月**日出生，公民身份号码4206821991********，汉族，大专文化，无业，中共党员。户籍所在地湖北省襄樊市老河口市**镇**村**组**号,住湖北省武汉市洪山区**园**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月8日被防城港市公安局防城分局取保候审。

本案由防城港市公安局防城分局侦查终结，以被告人刘某甲、杨某甲、代某甲、余某某、吴某某、王某某、杜某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2020年2月11日一次延长审查起诉期限半个月，于2019年12月11日、2020年2月25日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月10日、2020年3月24日两次补查重报。

经依法审查查明：

2011年至2015年间，被告人刘某甲、杨某甲、代某甲、余某某、吴某某、王某某、杜某某先后加入“资本运作”传销组织,为获取非法利益,以“广西北部湾建设发展和国家项目建设发展需要资金”为幌子,编造谎言，欺骗参加者交纳申购费7万元，购买21份虚拟“份额”而成为该传销组织的新成员,再以“五级三进制”的运作模式和“三大奖金”的资金分配形式，激励伞下传销成员积极发展下线,通过从下线交纳的申购款中提成获取非法利益。2014年底，该传销组织由北海市转移到防城港市，被告人刘某甲于2016年底将该体系转给郭某某（另案处理）等人管理，继续进行传销违法活动。经过伞下人员的滚动式发展,截止案发,该传销团队的人员超过30人,组成的层级超过三层, 刘某甲、杨某甲、代某甲、余某某、吴某某、王某某、杜某某均晋升为该传销团伙的Ａ级老总级别成员。新成员所缴纳的申购款，除小部分用于发放下线成员的提成外，其余均由作为老总级别的成员瓜分。各被告人的具体犯罪事实如下：

被告人刘某甲于2011年3月份由潘某某发展加入“资本运作”传销组织，成为潘某某的伞下人员，随后其发展了余某某、余秋林、刘某某等人加入传销组织成为其伞下人员。随着伞下人员的滚动增加，于2013年下半年晋升为老总级别人员，2015年下半年至2016年年底负责管理团队的财务，包括工资计算及发放工资提成，2016年12月将团队交给郭刚管理并退出该组织，在该传销组织中起组织、领导重要作用。

被告人杨某甲于2015年12月份由李某某发展加入“资本运作”传销组织，成为杨某乙的伞下成员，随后其发展了粟某某、曾某某、金某某等人加入传销组织成为其伞下人员。随着伞下人员的滚动

增加，于2017年4月晋升为老总级别人员，在传销组织中负责指令的上传下达以及管理伞下人员的学习、生活、纪律，其在该传销体系中起组织、领导重要作用。

杨某甲归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得款人民币20万元。

被告人代某甲于2015底年由车某某发展加入“资本运作”传销组织，成为车某某的伞下成员，随后其发展了代某乙、汪某某等人加入传销组织成为其伞下人员。随着伞下人员的不断发展，于2017年5月晋升为老总级别人员，在传销组织中负责指令的上传下达以及管理伞下人员的学习、生活、纪律，在该传销体系中起组织、领导作用。

代某甲归案后自愿退出非法所得人民币20万元。

被告人余某某于2011年下半年经罗某介绍加入“资本运作”传销组织，成为刘某甲伞下成员，随后其发展了郭某某、余某某、刘某乙等人加入传销组织成为其伞下人员。随着下线人员的不断发展，于2013年晋升为老总级别人员，在传销组织中负责做成员的思想工作等，在该传销体系中起组织、领导作用。其于2016年底退出该传销组织。

余某某归案后自愿退出非法所得人民币25万元。

被告人吴某某，于2013年11月份经郭刚推荐加入“资本运作”传销组织，成为常某某的伞下成员，后其发展了张某某、邢某某、方某某等人加入传销组织成为其伞下人员。随着伞下人员的滚动增加，于2017年4月份晋升为老总级别人员，在传销组织负责指令上传下达及伞下人员的学习、纪律和生活，在该传销体系中起组织、领导作用。

吴某某归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得款人民币15万元。

被告人王某某于2015年年初由胡某某发展加入“资本运作”传销组织，成为胡某某的伞下成员，随后其发展了李某某、王某某、杜某某等人加入传销组织成为其伞下人员。随着伞下人员的滚动增加，于2017年3月晋升为老总级别人员，并在传销组织负责指令的上传下达以及管理伞下成员的工作，在该传销体系中起组织、领导作用。

王某某归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得款人民币20万元。

被告人杜某某于2015年3月份由王某某发展加入“资本运作”传销组织，成为王某某的伞下成员，随后其发展了杨某丙、于某某、王某某等人加入传销组织成为其伞下人员。随着伞下人员的滚动增加，其于2018年3月晋升为老总级别人员，在传销组织负责指令的上传下达以及管理伞下成员的工作，在该传销体系中起组织、领导作用。

杜某某归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得款人民币20万元。

被告人代某甲于2019年7月31日被公安机关抓获归案; 被告人刘某甲、余某某、吴某某于2019年8月19日被公安机关抓获归案; 被告人杨某甲于2019年8月9日到公安机关投案;被告人王某某于2019年9月16日到公安机关投案;被告人杜某某于2019年10月8日到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、接受证据清单、汇款、转款凭证、银行流水清单、到案经过、户籍证明等书证;

2.同案人詹某某、童某某、廖某某、徐某某、杨某乙等人的供述与辩解；

3.被告人刘某甲、杨某甲、代某甲、余某某、吴某某、王某某、杜某某的供述与辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人刘某甲、杨某甲、代某甲、余某某、吴某某、王某某、杜某某以“资本运作”为名,要求参加者交纳申购款获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,从中骗取财物,扰乱社会经济秩序,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中, 被告人刘某甲、杨某甲起主要作用,是主犯,应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定处罚; 被告人代某甲、余某某、吴某某、王某某、杜某某起次要作用,是从犯,应当按照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

防城港市防城区人民法院

检  察  员：  颜瑞

2020年4月23日

附：

1. 被告人刘某甲现羁押于防城港市第二看守所;被告人杨某甲（1767452****）、代某甲（1827123****）、余某某（1827120****）、吴某某（1390727****）、王某某（1823161****）、杜某某（1867214****、1582740****）现取保候审于其住处;

2.侦查卷宗3册、补充侦查材料2册、复印卷宗材料2册随文移送。