起诉书（代某甲等诈骗案）_牡丹江市阳某某人民检察院

牡丹江市阳某某人民检察院　

起 诉 书

牡阳检诉刑诉〔2020〕10号　

被告人代某甲，男，1979年**月**日出生，身份证号码2202831979********，汉族，初中文化，无业，现住吉林省舒兰市**镇（户籍所在地：吉林省舒兰市）。2018年8月9日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留。同年8月31日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局取保候审。2019年8月30日被牡丹江市公安局阳明分局监视居住。2020年2月25日由本院决定监视居住，由住所地公安局执行。

被告人温某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码2202221976********，汉族，初中文化，无业，现住吉林省舒兰市**镇（户籍所在地：吉林省舒兰市）。2018年8月9日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留。同年8月31日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局取保候审。2019年8月30日被牡丹江市公安局阳明分局监视居住。2020年2月25日由本院决定监视居住，由住所地公安局执行。

被告人曹某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码2207241989********，汉族，小学文化，无业，现住辽宁省沈阳市**区**村**小区**号楼**单元**室（户籍所在地:吉林省扶余市）。2018年8月9日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留。同年8月31日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局取保候审。2019年8月30日被牡丹江市公安局阳明分局监视居住。2020年2月25日由本院决定监视居住，由住所地公安局执行。

被告人许某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码2301841990********，汉族，小学文化，无业，现住黑龙江省五常市**镇**街（户籍所在地:黑龙江省五常市）。2018年8月9日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留。同年8月31日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局取保候审。2019年8月30日被牡丹江市公安局阳明分局监视居住。2020年2月25日由本院决定监视居住，由住所地公安局执行。

本案由牡丹江市公安局阳明分局侦查终结，以被告人代某甲、温某某、许某甲、曹某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人依法享有的诉讼权利。依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院审查后于2019年8月8日、10月18日退回侦查机关补充侦查，侦查机关补查完毕于2019年9月8日、2020年2月25日重新移送审查起诉。因本案复杂，本院于2019年10月8日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年5月至8月期间，被告人代某甲组织被告人曹某某、温某某、许某甲等人在吉林省吉林市、黑龙江省牡丹江市各处早晚市，以厂家免费抽奖做活动为由，向围观群众介绍抽奖规则，虚构抽奖箱内的奖券标有1至9的数字，分别对应一等奖至九等奖，每个奖项需要花费相应的金额购买对应的奖品，隐瞒抽奖箱内只有2、3、4的奖券，对应的二等奖、三等奖、四等奖均需花费200元上下进行兑奖的事实。曹某某、许某甲、温某某手中藏有7、8、9的奖券负责假意摸奖，并声称自己中奖，花费3至10元不等的价格兑换七等奖、八等奖、九等奖，骗取围观路人信任，吸引围观路人上前参与抽奖。有被害人参与抽奖后，抽中二、三、四等奖，代某甲继续声称可以进行连续抽奖，如果抽中标有2、3、4的奖券，便需要按兑奖单兑奖，如果抽中2、3、4之外的奖券，便可以将之前交的所有的钱款返还，并免费拿走奖品。

2018年5月3日7时许，在吉林省吉林市**区**街早市，被告人代某甲、曹某某、温某某、许某甲用上述诈骗方式，骗取被害人梁某某（男，59岁）2200元。其中向代某甲支付200元现金，微信转帐2000元。

2018年7月6日6时许，在吉林省吉林市**小区门口的早市，被告人代某甲、曹某某、温某某、许某甲用上述诈骗方式，骗取被害人卫某某（男，50岁）2200元。向代某甲微信转帐2200元。

2018年7月25日，代某甲驾驶车牌号为吉B****8的别克牌商务车拉着曹某某、温某某等人来到牡丹江市，随后被告人许某甲乘车前来与代某甲等人汇合。2018年7月31日5时许，在牡丹江市西安区**路**街早市，被告人代某甲、曹某某、温某某、许某甲用上述诈骗方式，骗取被害人孙某某（男，52岁）2199元。其中向代某甲支付800元现金，微信转帐1399元。

2018年8月2日5 时许，在牡丹江市东安区**街**路早市，被告人代某甲、曹某某、温某某、许某甲用上述诈骗方式，骗取被害人刘某某（男，64岁）3000元。向代某甲微信转帐3000元。

2018年8月5日17时许，在阳某某**路**公园东门处，被告人代某甲、曹某某、温某某、许某甲用上述诈骗方式，骗取被害人代某乙（男，39岁）1195元。其中向代某甲支付280元现金，微信转帐915元。，    

2018年8月6日6时许，在牡丹江市爱民区**街早市，被告人代某甲、曹某某、温某某、许某甲用上述诈骗方式，骗取被害人许某乙（男，61岁）1199元。向代某甲微信转帐1199元。

综上，被告人代某甲、温某某、曹某某、许某甲共诈骗被害人钱款11993元人民币。

经侦查，被告人代某甲、温某某、曹某某、许某甲于2018年8月8日被公安机关在牡丹江市抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1. 物证奖品、奖券、车辆等照片；

2. 书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、微信转帐记录等；

3. 被害人梁某某、卫某某、代某乙等人的陈述；

4. 被告人代某甲、温某某、曹某某、许某甲的供述和辩解；

5. 辨认笔录；

6. 鉴定意见；

7. 电子数据、视频资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人代某甲、温某某、曹某某、许某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人代某甲、温某某、曹某某、许某甲以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人代某甲系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人温某某、曹某某、许某甲系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人代某甲、温某某、曹某某、许某甲到案后如实供述自己的罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此   致

牡丹江市阳某某人民法院　

检察员：张瑜

2020年3月19日