起诉书（仝某某组织、领导传销活动案）_博某某人民检察院

博某某人民检察院　

起 诉 书

博检二部刑诉〔2020〕11号　

　　被告人仝某某，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码4108221979********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省焦作市博某某，住博某某**乡**村**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月15日被博某某公安局刑事拘留，于2019年10月11日经博某某人民检察院批准逮捕，次日由博某某公安局执行逮捕。

辩护人：卢泰光，河南苗硕律师事务所律师。

本案由博某某公安局侦查终结，以被告人仝某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，分别于2020年1月3日、2020年3月3日退回博某某公安局补充侦查，博某某公安局分别于2020年2月3日、2020年3月30日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2017年10月份左右，被告人仝某某通过网友李某某介绍，缴纳900元注册成为“贵州**电子商务有限公司”（以下简称“**”）会员。仝某某加入该传销组织后，以高额收益为诱饵，采取拉人头发展下线的方式，又直接或间接发展张某甲、裴某某、凡某某等25层级33人缴纳900元注册成为“**”会员，会员要按月缴纳900元的会费维持会籍。加入该平台后，会员除获得静态收益外，通过直接或间接发展会员，根据自身等级的不同可以获得不同的动态收益。

被告人仝某某通过静态收益和动态收益两种形式，共非法获利5000余元。

根据贵州省公安厅经侦总队认定，贵州**电子商务有限公司的奖金和返利模式，是以传销人员发展下线的人数和消费金额为基数来计算返利的“变相复式计酬”方式，符合传销犯罪的基本构成要素。

被告人仝某某到案后，能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、前科证明、到案证明、发破案经过、资产报告、**博某某参与人员层级图、公安部“云端”下发数据、办案说明、贵州省公安厅经侦总队关于贵州**电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销活动案基本案情、调取证据通知书、贵州省贵阳市公安局南明分局处理“**”公司的相关材料；2、证人证言：证人张某甲、张某乙、裴某某、凡某某、林某某等32人证言；3、被告人供述与辩解：被告人仝某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人仝某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人仝某某组织、领导传销活动，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人仝某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人仝某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人仝某某有期徒刑七个月至十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

博某某人民法院　

检  察  官：郭长树

检察官助理：卢牡丹

2020年4月17日　

附：

    1．被告人仝某某现羁押于焦作市看守所。

2．案卷材料和证据四册。

3．《认罪认罚具结书》一份。