起诉书（付某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖南省娄底市娄某某人民检察院

湖南省娄底市娄某某人民检察院

起 诉 书

娄星检公诉刑诉〔2020〕182号

被告人付某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4325011992********，汉族，初中文化，农民，住娄底市娄某某**镇**村**组**号。因犯寻衅滋事罪，2015年2月4日被娄底市娄某某人民法院判处有期徒刑一年六个月，2016年7月22日刑满释放；因涉嫌信用卡诈骗罪，于2018年10月18日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留；同年11月21日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行，2019年1月8日变更为监视居住；因违反监视居住规定，2019年9月23日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月29日经本院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。

本案由娄底市公安局娄星分局侦查终结，以被告人付某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问被告人，听取了被害人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查二次（自2019年12月23日至2020年1月15日、2020年2月27日至3月24日）；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年2月16日至3月1日）。被告人付某某同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年10月16日，被告人付某某为赚取好处费，使用鸭舌帽、口罩等进行伪装后，持一外号“阿亮”的男子交给其的户名杨云，卡号62178570000********的中国银行卡在中国邮政储蓄银行娄底万宝储蓄所ATM机上取款19900元。2018年10月17日23时许，付某某再次伪装后使用户名杨云，卡号62148365********的招商银行卡在邮政储蓄银行茶园储蓄所ATM上取款15000元，其后被民警当场抓获。民警当场从付某某处扣押了前述两张银行卡及鸭舌帽、口罩等作案工具，并将招商银行卡内的19900元取出予以扣押。经查，两张银行卡内资金均系林某某等人被诈骗资金。

被告人付某某到案后，如实供述了其上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、抓获经过、扣押物品清单、银行卡交易记录、刑事判决书、释放证明、入所体检表等书证；2.被害人林某某的陈述；3.被告人付某某的供述和辩解；4.取款视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人付某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人付某某明知是诈骗犯罪所得之资金而协助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人付某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人付某某系累犯，犯罪后具有坦白情节，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十七条第三款。建议判处被告人付某某一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。

此致

娄底市娄某某人民法院

检察员：周建平

2020年4月10日

附：

1.被告人付某某现羁押于娄底市看守所。

2.案卷材料和证据4册、光碟4张。

3.认罪认罚具结书一份。