起诉书（付某某挪用资金案)_湖北省随州市曾都区人民检察院

湖北省随州市曾都区人民检察院

起 诉 书

鄂曾都检刑诉〔2019〕577号

被告人付某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码4209831971********，汉族，大学本科文化程度，中共党员，正科级，随州市**行业**、随州市**协会（以下简称“市**协”）**，住随州市城区**小区**栋**室。因涉嫌挪用资金罪，于2019年10月23日由本院决定取保候审。

本案由随州市监察委员会调查终结，以被告人付某某涉嫌挪用资金罪，移送随州市人民检察院审查起诉。2019年10月22日，随州市人民检察院将本案交由本院办理。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2019年11月6日退回随州市监察委员会补充调查。随州市监察委员会补充调查完毕后，于2019年12月5日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2016年7月，随州市**局科室负责人调整，被告人付某某被任命为**科科长，兼任市**协**，负责**协会的日常工作。因随州市未成立**协会，**会费的收取和上缴亦由**科负责。付某某为便于向省**协会交纳会费，将随州**会费的收取和支出均通过个人在中国银行开设的银行账户（账号为5677********，以下简称“中行****账户”）来进行，**会费的结余也由其个人保管。

2018年6月，市**协内勤刘某某先后两次向付某某个人中行****账户转账县、市、区**会费共计81100元（人民币，下同）。同年7月12日，付某某将上述**会费中的55300元转账至湖北省**协会，用于交纳随州市**会费。此时，**会费尚结余25800元，存于付某某个人中行****账户。

2018年7月18日、31日，付某某先后两次擅自将市**协对公账户（账号为5612********，以下简称“市**协****对公账户”）中115000元资金转至其个人中行****账户。此时，付某某个人中行****账户中存入的市**协资金和**会费共计140800元。

2018年7月16日至12月26日，付某某用上述**协资金和**会费共140800元购买基金10笔，累计购买165000元；赎回13笔，累计赎回共计165774.26元；产生收益774.26元。具体情况为：

1-3、2018年7月16日，付某某申购中银活期宝10000元；7月18日，申购中银活期宝10000元；7月20日，申购中银活期宝30000元；7月25日，赎回10000元；8月22日，赎回40125.87元，8月22 赎回7.84元；

4、2018年7月19日，付某某申购广发理财30天债券A30000元，8月21日，赎回30107.99元；

5、2018年7月20日，付某某申购中银机构货币20000元，8月22日，赎回20061.21元，8月24日，赎回1.96元；

6、2018年7月20日，付某某申购中银薪钱包货币20000元，8月23日，赎回20065.25元，8月27日，赎回2.05元；

7-8、2018年7月20日，付某某申购银华活钱宝货币F15000元；8月22日，银华活钱宝货币F申购10000元，12月26日，赎回25333.95元，12月28日，赎回4.23元；

9、2018年7月25日，付某某申购平安大华财富宝货币10000元，8月1日，赎回10006.57元；

10、2018年8月2日，付某某申购添富理财14天A10000元，9月28日，赎回10054.82元，10月12日，赎回2.52元；

2018年8月30日，付某某从其个人中行****账户转款100000元至市**协****对公账户。结余的**会费40800元和购买基金收益774.26仍存放于付某某个人中行****账户中。

2019年4月26日，市纪委监委执纪监督三室收到市纪委监委案管室转来问题线索，对反映随州市**局某领导的问题线索进行初步核实，在核实问题线索“随州市**协会会费长期被侵占、挪用甚至贪污”过程中，发现市司法局**科科长、市**协会秘书长付某某存在涉嫌违法违纪等问题。调查组通过查询随州市**协会账户和付某某个人银行账户流水，发现付某某涉嫌挪用资金购买基金。2019年7月10日、11月26日，调查组两次与付某某进行谈话，其均承认自己挪用随州市**协会资金和**会费购买基金共计140800元，产生收益774.26元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：随州市监察委员会立案决定书，中共随州市委组织部《干部任免审批表》、《入党志愿书》，被告人付某某的身份证、户口本复印件，随州市**局党委会会议记录复印件，随州市**协会章程，随州市审计局审计移送处理书，随州市**协会中国银行账户5612********自2015年8月7日至2019年5月16日期间的交易明细，付某某中国银行账户5677********自2018年1月1日至2019年5月16日期间的交易明细，刘某某中国银行账户62178576000********自2018年4月13日至2019年5月15日的交易明细，李某某出具的《关于付某某同志挪用市**协及**费用购买理财产品的情况说明》，随州市**局出具的《情况说明》，社会团体法人登记证书复印件，随州市**协会2017年第一次理事会会议纪要，随州市监察委员会出具的《关于被调查人付某某到案经过的说明》，中共随州市纪律检查委员会《关于给予付某某同志留党察看一年处分的决定》，随州市监察委员会《关于给予付某某同志政务撤职处分的决定》；2. 证人证言：证人刘某某、肖某某、朱某某的证言；3. 被告人付某某的供述与辩解。

本院认为，被告人付某某身为国家工作人员，在兼任市**协**期间，利用职务便利，挪用市**资金和**会费进行营利活动，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人付某某在到案后，如实供述了调查机关已经掌握的犯罪事实，属坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省随州市曾都区人民法院

检察员：吴硕

2019年12月25日

附：

1.被告人付某某现已被取保候审，联系电话1388686****。

2.案卷材料和证据4册。