起诉书（仇某某诈骗案）(公开版)_河南省卫辉市人民检察院

河南省卫辉市人民检察院　

起 诉 书

卫辉检一部刑诉〔2020〕73号　

　　被告人仇某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3209251994********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地江苏省盐城市建湖县，住建湖县**镇**村*组，因涉嫌诈骗罪，2019年1月13日被临时寄押于建湖县看守所，经卫辉市公安局决定，于2020年1月16日被卫辉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2020年2月21日被卫辉市公安局逮捕。

本案由卫辉市公安局侦查终结，以被告人仇某某涉嫌诈骗罪罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年4月21日已告知电信诈骗被害人张某某等有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、电信诈骗被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年6月5日退回补充侦查，侦查机关于2020年7月5日重新移送；本案于5月21日、8月5日依法延长审查期限半个月。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年9月份，被告人仇某某为牟取非法利益，在明知他人可能从事网络犯罪的情况下，注册了没有实际投资和经营的盐城**机械有限公司，在银行办理了该公司的对公账户（10413701040236865）、U盾等，在电信公司以本人名义办理了电话卡，而后将对公账户相关资料，包括公司营业执照、印章、对公账户、U盾、身份证复印件等，出售给唐某某，获利1000元，后对公账户被他人用于电信网络诈骗资金支付结算。经查，2019年10月16日至10月30日，邓某某等4人被他人以在“中融金服”、“鼎创金服” 网上平台进行投资为名骗取钱款，4人共计有60.7万元被骗资金转入了上述对公账户，其中，四川省南充市邓某某（住重庆市渝中区）4.7万元，陕西省榆林市张某某4万元，广东省广州市肖某某24万元，河南省新乡市张某某28万元。

2020年1月13日，被告人仇某某主动到江苏省建湖县公安局投案，并自愿如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：公司登记申请书、盐城**机械有限公司章程等工商注册登记资料，农行江苏分行人民币单位银行结算账户管理协议，银行交易明细，微信聊天记录截图，户籍证明等书证；

2.电信网络诈骗被害人邓某某、张某某等的证言；

3.被告人仇某某的供述；

4.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人仇某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人仇某某明知他人利用利息网络实施犯罪，仍向他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人仇某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；犯罪后主动投案，如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚；建议判处被告人仇某某有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序，请依法判处。

此 致

  卫辉市人民法院　

       检察官：王 立

      2020年8月18日　

附件：

1.被告人现羁押于卫辉市看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》1份。