起诉书（于某甲、孙某甲等非法吸收公众存款案）_哈尔滨市通河县人民检察院

哈尔滨市通河县人民检察院

起 诉 书

黑通检诉刑诉〔2019〕24号

被告人于某甲，男，1962年**月**日出生，身份证号码2321281962********，汉族，高中文化，个体业主，住哈尔滨市 **区**街**号**栋**单元**室（户籍所在地：哈尔滨市**区），2018年7月11日因涉嫌非法吸收公众存款被通河县公安局刑事拘留，同年8月17日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由通河县公安局执行。

被告人孙某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码2301031985********，汉族，大专文化，无固定职业，住哈尔滨市**区**栋**室（户籍所在地：哈尔滨市**区），2018年7月16日因涉嫌非法吸收公众存款被通河县公安局刑事拘留，同年8月17日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪不批准逮捕，同日被通河县公安局取保候审。

被告人孙某乙，女，1959年**月**日出生，身份证号码2321281959********，汉族，大专文化，通河县**局退休职工，住通河县**镇**区**单元**室，2018年9月6日因涉嫌非法吸收公众存款被通河县公安局刑事拘留，同年9月17日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由通河县公安局执行。

被告人崔某甲，女，1962年**月**日出生，身份证号

码2301281962********，汉族，初中文化，通河县**局退休职工，住通河县**镇**号楼**单元**室。2018年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款被通河县公安局取保候审。                                                                                                                                                              

被告人王某甲，女，1962年**月**日出生，身份证号码2321281962********，汉族，高中文化，通河县**退休职工，住通河县**镇**号楼**门市，2018年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款被通河县公安局取保候审。

被告人李某甲，女，1959年**月**日出生，身份证号码2321281959********，汉族，高中文化，通河县**退休职工，住通河县**镇**家属楼**单元**室，2018年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款被通河县公安局取保候审。

本案由黑龙江省通河县公安局侦查终结，以被告人于某甲、孙某甲、孙某乙、崔某甲、王某甲、李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年10月16日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。分别于2018年11月15日、2019年1月11日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2018年12月13日、2019年1月30日补充侦查完毕重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2014年—2018年，于某乙（已殁）、董某某（已殁）伙同被告人于某甲（董某某前夫、于某乙生父）、被告人孙某甲（于某乙前夫）为了对外放贷赚取利息，以做生意需要资金周转等名义，在未经国家有关部门批准的情况下，违反金融管理法规，以给付高额利息为诱饵，通过借款的方式，非法吸收公众存款。共向金某某、张某甲、单某某等80余名被害人吸收资金人民币34498000元。上述资金被用于对外放款、偿还本金及支付利息等，还有一部分用于购买房产、汽车及生活花销，截止案发时实际造成被害人损失人民币14679800元。 

在吸收资金的过程中，被告人孙某乙、被告人崔某甲、被告人王某甲、被告人李某甲先后以提供抵押物担保、作担保人担保等方式积极为于某乙、董某某吸收资金提供帮助。被告人孙某乙以提供抵押物、担保人等方式从宋某某、韩某某等12名被害人处吸收资金人民币5528000元，造成被害人损失人民币3593800元；被告人崔某甲以作担保人、中间人的方式从王某乙、崔某乙等6名被害人处吸收资金人民币750000元，造成被害人损失人民币610000元；被告人王某甲以作中间人、口口相传的方式从谢某某、孙某丙等四名被害人处帮助吸收资金人民币700000元，造成被害人损失人民币336000元；被告人李某甲以借款人、担保人、中间人的方式从李某乙、汪某某等四名被害人处吸收资金人民币560000元，造成被害人损失人民币340200元。

经侦查，被告人于某甲于2018年7月11日、被告人孙某甲于同年7月16日、被告人崔某甲、王某甲、李某甲于同年10月9日被公安民警电话通知到案；被告人孙某乙于2018年9月6日被公安民警口头传唤到案。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1.书证：案件来源、到案经过、户籍证明，王某丙、张某乙、任某某报案情况说明，扣押、查封决定书及清单，董某某、于某乙遗书复印件及户口注销证明，邓某某、汪某某等人的借款凭证，金某某、田某某等人提供的银行流水； 

2.证人于某丙、孙某丁、刘某某等人的证言；

3.被害人金某某、单某某、田某某、张某甲等人的陈述；

4.被告人于某甲、孙某甲、孙某乙、崔某甲、王某甲、李某甲的供述与辩解；

5.依兰天达有限责任会计事务所司法鉴定意见书。

本院认为，被告人于某甲、孙某甲、孙某乙非法吸收公众存款数额巨大，被告人崔某甲、王某甲、李某甲非法吸收公众存款数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人于某甲、孙某甲、孙某乙、崔某甲、王某甲、李某甲均属从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省通河县人民法院

检察员：李华

2019年2月25日

附：

    1.被告人于某甲现羁押于方正县看守所；被告人孙某乙现羁押于哈尔滨市第二看守所；被告人孙某甲、崔某甲、王某甲、李某甲取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据10册。