起诉书（于某某组织、领导传销活动案）_天津市河西区人民检察院

天津市河西区人民检察院

起诉书

津西检三部刑诉〔2019〕38号

被告人于某某，男，1952年**月**日出生，公民身份证号码1201031952********，汉族，大专文化，无业，出生地天津市河西区，户籍地天津市河西区**路**里**号，现住天津市和平区**路**。2018年8月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被天津市公安局河西分局依法刑事拘留，同年9月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被天津市公安局河西分局取保候审，2019年9月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪经本院决定取保候审，同日由天津市公安局河西分局执行。

本案由天津市公安局河西分局侦查终结，以被告人于某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年10月15日至11月14日）。

经依法审查查明: 2015年12月至2017年11月，窦某（另案处理）设立天津汇盈实业有限公司（以下简称汇盈公司），后伙同王某某等人（均另案处理）对外宣传“加入公司会员，推荐人可获得高额提成，所缴会费分期返还，并可免费获取食用油”，采取“人推荐人，层层返利”的模式发展会员从事非法传销活动。

2016年4月，被告人于某某注册成为汇盈公司“钻石会员”，后其为获取提成及食用油奖励，陆续注册9个会员账户，并采取人传人，人荐人的方式发展会员。经统计，被告人于某某直接或间接发展会员共计142人，达二十一层，涉及会员账户228个，从中非法获利人民币332257.2元。

2018年8月10日，民警在山东省泰安市泰山区财源大街**酒店附近将被告人于某某抓获。

认定上述事实的证据如下：

1. 银行交易流水等书证；

2. 证人李某某、林某、田某某等人的证言；

3.  被告人于某某及同案犯窦某的供述和辩解；

4．北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书；

5. 电子数据；

6. 身份证明、案件来源及抓获经过等其他证明材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人于某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人于某某伙同他人组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人于某某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人于某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市河西区人民法院

检察员：左  军 

检察员：柳晨飞 

2019年12月9日 

附：

1．被告人于某某现取保候审于天津市和平区**路**。（1892090****）

2．案卷材料和证据三册。

3. 量刑建议书三份。

4.《认罪认罚具结书》一份。